二、关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年担任公司审计机构期间，认 真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，严格依据现行法律法规的相关规定对公司 财务状况进行审计，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工作 给予了积极建议和帮助。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立 性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，续聘容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）能够保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东 利益、尤其是中小股东利益。因此我们一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）作为公司 2023 年度的审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会 审议。 独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》等相关规定，作为北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、 独立判断的立场，我们对公司第二届董事会第五次会议审议 ...

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 远期结汇售汇及外汇期权业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属子公司远期结汇售汇、外汇期权业务，有效防范和控制风险，加强对远期 结汇售汇、外汇期权业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章 及其他有关规定以及《北京百普赛斯生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称 （一）远期结汇售汇业务，是指公司与银行签订远期结汇售汇合约，约定将 来办理结汇售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日外汇收入或支出发生 时，即按照该远期结汇售汇合同订明的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务； （二）外汇期权业务，是一种在合同约定的时间内是否拥有按照规定汇率买 进或者卖出一定数量外汇资产的选择权，期权买方在向期权卖方支付相应期权费 后获得一项权利，即期权买方在支付一定数额的期权费后，有权在约定的到期日 按照双方事先约定的协定汇率和金额同期权卖方买卖约定的货币，同时期权的买 方也有权不执行上述买卖合 ...

变更前经营范围： 生物技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；经济信息咨询(不含行政 许可的项目)；工程招标及代理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售 金属材料、化工产品(不含一类易制毒品及危险化学品)、玻璃容器；会议服务； 承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；生产重组蛋白；生产培养基、 填料；生产生物试剂盒。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须 经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产 业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 拟变更后经营范围： 证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2023-073 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订 <公司章程>的议案》，同意根据公司业务发展及实际经营情况的需要变更公司经 营范围，以及根据《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2023-067 经审核，监事会认为： 1、本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励 对象条件，符合公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"中规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计 划激励对象的主体资格合法、有效。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五 次会议于 2023 年 12 月 4 日下午 15:00 在北京市北京经济技术开发区宏达北路 8 号公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于 2023 年 11 月 29 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人， ...

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | | 董事会 | 28 | | 第一节 | | 董事 | 28 | | 第二节 | | 董事会 | 32 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | | 监事会 | 40 | | 第一节 | | 监事 | 40 | | 第二节 | | 监事会 | 41 ...

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于开展远期结汇售汇及外汇期权业务的可行性分析报告 一、开展远期结汇售汇及外汇期权业务的背景 因北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）业务遍布全球， 国际市场在公司战略中占重要地位，公司出口业务主要采用外币结算，随着公司 业务不断发展，外汇收支规模不断增长，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率 大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增 强财务稳健性，公司及子公司拟与银行等金融机构开展远期结汇售汇及外汇期权 业务。 二、开展远期结汇售汇及外汇期权业务的必要性和可行性 公司开展的远期结汇售汇及外汇期权以正常出口业务为基础，遵循稳健原则， 不进行以投机和盈利为目的的外汇交易。公司通过远期结汇售汇及外汇期权业务 提前锁定汇率，能更好的规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，降低汇率 波动对公司生产经营的影响，有利于提升公司外汇风险的管控能力，增强公司财 务稳健性，具有必要性。 公司已经具备了开展远期结汇售汇及外汇期权业务的必要条件，已制定了 《远期结汇售汇及外汇期权业务管理制度》，对业务操作原则、审批权限、内部 管理及操作流程、信息披露等做出 ...

会计师事务所选聘制度 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师 事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据 中华人民共和国公司法》 中 华人民共和国证券法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件，以及 北京百普赛斯生物科技股份有 限公司章程》（以下简称" 公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所时，应当由审计委员会审议同意后，提交董事会审议， 并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货 相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； P A G E （三）熟悉国家有关 ...

招商证券股份有限公司 关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司 延长部分募集资金投资项目实施期限的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为北京百 普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"百普赛斯"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等规定，对百普赛斯延长部分募集资金投资项目 实施期限的事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京百普赛斯生物科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2824 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民 币 112.50 元，募集资金总额人民币 225,000.00 万元，扣除含税发行费用人民币 15,575.92 万元，实际募集资金净额为人民币 209,424.08 万 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2023-072 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 3、风险提示：公司进行远期结汇售汇及外汇期权业务遵循稳健原则，不进 行以投机和盈利为目的的外汇交易，所有远期结汇售汇及外汇期权业务均以正常 生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但在进行远期结汇售汇及外汇 期权业务时仍会存在一定的风险，敬请投资者充分关注相关风险。 关于开展远期结汇售汇及外汇期权业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、基本情况 （1）交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造 成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公 司及控股子公司拟基于生产经营相关实际需求，与银行等金融机构开展远期结汇 售汇及外汇期权业务。 （2）交易品种：远期结汇售汇、外汇期权。 （3）交易额度：预计任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民币 20,000 万元（含本数），上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，期限内任一 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2023-070 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"百普赛斯"） 于 2023 年 12 月 4 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议， 审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意公司续聘容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2023 年度 审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司 提供审计服务的能力与经验。在担任公司审计机构期间，严格遵循相关法律、法 规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计 报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。2023 年度，公司根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》制定了《会计师事务所选聘制度》， ...