久盛电气股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员的选聘工作、人员组成等,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《久 盛电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公 司特设立董事会提名委员会,并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构,主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。本 规则所称董事指公司的全体董事，高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务 负责人、董事会秘书及由《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中二名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准后产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委 ...

国浩律师(杭州)事务所 Grandall Building, No.2& No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang, 310008, China 电话: 0571-81676827 传真: 0571-85775643 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 国浩律师(杭州)事务所 法律意见书 国浩律师(杭州) 事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 久盛电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 杭州市老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号楼（国浩律师楼） 邮编: 310008 关 于 久盛电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:久盛电气股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受久盛电气股份有限公司 (以下简称"公司") 委托,指派律师出席公司 2024年第一次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会"）,并依据《中华人民共和国公司法》(以下 ...

久盛电气股份有限公司 ☑是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人久盛电气股份有限公司董事会现就提名董小锋为久盛电 气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任久盛电气股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过久盛电气股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ ☑是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深 ...

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-029 久盛电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开第五 届董事会第十五次会议，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议 案》，决定于 2024 年 7 月 17 日（星期三）召开 2024 年第一次临时股东大会。 现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定。 4、股东大会召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 17 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 1 ...

久盛电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 顾国兴 作为久盛电气股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 久盛电气股份有限公司董事会 提 名为久盛电气股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 一、本人已通过久盛电气股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ...

久盛电气股份有限公司 章程 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 | 财务会计制度 | 38 | | ...

☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 久盛电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人久盛电气股份有限公司董事会现就提名顾国兴为久盛电 气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任久盛电气股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过久盛电气股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业 ...

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-028 久盛电气股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届满， 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 6 月 27 日召开职 工代表大会，经全体与会职工代表审议，选举杨健强先生为公司第六届监事会职 工代表监事（简历详请见附件）。 根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表的比 例不低于三分之一。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第一次临时 股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六 届监事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第六届监事会非职工 代表监事之日起三年。 特此公告。 监事会 2024 年 7 月 1 日 1 附件： 职工代表监事简历 杨健强先生，1986 年 02 月出生，中国国籍，无境 ...

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-024 久盛电气股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议于 2024 年 7 月 1 日以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 21 日以即时通讯 工具、电话等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席汤春辉先生召集并主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，本次监事 会会议决议合法有效。 1 （1）提名孙利女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （2）提名周月红女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨 ...

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-023 久盛电气股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议于 2024 年 7 月 1 日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。会议通知 已于 2024 年 6 月 21 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事。本次会议由 董事长张建华先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体 董事均亲自出席了本次会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，本次董事 会会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》 表决结果为：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 董事会审议通过了该项议案，并提交 ...