邵阳维克液压股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和 行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法 律、行政法规和《邵阳维克液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所，说明 ...

邵阳维克液压股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《邵阳维克液压股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规 定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司担任正副董事长、董事（包括独 立董事）职务的人员；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事 会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 1 第八条 薪酬与考核委员会因委员辞职、免职或其他原因导致委员人数低于 规定人数的三分之二时，董事会应尽快增补新的委员人选。薪酬与考核委员会人 数达到规定人数的三分之二以前，暂停行使本工作细则规定的职权。 第 ...

邵阳维克液压股份有限公司章程 二〇二五年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 独立董事 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | 高级管理人员 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会 ...

信息披露管理制度 第一章 总则 邵阳维克液压股份有限公司 第一条 为规范邵阳维克液压股份有限公司（以下称"公司"）及公司其他 相关信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，统一公司 信息披露渠道，确保信息披露真实、准确、完整、及时，以保护公司投资者的 合法权益，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》（以下称"《信息披露办法》"）以 及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）等法 律、行政法规及《邵阳维克液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： 1、公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； 2、公司董事和董事会； 3、公司审计委员会成员和审计委员会； 4、公司高级管理人员； 5、公司各部门、下属分公司或分支机构以及各子公司的负责人； 6、公司控股股东和持股 5%以上的股东； 7、其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 公司和相关信息披露义务人应当披露所有可能对公司股票交易价格 产生较大影响或者对投资决策有较大影响 ...

邵阳维克液压股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、行政法规和《邵 阳维克液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策机构，依据法律、法规、规章、《公司章 程》和股东会的相关规定行使职权，并对股东会负责。 第二章 董事会组成 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人、副董事长 1 人。董事长和副董事长 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 公司董事会成员中应当至少有三分之一独立董事，其中至少一名会计专业人 士。 公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展 委员会。各专门委员会成员为单数且不少于 3 名。审计委员会、提名委员会和薪 酬与考核委员会成员应当有半数以上的独立董事，并由独立董事担 ...

邵阳液压（301079）公告，2025年第一季度营业收入6108.38万元，同比增长3.31%。净利润81.13万 元，同比减少49.45%。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥61,083,792.45, representing a 3.31% increase compared to ¥59,129,411.80 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 49.45% to ¥811,309.18 from ¥1,604,919.66 year-on-year[4] - Total operating revenue for the current period reached ¥61,083,792.45, an increase of 3.30% compared to ¥59,129,411.80 in the previous period[16] - Total operating costs increased to ¥61,277,314.71, up 3.34% from ¥59,285,736.77 in the previous period[16] - Net profit for the current period was ¥810,890.39, a decrease of 49.49% from ¥1,604,919.66 in the previous period[17] - Earnings per share (EPS) for the current period was ¥0.0074, down from ¥0.01 in the previous period[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching ¥385,720.29, compared to a negative cash flow of ¥16,791,361.82 in the previous year, marking a 102.30% increase[9] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥385,720.29, a significant improvement from a net outflow of ¥16,791,361.82 in the previous period[20] - The net cash flow from financing activities decreased by 80.34% to ¥7,097,226.49, reflecting a reduction in net financing from banks compared to the previous year[9] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥6,043,270.17, down from ¥13,876,895.50 at the end of the previous period[21] - Cash and cash equivalents decreased significantly from 20,543,576.18 yuan to 6,261,848.49 yuan, a drop of about 69.5%[13] Assets and Liabilities - The company's total assets decreased by 2.66% to ¥924,458,141.35 from ¥949,737,704.31 at the end of the previous year[4] - Total current assets decreased from 503,214,633.14 yuan to 473,877,311.24 yuan, a decline of approximately 5.3%[13] - Total liabilities decreased to ¥443,063,200.63 from ¥469,153,781.48 in the previous period[15] - Total current liabilities decreased from 358,433,514.60 yuan to 327,860,789.35 yuan, a decline of about 8.5%[14] - Long-term borrowings increased from 58,598,923.31 yuan to 65,029,660.00 yuan, an increase of approximately 10.4%[14] - The company reported a total non-current asset value of 450,580,830.11 yuan, slightly up from 446,523,071.17 yuan[14] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 22,080[11] - The largest shareholder, Su Wuhong, holds 30.10% of shares, totaling 32,907,567 shares, with 3,200,000 shares pledged[11] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity fell to 0.17% from 0.33% year-on-year, a decrease of 0.16%[4] - Financial expenses decreased by 136.81% to -¥103,257.94, due to a higher amount of supplier bill discounts during the reporting period[8] - Investment income increased by 204.21% to ¥143,427.92, driven by higher earnings from associated enterprises[8] - The company reported an investment income of ¥143,427.92, recovering from a loss of ¥137,632.90 in the previous period[17] - The company received government subsidies amounting to ¥696,097.99, which had a net impact of ¥591,683.29 after tax effects[6] Future Outlook - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development strategies in the upcoming quarters[22]

邵阳维克液压股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱开悉作为邵阳维克液压股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人邵阳维克液压股份有限公司董事会提名为邵阳 维克液压股份有限公司 (以下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过邵阳维克液压股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025-022 根据公司战略规划与经营发展需要，为进一步优化管理流程和治理结构，提 升公司运营效率和管理水平，公司董事会同意对公司组织架构进行调整并授权公 司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。本 次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重 大影响。 调整后的组织架构如下： 特此公告。 邵阳维克液压股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。 邵阳维克液压股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

（以下无正文） （本页无正文，为邵阳维克液压股份有限公司第五届董事会提名委员会关于公司 董事会换届选举暨董事候选人资格审查意见之签字页） 委员： 唐小琦 胡军科 邵阳维克液压股份有限公司第五届董事会提名委员会 关于公司董事会换届选举暨董事候选人资格审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律法规、规范性文件和《公 司章程》等制度的规定，邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会提名委员会对第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任 职条件和任职资格等相关材料进行了审核，现发表如下审查意见如下： 一、关于对第六届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见 经过对粟武洪先生、柴丹妮女士先生的职业、学历、职称、工作经历、任职 情况等有关资料的审查，委员会认为非独立董事候选人均具备与其行使职权相适 应的任职资格和能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...