关于公司及相关责任人收到西藏证监局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 14 日，西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公 司"）及相关责任人收到西藏证监局出具的《关于对西藏多瑞医药股 份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2025】4 号）和《关于对金 芬采取监管谈话措施的决定》（【2025】5 号）（以下简称"《决定书》"）。 现将相关内容公告如下： 证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-017 西藏多瑞医药股份有限公司 我局在对西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称多瑞医药）开展 现场检查过程中，发现存在以下问题: 多瑞医药于 2021 年 12 月将 7,300 万元闲置募集资金用于购买银 行通知存款，未履行信息披露程序，不符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】 44 号）第七条的规定，违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监 会令第 182 号)第三条第一款的规定。你作为公司时任董事会秘书， 未能勤勉尽责，违反了《 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-016 西藏多瑞医药股份有限公司 关于控股股东质押部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控 股股东西藏嘉康时代科技发展有限公司（以下简称"西藏嘉康"）通知， 获悉西藏嘉康所持有本公司的部分股权被质押，具体事项公告如下： 一、股份质押的基本情况 （二）股东股份累计被质押的情况 截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： | 股东 | | | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 已质押 | | 未质押股份情况 未质押 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 持股数量 | 持股比例 | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | 股份限 | 占已质 | 股份限 | 占未质 | | | | | 量（股） | 量（股） | 比例 | 比例 | 售和冻 | 押股 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-013 西藏多瑞医药股份有限公司 关于向控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2025年3月6日，西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议 通过了《关于向控股子公司提供担保的议案》。为满足子公司日常经 营及项目建设资金需求，公司拟为控股子公司湖北鑫承达化工有限公 司（以下简称"鑫承达"）向银行申请综合授信提供总额不超过 1,500 万元人民币的连带责任保证担保。担保范围包括但不限于申请综合授 信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等。鑫承达少数 股东武汉市盛祥化工有限公司、武汉金盛兴自控工程有限公司按出资 比例提供同等担保或者反担保。 鑫承达 2024 年 12 月末未经审计的资产负债率为 52.23%。根据 《公司章程》《对外担保制度》等规定，此次担保事项在董事会审议 权限内，无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 3、股本结构 | 股东名称 | 认缴出资额（万元 ...

西藏多瑞医药股份有限公司 资产减值及核销管理制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范公司各项资产管理，对资产减值进行及时、合理的计提，严格 规范资产损失的核销程序，有效防范化解资产损失风险，根据《企业会计准则》及公司章 程的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于集团各部门、控股子公司及纳入合并报表范围的其他主体以下 简称"下属子公司"）。 第三条 本制度所提及的各项资产是指金融资产，包括应收票据、应收账款、其他应 收款、合同资产和除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的其他金融 资产；存货；长期资产，包括长期股权投资、以成本模式计量的投资性房地产、固定资 产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉以及其他长期资产等。 第四条 本制度所提及的减值准备分别为信用减值准备、以公允价值计量且其变动计 入其他综合收益的金融资产减值准备、存货跌价准备、长期股权投资减值准备、投资性 房地产减值准备、固定资产减值准备、在建工程减值准备、使用权资产减值准备、无形资 产减值准备以及商誉减值准备等。 第二章 资产减值认定的一般原则 第五条 存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值，应进行减值测试： ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-014 一、监事会会议召开情况 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第十七次会议通知于 2025 年 3 月 3 日以邮件、微信形式发出，并于 2025 年 3 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席 赵宏伟先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》规定。经与会监事审议，形成如下决议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信并由关 联人提供担保暨关联交易的议案》 同意公司及子公司向银行申请不超过 37,000 万元综合授信额度， 公司实际控制人邓勇或控股股东西藏嘉康时代科技发展有限公司为 公司向上述银行申请综合授信额度提供总额不超过 37,000 万元的担 保。 已经第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通 过。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 西藏多 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-015 西藏多瑞医药股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金 管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日分别召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五 次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用最高不超过人民币 32,000 万元（含本数）的闲 置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、不影响公 司正常经营的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12 个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。在额 度范围内授权公司法定代表人及其授权人士签署相关合同文件，授权 期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该事项已经公司董事 会、监事会审议通过，保荐机构中信证券股份有限公司对公司使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理出具了明确的核查意见。具体内容 详见于巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十八次会议通知于 2025 年 3 月 3 日以邮件、微信形式发出，并于 2025 年 3 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会 议由董事长邓勇先生主持。应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。监 事赵宏伟、王堂、周佳丽及高级管理人员列席本次会议。会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与 会董事审议，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信并由关 联人提供担保暨关联交易的议案》 西藏多瑞医药股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事邓勇、张 绍忠、邓勤回避表决。 表决结果：通过。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo ...

西藏多瑞医药股份有限公司 监事会关于第二届监事会第十七次会议相关事项的监事会意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《西藏多瑞医药股份有限公司章程》《西藏多瑞医药股份有限公司 监事会议事规则》的相关规定，监事会全体监事在认真检查和审核了 相关文件资料的基础上，就西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公 司"）第二届监事会第十七次会议相关事项发表如下监事会意见： 一、《关于公司及子公司向银行申请综合授信并由关联人提供担 保暨关联交易的议案》的监事会意见 公司实际控制人邓勇或控股股东西藏嘉康为公司及子公司申请 银行综合授信提供担保，有利于公司获取银行授信额度，保障公司生 产经营，本次关联担保属于公司单方面获利的交易，不存在利益输送 情形，未损害公司及其他中小股东利益。本次关联交易事项符合相关 法律法规及《公司章程》的规定，决策过程合法合规。 因此，我们同意公司及子公司向银行申请不超过 37,000 万元的 综合授信额度，公司实际控制人邓勇或控股股东西藏嘉康为公司及子 公司向上述银行申请综合授信额度提供总额不超过 37,00 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"或"多瑞医药"）于 2025 年 3 月 6 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第 十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信并 由关联人提供担保暨关联交易的议案》，公司及子公司拟向银行申请 综合授信额度，并由关联人提供担保。已经第二届董事会独立董事专 门会议 2025 年第一次会议审议通过，关联董事邓勇、张绍忠、邓勤 回避表决。现将有关事项公告如下： 一、申请银行授信情况 随着公司业务全面发展，客户多样性增加，为拓宽公司融资渠道， 提高资金使用效率，公司及子公司拟向银行申请不超过 37,000 万元 的综合授信额度，本次申请综合授信额度自公司董事会审议通过之日 起一年内有效。 合作银行包括但不限于：中国农业银行昌都分行、中信银行股份 有限公司拉萨分行、中国民生银行股份有限公司拉萨分行、上海浦东 发展银行股份有限公司光谷科技支行、汉口银行股份有限公司公安支 行、招商银行股份有 ...