邵阳维克液压股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，严格按 照相关法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职 责，积极开展工作，对公司规范运作、财务状况等情况进行了监督与核查，经过 认真核查后发表如下意见： （一）公司依法运作情况 2024年度，公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作， 不存在违法违规经营。公司目前已有较为完善的内部控制制度，相关决策程序合 法。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时能够严格依法履行职责，不存在 违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。 注：以上议案均获全票通过。 二、监事会对2024年度有关事项的核查意见 2024年，公司监事会共召开6次会议，全体监事均亲自出席；报告期内，公 司共召开5次股东大会，全体监事均亲自出席；另外，全体监事均列席了公司召 开的董事会会议，前述会议不存在委托出席和缺席情况。公司监事会会议的召集 及召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，会议决议均合法有效。会议情况如下表： | 序 ...

关于邵阳维克液压股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)1100104 号 关于邵阳维克液压股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 众环专字(2025)1100104 号 邵阳维克液压股份有限公司全体股东： 本审核报告仅供邵阳液压公司 2024 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 （本页无正文，为邵阳维克液压股份有限公司众环专字(2025)1100104 号报告的签章页） 我们接受委托，在审计了邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"邵阳液压公司"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是邵阳液压公司管理 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025-011 邵阳维克液压股份有限公司 一、适用对象 公司的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 董事、监事薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通 过后自动失效。 高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后 自动失效。 三、薪酬标准 1、董事 （1）在公司任职的非独立董事按其所担任的管理职务以及在实际工作中的 履职能力和工作绩效领取相应的薪酬福利。 关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开第 五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议 案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》，并经同日召开的第五 届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》。 根据《公司章程》等有关规定，在结合公司实际经营情况的基础上，并参照行业、 地区薪酬水平，制定 ...

2024 年度，邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）管理层在公司 董事会的领导下，本着对公司和股东高度负责的态度，严格按照《公司法》《证 券法》等法律法规及《公司章程》等公司制度的要求，忠实、勤勉地履行自身职 责，贯彻执行董事会、股东大会的各项决议，较好地完成 2024 年度各项工作， 持续推进主营业务稳健发展，加大市场开拓力度，着力优化管理体系建设，加强 风险控制。我谨代表公司管理层对 2024 年度工作情况和 2025 年主要工作计划报 告如下： 一、报告期内经营情况回顾 邵阳维克液压股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 总经理：岳海 2025 年 4 月 9 日 2025 年，公司依托 SY-A11V 液压泵及 SY-A6VM 液压马达等核心新产品实现 行走机械领域市场突破，实现公司收入新增长。在冶金、水利水电优势领域深度 拓展，推动企业稳步增长。基于核心技术、工艺优势，提升产品在通用领域的全 套解决方案服务能力，拓展公司在新能源、交通、石油、军工等市场份额。 通过并购实现技术协同，打造具有自主化核心零部件技术矩阵；以前瞻性视 角布局智能化领域 ，实现液压系统全栈智能化解决方案，通过在长三 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025-005 邵阳维克液压股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议于 2025 年 4 月 7 日（星期一）16:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。 本次会议的通知已于 2025 年 3 月 28 日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席赵铁军先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人， 董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事认真审议，并以书面表决方式通过以下议案： 1、审议并通过《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024 年年度报告》及其摘要的程 序符合法律法规的规定，公司 2024 年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完 整 ...

邵阳维克液压股份有限公司 2024 年年度报告全文 邵阳维克液压股份有限公司 2024 年年度报告 2025-006 2025 年 4 月 9 日 1 邵阳维克液压股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担个别和连带的法律责任。 公司负责人粟武洪、主管会计工作负责人邓时英及会计机构负责人(会 计主管人员)何彦霏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投 资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展 的展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请 投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 109,338,159 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025-004 邵阳维克液压股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议 于 2025 年 4 月 7 日（星期一）14:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式 召开。本次会议的通知已于 2025 年 3 月 28 日通过书面或电子邮件方式送达全 体董事。本次会议由公司董事长粟武洪先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 会议经与会董事认真审议，并以书面表决方式通过以下议案： 1、审议并通过《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司《2024 年年度报告》及其摘要后，一致认为：公 司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的内容真 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025-008 邵阳维克液压股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开第 五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议。现将该议案的基本情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属 于上市公司股东的净利润 6,396,559.27 元，母公司实现净利润 7,084,838.65 万 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%的法定盈余公积金 708,483.87 元，2024 年度公司报表实现可供股东分配的利润 5,688,075.40 元， 截至 2024 年 12 月 31 日，公司报表可分配利润为 144,810,909.79 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号—— ...

2024年10月29日公司发布的三季报数据显示，前三季度公司共实现营业总收入2.73亿元，同比增长 24.03%，实现净利润0.17亿元，同比下降7.87%。（数据宝） 近日该股表现 | 日期 | 当日涨跌幅（%） | 换手率（%） | 主力资金净流入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 2025.03.21 | 19.98 | 39.82 | 4164.41 | | 2025.03.20 | 20.02 | 36.40 | 5047.77 | | 2025.03.19 | -5.79 | 21.15 | -1687.00 | | 2025.03.18 | -1.70 | 18.08 | -1145.00 | | 2025.03.17 | 2.78 | 24.65 | 1866.08 | | 2025.03.14 | -0.93 | 27.60 | -1154.32 | | 2025.03.13 | 3.38 | 25.00 | -1789.15 | | 2025.03.12 | -3.04 | 23.40 | -2549.03 | | 2025.03.11 | 5.12 | ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025-003 邵阳维克液压股份有限公司 关于公司股价异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券 简称：邵阳液压，证券代码：301079）交易价格于 2025 年 3 月 20 日、3 月 21 日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交 易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 3、近期公司生产经营状况良好，内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核查，公司、公司控股股东、实际控制人不存在其他关于公司的应披 露而未披露的重大事项或其他处于筹划阶段的重大事项。 5、经核查，在股票异常波动期间，不存在公司控股股东、实际控制人买卖 公司股票的情况。 6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有 ...