西藏多瑞医药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构, 根据相关规定，特制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是董事会下设 的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，由董事会从董事会成员中任命，独 立董事占多数。 （二） 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益 条件成就； （三） 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四） 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第五条 薪 ...

西藏多瑞医药股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的 公平原则，保护广大投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》 等有关法律法规、规范性文件及《西藏多瑞医药股份有限公司章程》《西藏多瑞医药股 份有限公司信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责，董事长为内幕信息管理工作的主 要责任人，董事会秘书组织实施。 第三条 公司董事会秘书具体负责公司内幕信息的日常管理工作。未经董事会秘书审 核同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信 息披露的内容。 第二章 内幕信息定义及范围 第四条 本制度所指内幕信息是指为内幕知情人员所知悉的涉及公司的经营、财务或 者其他对公司股票及衍生品种的交易价格有重大影响的，尚未在证券监管部门指定的信 息披露媒介上公开披露的信息。 第五条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： （一）公司依法披露前的定期报告、 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-110 西藏多瑞医药股份有限公司 关于全资子公司减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于全资子公 司减少注册资本的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次减资的概述 公司于 2021 年 10 月 20 日召开第一届董事会第七次会议，审议 通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》 （公告编号：2021-004），同意公司使用募集资金人民币 20,254 万元 向募投项目实施主体湖北多瑞药业有限公司（以下简称"湖北多瑞"） 进行增资，以实施募投项目"年产 1600 万袋醋酸钠林格注射液（三 期）项目"。 公司第一届董事会第二十次会议、2023 年第一次临时股东会审 议通过了《关于变更部分募投项目、新增募投项目实施主体及使用募 集资金向控股子公司出资和提供借款实施募投项目的议案》，同意募 投项目"新产品开发项目"中部分子项目变更。 ...

西藏多瑞医药股份有限公司 董事会印章管理制度 第一章总则 第一条 为规范西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会印章保管以 及使用的合法性、严肃性和安全性，维护公司的利益，制定本制度。本制度下文所称"印 章"，均指董事会印章。 第二条 董事长是董事会印章管理的主管领导。 第二章印章的刻制和停用 第三条 印章的刻制须经董事长签字同意后由董秘办负责办理。 第四条 因特殊原因需要停用印章的，由董事长决定并签字同意。由董事会秘书将 停用原因、时间通知公司各有关部门，并收回停用的印章切角封存或销毁。 第三章印章的保管 第五条 印章由董事会秘书保管或由董事会秘书安排的专人负责保管。 第六条 印章应存放在安全、有保密措施的场所，加锁保存。不可私自委托其他人 代管。 第七条 印章移交必须办理手续，签署移交证明，注明移交人、接交人、监交人、 移交时间、图样等信息。 第四章印章的使用范围 第八条 印章只能用于董事会的有关文件（包括但不限于通知、决议、说明、声明、 信函等）的使用。董事会有关文件的落款部分应当有"西藏多瑞医药股份有限公司董事 会"字样。 第九条 严禁在没有具体内容的空白纸张上加盖印章。 第五章印章的使用程 ...

王庆太、曹晓兵关于要约收购提示性公告期满 60 日的说明 截至本说明出具日，协议转让股份过户登记已完成，收购人将尽 快披露要约收购报告书。本次收购要约尚未生效，具有不确定性，提 醒广大投资者充分关注上述风险及后续公告。 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《王庆太、曹晓兵关于要约收购提示性公告期满 60 日的说明》之签署页） 收购人： 王庆太和曹晓兵（以下简称"收购人"）及其一致行动人崔子浩拟 通过协议转让方式取得西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"多瑞 医药"或"上市公司"）控制权。2025 年 10 月 14 日，上市公司披露了 收购人及其一致行动人崔子浩签署的《西藏多瑞医药股份有限公司要 约收购报告书摘要》，以协议转让为前提，收购人拟通过部分要约收 购方式进一步增持上市公司股份，并就要约收购事项作出提示性公告。 王庆太 曹晓兵 截至本说明出具日，距本次要约收购提示性公告已满 60 日，根 据《上市公司收购管理办法》等法律法规要求，收购人就本次要约收 购的工作进展情况说明如下： 2025 年 10 月 14 日，收购人已将 124,688,160 元（超过本次要约 收购所需最高资金总额的 20%） ...

证券日报网讯 12月11日，多瑞医药在互动平台回答投资者提问时表示，根据信息披露的公平原则，公 司年度内各季度末的股东人数将在相应的定期报告中披露。 （文章来源：证券日报） ...

Core Viewpoint - Duori Pharmaceutical (301075) has completed the transfer of shares, with 23.68 million shares (29.6% of total shares) being transferred, resulting in a change of control to Wang Qingtai, Cui Zihao, and Cao Xiaobing [1] Group 1: Share Transfer Details - The share transfer was confirmed by the China Securities Depository and Clearing Corporation on December 8, with the transfer date being December 5 [1] - The transferred shares are classified as unrestricted circulating shares [1] - Following the transfer, the new controlling shareholders hold a combined 29.6% of the company's shares and corresponding voting rights [1] Group 2: Voting Rights and Agreements - According to the share transfer agreement, Tibet Jiakang has waived its voting rights for 19.44 million shares (24.3% of total shares) until the completion of the tender offer [1] - The waiver of voting rights will not be restored before the completion of the tender offer unless there is written agreement from both the transferor and transferee [1] - After the transfer and waiver, Tibet Jiakang and Zhoushan Qingchang hold a combined 11.98% of the voting rights [1]

每经AI快讯，多瑞医药（SZ 301075，收盘价：51.21元）12月8日晚间发布公告称，公司控股股东西藏 嘉康时代科技发展有限公司（以下简称"西藏嘉康"）及其一致行动人舟山清畅企业管理合伙企业（有限 合伙）（以下简称"舟山清畅"）与受让方王庆太、崔子浩、曹晓兵于2025年10月13日签署了《股份转让 协议》。西藏嘉康及其一致行动人舟山清畅拟以协议转让方式合计向王庆太及其一致行动人崔子浩、曹 晓兵转让其持有的公司无限售流通股23,680,000股（占公司总股本的29.60%）。同时，王庆太和曹晓兵 拟通过部分要约收购的方式进一步增持上市公司的股份，拟要约收购股份数量为19,440,000股（占上市 公司总股本的24.30%）。西藏嘉康拟将其持有上市公司股份19,440,000股申报预受要约，承诺以上预受 要约均为不可撤回且在要约收购期间不得处分。自协议转让股份过户完成之日至要约收购完成之日，西 藏嘉康放弃前述承诺预受要约19,440,000股（占上市公司股份总数的24.30%）的表决权。 2025年11月10日，西藏嘉康及及其一致行动人舟山清畅与王庆太及其一致行动人崔子浩、曹晓兵签署了 《股份转让协议之补充 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-107 西藏多瑞医药股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人协议转让股份完成过户登记 暨控制权发生变更的公告 公司控股股东西藏嘉康时代科技发展有限公司及其一致行动人 舟山清畅企业管理合伙企业（有限合伙）和受让方王庆太、崔子浩、 曹晓兵保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 一、基本情况概述 二、协议转让股份过户完成情况 根据中国证券登记结算有限责任公司于 2025 年 12 月 8 日出具的 《证券过户登记确认书》，本次股份转让事项过户登记手续已办理完 毕，过户日期为 2025 年 12 月 5 日，过户股数 23,680,000 股，占上市 公司股份总数的 29.60%，股份性质为无限售流通股。 三、控制权变更情况 根据《股份转让协议》的约定，协议转让股份转让完成后，自协 议转让股份过户完成之日至要约收购完成之日，西藏嘉康放弃承诺预 受要约 19,440,000 股（占上市公司股份总数的 24.30%）的表决权， 且除转让方、受让方 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-106 西藏多瑞医药股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次部分股份解除质押后，上述股东所持质押股份情况如下： 股东 名称 持股数量 持股比 例 本次变动前 质押股份数 量（股） 本次变动后 质押股份数 量（股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押 股份限 售和冻 结数量 占已质 押股份 比例 未质押 股份限 售和冻 结数量 占未质 押股份 比例 西藏 嘉康 46,677,966 58.35% 9,134,408 7,534,408 16.14% 9.42% 0 0.00% 0 0.00% | 舟山 清畅 | 5,898,305 | 7.37% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合计 | ...