证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-082 邵阳维克液压股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意邵阳维克液压股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2599 号）同意，公司向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）20,973,334 股，并于 2021 年 10 月 19 日在深圳证券交 易所创业板上市交易。 首次公开发行股票完成后，公司总股本为 83,893,334 股，其中有限制条件 流通的股票数量为 65,995,949 股，占公司总股本的比例为 78.67%，无限制条件 流通的股票数量为 17,897,385 股，占公司总股本比例为 21.33%。 2022 年 4 月 26 日，公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通，股份数 量为 978,616 股，占公司当时总股本的比例为 1.1665%，该部分限售股解除限售 后，公司股本结构发生变化。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在巨潮资 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-081 邵阳维克液压股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 14 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 14 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2024年第四次临时股东大会决议公告 （二）会议地点：湖南省邵阳市邵阳经济开发区世纪大道与白马大道交汇处 邵阳维克液压股份有限公司 3 楼会议室 302。 （三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：公司副董事 ...

湖南启元律师事务所 关于邵阳维克液压股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 致：邵阳维克液压股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受邵阳维克液压股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第四次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召 集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意 见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《邵阳维克液压股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 （三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 1 一、本次股东大会的召集、召 ...

编号：2024-002 证券代码： 301079 证券简称：邵阳液压 邵阳维克液压股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 地点 | 2024 年 10 月 10 日 ( | 周四 ) 下午 15:30~17:00 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ https://ir.p5w.net ） | | 上市公司接待人 | 采用网络远程的方式召开业绩说明 ...

的公告 证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-078 邵阳维克液压股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登 记 综上所述，公司的总股本由 110,364,584 股变更为 109,338,159 股，注册资 本由 110,364,584 元变更为 109,338,159 元。 二、修订《公司章程》的情况 根据上述变更情况，以及中国证监会《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》的有关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。 具体修订条款如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日召开 第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，现将相关情况公告如下： 一、变更公司注册资本情况 1、公司于 2024 年 4 月 1 日召开第五届董事会第十三次会议，于 2024 年 4 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分 ...

第一条 为维护邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和其他有关规定，制定 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国市场主体登记管理条例》和 其他有关规定成立的股份有限公司。公司系在邵阳维克液压有限责任公司的基础 上，依法整体变更登记的股份有限公司，在邵阳市市场监督管理局注册登记，公 司统一社会信用代码为 91430500763263554A。 第三条 公司于 2021 年 08 月 02 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 20,973,334 股，于 2021 年 10 月 19 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：邵阳维克液压股份有限公司。 邵阳维克液压股份有限公司章程 二零二四年九月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-080 邵阳维克液压股份有限公司 关于参加湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日 | --- | |------------------------------------------------------------------| | 活动的公告 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 为进一步加强与投资者的互动交流，邵阳维克液压股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日"活动，现将相关事 项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 10 月 10 日（星期四）15:30-17:00。 届时公司董事、董事会秘书柴丹妮女士等相关人员将在线就公司经营状况和 发展战略等投资者关心的问题 ...

邵阳维克液压股份有限公司 关于召开公司2024年第四次临时股东大会的通知 证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-079 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 9 月 26 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请公司召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，同意公司于 2024 年 10 月 14 日（星期一）14:30 召开 2024 年第四次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 ...

邵阳维克液压股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所行为，促进提高公司财务信息披露质量，维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、中国证监会联合财政部、国资委印发的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)以及《公司章程》等有关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、 出具审计报告的行为。除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性 可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-077 会议经与会董事认真审议，并以书面表决方式通过以下议案： （一）审议并通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》 邵阳维克液压股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议于 2024 年 9 月 26 日（星期四）16:00 以通讯表决的方式召开。本次会议的通 知已于 2024 年 9 月 24 日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。会议由董事 长粟武洪先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高 级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本、修 ...