证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-076 一、回购股份实施情况 公司于 2024 年 3 月 15 日召开公司第五届董事会第十二次会议，并于 2024 年 4 月 3 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 全部予以注销并相应减少公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 800 万 元（含）且不超过人民币 1,000 万元（含），回购价格上限为人民币 16.67 元/ 股（含）。按回购资金总额下限人民币 800 万元、回购价格上限人民币 16.67 元 /股进行测算，预计回购股份总数约为 479,904 股，占公司总股本的 0.43%；按 回购资金总额上限人民币 1,000 万元、回购价格上限人民币 16.67 元/股进行测 算，预计回购股份总数约为 599,880 股，占公司总股本的 0.54%。具体回购股份 的数量及占公司总股本的比例以回购期满或者回购完毕时实际回购的股份数量 和占公司总股本的比例为准。回购期限自公司 2024 年第二次临时股东大会审议 通过回购股份方案之日 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-075 邵阳维克液压股份有限公司 关于回购公司股份方案实施完毕暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开 公司第五届董事会第十二次会议，并于 2024 年 4 月 3 日召开公司 2024 年第二 次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，全部予以注销并相应减少公司注册 资本。本次回购资金总额不低于人民币 800 万元（含）且不超过人民币 1,000 万 元（含），回购价格上限为人民币 16.67 元/股（含）。按回购资金总额下限人 民币 800 万元、回购价格上限人民币 16.67 元/股进行测算，预计回购股份总数 约为 479,904 股，占公司总股本的 0.43%；按回购资金总额上限人民币 1,000 万 元、回购价格上限人民币 16.67 元/股进行测算，预计回购股份总数约为 599,880 股，占公司总股本的 0. ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-074 邵阳维克液压股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开 公司第五届董事会第十二次会议，并于 2024 年 4 月 3 日召开公司 2024 年第二 次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，全部予以注销并相应减少公司注册 资本。本次回购资金总额不低于人民币 800 万元（含）且不超过人民币 1,000 万 元（含），回购价格上限为人民币 16.67 元/股（含）。按回购资金总额下限人 民币 800 万元、回购价格上限人民币 16.67 元/股进行测算，预计回购股份总数 约为 479,904 股，占公司总股本的 0.43%；按回购资金总额上限人民币 ...

西部证券股份有限公司 关于邵阳维克液压股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包 | | | | 括对外投资、风险投资、委托 | 无 | 不适用 | | 理财、财务资助、套期保值等） | | | | 10、发行人或者其聘请的中介 | 无 | 不适用 | | 机构配合保荐工作的情况 | | | | 11、其他（包括经营环境、业 | | | | 务发展、财务状况、管理状况、 核心技术等方面的重大变化情 | 无 | 不适用 | | 况） | | | 三、公司及股东承诺 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024- 邵阳维克液压股份有限公司 073 关于前次募集资金使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制 了截至 2024 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况的专项报告。 一、前次募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意邵阳维克液压股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2599 号）同意注册，本公司向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）20,973,334 股，每股面值为人民币 1 元，发行价 格为每股人民币 11.92 元，募集资金总额为人民币 250,002,141.28 元，扣除保 荐承销费用人民币 23,000,171.30 元 ( 含 税 ) 后 的 募 集 资 金 人 民 币 227,001,969.98 元已由西部证券股份有限公司于 2021 ...

关于邵阳维克液压股份有限公司 前次募集资金使用情况的 鉴证报告 众环专字(2024)1100370号 关于邵阳维克液压股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)1100370 号 邵阳维克液压股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"邵阳液压公司"）截 至 2024 年 6 月 30 日止的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定， 编制《关于前次募集资金使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始 书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是邵阳液压公司董事会的责 任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于前次募集资金使用情况的专项报告》 发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则，计划和执行鉴证工作以对《关于前次募集资金实际使用情况的专项报告》是否不存在重 大错报获取合理保证。 ...

关于邵阳维克液压股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 众环专字(2024)1100369号 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的相关规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行鉴证工作以对非经常性损益明细表是否不存在重大错报获取合理保证。 在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程 序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。 我们认为，后附的非经常性损益明细表在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会印 发的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》 （证监会公告[2023]65 号）的规定编制。 本鉴证报告仅供邵阳液压公司 2024 年向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他 用途。我们同意本鉴证报告作为邵阳液压公司 2024 年向特定对象发行股票的必备文件，随 其他申报材料一起上报。 1 （本页无正文，为《关于邵阳维克液压股份有限公司非经常性损益的鉴证报告》（众环 专字(2024)1100369号）之签章页。 ...

邵阳维克液压股份有限公司 2024 年半年度报告全文 邵阳维克液压股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-071 2024 年 8 月 28 日 1 邵阳维克液压股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人粟武洪、主管会计工作负责人邓时英及会计机构负责人(会计 主管人员)何彦霏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的发展战略及未来前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投 资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 邵阳维克液压股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目 录 | -- ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-069 邵阳维克液压股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事认真审议，并以书面表决方式通过以下议案： （一）审议并通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告 摘要》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报 告摘要》（公告编号：2024-071、2024-072）。 一、董事会会议召开情况 邵阳维克液压股份有 ...

第五届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-070 邵阳维克液压股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于 2024 年 8 月 26 日（星期一）11:30 在公司会议室以现场会议的方式召开。 本次会议的通知已于 2024 年 8 月 16 日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席赵铁军先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人， 董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事认真审议，并以书面表决方式通过以下议案： （一）审议并通过《关于公司<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议的《2024 年半年度报告》及其 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 ...