Financial Performance - The total revenue for 2023 was CNY 2,004,239,550.47, representing a 4.86% increase compared to CNY 1,911,307,026.36 in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 35.86% to CNY 50,675,436.96 from CNY 79,003,758.47 in the previous year[18]. - Basic earnings per share fell by 36.73% to CNY 0.31 from CNY 0.49 in 2022[18]. - The company reported a quarterly revenue of CNY 521,466,888.80 in Q4 2023, with a net profit of CNY -4,409,287.36 for the same period[20]. - The weighted average return on equity decreased to 4.69% from 7.44% in 2022[18]. - The company experienced a decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which was CNY 49,293,406.56, down 32.61% from CNY 73,146,589.43 in 2022[18]. - The gross profit margin for electric wire and cable was 13.89%, which decreased by 6.48% compared to the previous year[47]. - The company reported a net profit margin of 15% for the fiscal year, reflecting effective cost management and operational strategies[104]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -562,457,220.70, a significant decline from CNY 29,540,358.50 in 2022, marking a 2,004.03% decrease[18]. - Operating cash inflow decreased by 21.89% to ¥1,441,372,163.37 compared to ¥1,845,424,247.86 in the previous year[57]. - Cash inflow from financing activities rose by 98.25% to ¥1,146,802,071.30, up from ¥578,450,000.00[57]. - Investment cash inflow dropped by 99.37% to ¥60,510.53, down from ¥9,555,281.46[57]. - The company achieved a total investment of 46,836 million, with a cumulative investment of 50,809 million by the end of the reporting period[69]. Revenue Sources and Product Performance - The revenue from mineral insulated cables significantly decreased by 59.58%, amounting to ¥179,414,503.82, down from ¥443,852,892.15 in the previous year[46]. - The sales of plastic insulated cables surged by 66.71%, generating ¥822,263,665.55, compared to ¥493,224,272.95 in 2022[46]. - The company’s revenue from government subsidies related to normal business operations was 1,741,883.59 in 2023, down from 4,913,019.33 in 2022[24]. - The company’s main products include mineral insulated cables, which are used in critical applications such as airports, subways, and high-rise buildings[33]. Research and Development - Research and development expenses increased by 4.13% to ¥66,409,321.57 compared to the previous year[53]. - The company continues to invest in R&D for mineral insulated heating cables, collaborating with major oil companies to enhance energy extraction efficiency[41]. - The R&D investment amounted to ¥66,409,321.57 in 2023, representing 3.31% of total revenue[56]. - The company has established a provincial-level R&D center and has developed multiple new technologies and products for applications in shale oil extraction and nuclear power plants[77]. Market Position and Strategy - The company has established itself as a key player in the fire-resistant cable sector, having contributed to the formulation of national and industry standards[31]. - The domestic economic recovery and government policies supporting the real economy are expected to drive long-term demand for the cable industry, particularly in infrastructure projects[35]. - The company aims to replace imports of high-end special cables in the domestic market while expanding its product offerings in high-value segments[45]. - The company plans to maintain and expand its leading position in the fire-resistant specialty cable industry while developing new products and technologies for markets such as petrochemicals and nuclear power[76]. Shareholder Returns and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.80 per 10 shares, totaling CNY 29,969,188.18 based on 161,649,410 shares[4]. - The total amount of cash dividends distributed accounts for 100% of the distributable profits of RMB 373,669,413.05[133]. - The company will prioritize cash dividends, with a minimum cash dividend ratio of 80% during mature development stages without significant capital expenditure[164]. - The company has established a profit distribution policy that includes cash, stock, or a combination of both, with a focus on reasonable cash returns to shareholders[162]. Corporate Governance - The company has maintained compliance with all relevant laws and regulations regarding corporate governance, with no significant discrepancies identified[92]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[90]. - The company has implemented a robust investor relations management system, enhancing transparency and communication with investors[91]. - The company has a clear and independent organizational structure, with no mixed operations with the controlling shareholder[94]. Risks and Challenges - The company faces innovation risks due to uncertainties in market demand and the industrialization of new technologies[83]. - The company is exposed to intensified market competition, particularly in the high-end cable sector, which may impact its market position[84]. - Fluctuations in copper prices, which account for over 80% of the company's main business costs, pose a risk to profitability and operational cash flow[85]. Employee and Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 479, including 361 at the parent company and 118 at major subsidiaries[127]. - The company has implemented a series of employee training programs to enhance business skills and technical capabilities, including onboarding training and professional technical training[130]. - The management team includes experienced professionals with backgrounds in engineering and finance, contributing to the company's operational efficiency[115]. Environmental and Social Responsibility - The company has taken steps to improve environmental performance, including installing ventilation systems and upgrading noisy equipment to comply with environmental standards[143]. - The company actively fulfills its social responsibilities while enhancing operational performance, contributing over 2 million yuan to various charitable activities in 2023[146].

久盛电气股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 久盛电气股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等要求，久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事顾国兴先生、万鹏先生、董小锋先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查，独立董事顾国兴先生、万鹏先生、董小锋先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

久盛电气股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）等法律、行政法规、 规范性文件以及《久盛电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负 责。 第三条 法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事 会秘书。公司证券事务部为公司的信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第四条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本细则的规定。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。 第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有 良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》《公司章程》等法律及其他 ...

久盛电气股份有限公司 持续督导培训情况的报告 招商证券股份有限公司关于久盛电气股份有限公司 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）培训时间：2024 年 4 月 25 日 （二）培训地点：久盛电气会议室 （三）培训人员：闫坤 （四）参加培训人员：董事、监事、高级管理人员及其他相关人员等 （五）培训内容：保荐机构通过现场授课方式对公司全体董事、监事、高级 管理人员及其他相关人员进行了培训，本次培训重点介绍了信息披露的规则体系、 基本要求、法律责任，并通过信息披露违规案例分析方式加深对相关规则制度的 理解。 二、上市公司的配合情况 本次 2023 年度持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培 训工作的有序进行，达到了良好的效果。 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券""保荐机构"）根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法规的 要求对久盛电气股份有限公司（以下简称"久盛电气""公司"），于 2024 年 4 月 25 日开展了 2023 年度持续督导培训，现将相关情况报告如下： 2 久盛电气股份有限公司 ...

久盛电气股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资活 动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提 高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《久盛电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为。包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进 行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等企业权益性投资、 债权性投资和证券投资等，不包括公司章程规定的固定资产投资、存货投资等对 内投资。 第三条 本制度所称的证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。以下情形不 适用证券投资规范的范围： （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第四条 证券投资的原则： （一）公司的证 ...

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-009 久盛电气股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第 五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银行申 请综合授信额度的议案》，公司第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议对 此议案发表了明确同意的意见，《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授 信额度的议案》尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、申请银行授信额度的基本情况 为满足公司及子公司浙江久盛交联电缆有限公司（以下简称"子公司"）生 产经营和业务发展的需求，保证资金充足，提高生产经营效率，公司及子公司拟 向银行申请总金额不超过人民币 17 亿元的综合授信额度，授信额度用于办理日 常生产经营所需的流动资金贷款、银行承兑汇票、各类保函、信用证、汇票贴现 等业务。 备查文件 1、久盛电气股份有限公司第五届 ...

2023 年度持续督导现场检查报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：久盛电气 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：闫坤 | 联系电话：021-58835135 | | 保荐代表人姓名：张阳 | 联系电话：021-68407172 | | 现场检查人员姓名：闫坤 | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月-2023 年 | 12 月 | | 现场检查时间：2024 年 4 月 23 日至 25 日 | | | 一、现场检查事项 | | | 现场检查意见 | | --- | --- | --- | --- | | | 是 | 不适用 | 否 | | （一）公司治理 | | | | | 现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 | | 6 号——保荐业 | | | 务》（以下简称"指引"）第 33 条所列） | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要 | √ | | | | ...

久盛电气股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《久盛电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 监事会议事范围 （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）证券监管部门要求召开时； （六）《公司章程》规定的其他情形。 第四条 定期会议的提案 监事会根据《公司法》等法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所规则、 《公司章程》规定的范围及公司股东大会授权行使职权。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临 ...

久盛电气股份有限公司 总经理工作规则 第一章 总则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保障 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东、债权人的合法权益， 促进公司生产经营的可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《久盛电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，特制定本细则。 第二条 总经理是公司的高级管理人员，负责贯彻落实董事会决议，主持公司的生 产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 本细则所称的其他高级管理人员包括副总经理、董事会秘书、财务负责人 和公司董事会认定的其他人员。 第二章 总经理的任免 第四条 公司设总经理一名，根据生产经营需要设置副总经理四名。公司总经理由 董事长提名，董事会聘任或解聘；副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任或 解聘。总经理对董事会负责，副总经理等其他高级管理人员对总经理负责。 ...

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-002 久盛电气股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体监事。本次会议由监事会主 席汤春辉先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，本次监事会会 议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司 章程》等公司制度的规 ...