证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-001 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告 日期的，自原预约公告日前十个交易日起算； （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内； 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 7 月 17 日召开第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已 发行的人民币普通股股份，用于员工持股计划或股权激励。本次用于回购股份的 资金总额不低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元（均包含本数）， 回购价格不超过人民币 80.00 元/股（含），回购实施期限自公司董事会审议通过 本次回购方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 18 日、 2023 年 7 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninf ...

上海市通力律师事务所 关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:北京百普赛斯生物科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受北京百普赛斯生物科技股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派本所黄雅程、杜颖律师(以下简称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和 规范性文件(以下统称"法律法规")及《北京百普赛斯生物科技股份有限公司章程》(以下 简称"公司章程")的规定就公司 2023 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程 ...

特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 20 日（星期三）下午 14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2023-076 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区宏达北路 8 号北京百普赛斯 生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）二层会议室 4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长陈宜顶先生 7、本次股东大会的召集和召开符合 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2023-075 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 7 月 17 日召开第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已 发行的人民币普通股股份，用于员工持股计划或股权激励。本次用于回购股份的 资金总额不低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元（均包含本数）， 回购价格不超过人民币 80.00 元/股（含），回购实施期限自公司董事会审议通过 本次回购方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 18 日、 2023 年 7 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2023-031）和《关于回购公司股份的回购报告书》 （公告编号：2023-033）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2023-069 公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单与公司 2023 年第二次 临时股东大会批准的 2023 年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。 综上，监事会同意公司 2023 年限制性股票激励计划的授予日为 2023 年 12 月 4 日，并同意向符合授予条件的 137 名激励对象授予 130.8970 万股限制性股 票。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司监事会 2023 年 12 月 4 日 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单（授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五 次会议于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室召开，审议通过了《关于向激励对象首 次授予限制性股票的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 ...

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2023-074 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2023 年 12 月 4 日召开了第二届董 事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议 案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 20 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时 ...

OF ONE III IIAZI II 上海市通力律师事务所 关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2023 年 限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见书 致:北京百普赛斯生物科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受北京百普赛斯生物科技股份有限公司(以下 简称"百普赛斯"或"公司")委托,指派吴欣律师、杜颖律师(以下合称"本所律师")作为 公司特聘专项法律顾问,就公司实施 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计 划"),根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")和《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》(以下简称"《业务办理指南》")等法律、行政 法规和其他规范性文件(以下简称"法律、法规和规范性文件")和《北京百普赛斯生物科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,以及公司为本次激励计划制订 的《北京百普赛斯生物科技股份有限公司 ...

二、开展远期结汇售汇及外汇期权业务的基本情况 招商证券股份有限公司 1、主要涉及币种及业务品种 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为北京百 普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"百普赛斯"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对百普赛斯开展远期结售汇及外汇期权业务 的相关事项进行了核查，具体情况如下： 一、开展远期结汇售汇及外汇期权业务的目的 公司拟开展的远期结汇售汇及外汇期权业务只限于生产经营所使用的外币 币种，主要外币币种为美元，具体交易品种包括远期结汇售汇、外汇期权。 因公司业务遍布全球，国际市场在公司战略中占重要地位，公司出口业务主 要采用外币结算，随着公司业务不断发展，外汇收支规模不断增长，基于外汇市 场波动性增加，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良 影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2023-071 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"百普赛斯"）于 2023 年 12 月 4 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审 议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》。同意公司将募集 资金投资项目"研发中心建设项目"、"营销服务升级项目"预计达到可使用 状态的日期向后延长至 2025 年 12 月。上述事项已经公司董事会、监事会审议 通过，独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查 意见。本次调整事项无需股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京百普赛斯生物科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2824 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民 币 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2023-066 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五 次会议于 2023 年 12 月 4 日下午 14:00 在北京市北京经济技术开发区宏达北路 8 号公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于 2023 年 11 月 29 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应出席董事 7 人，实际参与 通讯会议的董事 7 人。会议由董事长陈宜顶先生主持，公司监事、高级管理人员 列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 参会的董事一致同意通过如下决议： （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2023年第二 次临时股东大会的授权， ...