本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2023-071 邵阳维克液压股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2023 年 12 月 27 日（星期三）10 时在公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开。本次会议的通知已于 2023 年 12 月 24 日通过书面或电子邮件方式送达 全体董事。会议由董事长粟武洪先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事认真审议，并以书面表决方式通过以下议案： （一）审议并通过《关于拟设立分公司的议案》 董事会同意设立长沙分公司，有利于进一步拓展业务和吸引人才，满足经营 发展需要，对公司未来发展具有积极意义，且该事项不会对公司的财务和经营状 况 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2023-076 邵阳维克液压股份有限公司 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第 一次临时股东大会的议案》，同意公司于 2024 年 1 月 12 日（星期五）14:30 召 开 2024 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 12 日（星期五）9:15-9:25，9:3 ...

西部证券股份有限公司 关于邵阳维克液压股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 西部证券股份有限公司 （2）查阅审计委员会资料，包括审计委员会人员构成、会议记录等； | （3）查阅公司内部审计制度、对外投资管理制度等规章制度； | | | --- | --- | | （4）访谈公司董事、内审部门负责人。 | | | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部 | 是 | | 门（如适用） | | | 2.是否在股票上市后 个月内建立内部审计制度并设立内 6 | 是 | | 部审计部门（如适用） | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 | 是 | | 用） | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | 是 | | 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | 是 | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | | 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 | 是 | | 题等（如适用） | | | 7 ...

西部证券股份有限公司 关于邵阳维克液压股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"保荐人"）作为邵阳维克 液压股份有限公司（以下简称"邵阳液压"、"公司"）首次公开发行股票保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号—保荐业务》等有关规定以及邵阳液压的实际情况，于 2023 年 12 月 15 日对邵阳液压主要董事、监事、高级管理人员以及财务部、证券部相关人员 进行了 2023 年度持续督导培训，特向贵所报送培训情况报告。 一、本次培训的基本情况 1、培训时间：2023 年 12 月 15 日 2、培训地点：邵阳液压会议室 3、培训对象：公司主要董事、监事、高级管理人员以及财务部、证券部相 关人员 二、本次培训的主要内容 本次培训的主题为上市公司规范运作相关内容及违规案例介绍，具体包括上 市公司董事、监事、高级管理人员的任职管理及行为规范、内部控制、募集资金、 对外担保、日常经营重大合同、承诺及承诺履行、投资者关系管理等规范运作内 容及违规案例，西部证券培训小组采用现场讲解结合自学以及沟通 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2023-070 邵阳维克液压股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨签订股份收购意向书进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 19 日签署 了《关于宁波威克斯液压有限公司之收购意向书》（以下简称"《收购意向书》"）， 拟通过自有或自筹资金方式收购宁波威克斯液压有限公司（以下简称"宁波威克 斯"或"标的公司"）78%的股份，成为宁波威克斯的控股股东（以下简称"本 次交易"）。根据初步研究和测算，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。公司聘请的相关中介机构已完成现场尽职调查、评 估、审计等工作，公司尚未召开董事会审议并披露重组预案或重组报告书。截至 本公告披露日，本次重组相关工作正积极推进中，目前交易各方已对重组事项中 的具体内容进行了充分沟通与论证，但重组方案仍需进一步优化完善。待相关准 备工作完成后，公司将尽快召开董事会审议并披露编制的重组预案或重组报告书。 敬请广大投资者注意投资风险。 一、 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2023-069 邵阳维克液压股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨签订股份收购意向书进展的公告 截至本公告披露日，公司聘请的相关中介机构已完成现场尽职调查、审计、 评估等工作,但因本次交易部分具体内容及相关事项仍需进一步磋商和论证，故 公司暂时无法召开董事会审议并披露重组预案。公司将继续推进本次重大资产重 组事项，但鉴于《收购意向书》中约定的排他期即将届满，经各方协商于 2023 年 11 月 16 日签署了《关于宁波威克斯液压有限公司之收购意向书之补充协议》（以 下简称"补充协议"），同意延展排他期，继续就相关事项做进一步磋商。补充 协议的主要内容如下： 1、各方一致同意将《收购意向书》第 6.1 条修改为："目标公司及乙方同意 给与甲方 9 个月的排他期，该排他期自本《收购意向书》签署之日起算。在排他 期内，标的公司和实际控制人均不得与任何第三方就对目标公司任何形式的投资 进行讨论、谈判或者达成投资交易（包括直接或间接），并应在签订《收购意向 书》后立即终止与任何第三方就对标的公司任何形式的投资进行讨论或谈判(如 有)。" 本公司及董事会全体成员保证信 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 邵阳维克液压股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 ☑现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 国海研究所 罗琨 申万菱信 龚云华 泰旸资产 郭一鸣 参与单位名称及 荣源鼎丰 马金良、周勇 人员姓名 中银国际证券 陶波 天弘基金 陈祥 拾贝投资 李昌强 时间 2023 年11月3日 地点 公司智慧工厂、公司会议室 上市公司接待人 分管生产副总经理尹德利 员姓名 董事会秘书柴丹妮 ...

证券代码： 301079 证券简称：邵阳液压 邵阳维克液压股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2023年11月 2日 (周四) 下午 14:00~17:00 地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 1、总经理岳海 员姓名 2、董事会秘书柴丹妮 3、证券事务专员陈刚 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、请问岳总，明年公司有哪些盈利点可以期待的？给投资者信 心吧。 ...

特此公告。 证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2023-068 邵阳维克液压股份有限公司董事会 邵阳维克液压股份有限公司 截至本公告披露日，覃波先生持有公司 19,500 股，为公司第一类限制性股 票授予登记股份，公司将根据《上市公司股权激励管理办法》、《2023 年限制 性股票激励计划（草案修订稿）》等规定对其所持尚未解除限售的限制性股票予 以回购注销；同时，覃波先生持有公司已授予但尚未归属的第二类限制性股票 19,500 股，因离职其不再符合归属条件，公司将根据《上市公司股权激励管理办 法》、《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等规定，对该部分已授 予但尚未归属的限制性股票予以作废。 覃波先生在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的信息披露及规范运作 发挥了积极作用，公司董事会对覃波先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司将尽快聘 任符合任职资格的相关人士担任公司证券事务代表。 关于证券事务代表离职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

Group 1: Event Details - The company will participate in the "2023 Hunan Listed Companies Investor Online Collective Reception Day" on November 2, 2023, from 14:00 to 17:00 [1] - The event will be conducted online, allowing investors to join via the "Panjing Roadshow" website, WeChat official account, or the Panjing Roadshow APP [1] Group 2: Communication Focus - Company executives will discuss key topics including 2022 annual performance, corporate governance, development strategy, operational status, financing plans, equity incentives, and sustainable development [1] - The event aims to enhance interaction and communication with investors, particularly focusing on protecting the interests of small and medium-sized investors [1] Group 3: Company Assurance - The company and its board members guarantee that the information disclosed is true, accurate, and complete, with no false records or misleading statements [1]