拓新药业集团股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定，在 2025年的工作中，勤勉、忠实、尽职地履行职责，充分发挥独立董事作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人2025年度履 职情况报告如下： 一、出席会议情况 2025年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股东会、董事 会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态 度行使表决权，为股东会、董事会的正确决策发挥了积极的作用。 本人出席了公司2025年度召开的1次股东会，出席会议情况如下： | 本年应参加股东会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 1 | 0 | 0 | 本人出席了公司2025年度召开的1次董事会，各项议案均投赞成票，无反对 票及弃权票。出席会议情况如下： | 本年应参加董事会次 ...

拓新药业集团股份有限公司独立董事2025年度述职报告 拓新药业集团股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定，在 2025年的工作中，勤勉、忠实、尽职地履行职责，充分发挥独立董事作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人2025年度履 职情况报告如下： 一、出席会议情况 2025年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股东会、董事 会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态 度行使表决权，为股东会、董事会的正确决策发挥了积极的作用。 本人出席了公司2025年度召开的3次股东会，出席会议情况如下： | 本年应参加股东会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 3 | 0 | 0 | 本人出席了公司2025年度召开的5次董事会，各项议案均投赞成票，无反对 ...

拓新药业集团股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定，在 2025年的工作中，勤勉、忠实、尽职地履行职责，充分发挥独立董事作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人2025年度履 职情况报告如下： 一、出席会议情况 2025年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股东会、董事 会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态 度行使表决权，为股东会、董事会的正确决策发挥了积极的作用。 2025年4月25日，公司召开了第五届董事会独立董事专门会议第三次会议， 本人对《关于2024年度利润分配预案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》 发表了同意意见。 2025年12月2日，公司召开了第五届董事会独立董事专门会议第四次会议， 本人对《关于预计2026年日常性关联交易的议案》、《关于续聘会计师事务所 的议案》发表了同意意见。 三、专门委员会履 ...

拓新药业集团股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定，在 2025年的工作中，勤勉、忠实、尽职地履行职责，充分发挥独立董事作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人2025年度履 职情况报告如下： 2025年度，本人严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉 尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事参加公司独立董事专 门会议如下： 一、出席会议情况 2025年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股东会、董事 会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态 度行使表决权，为股东会、董事会的正确决策发挥了积极的作用。 本人出席了公司2025年度召开的1次股东会，出席会议情况如下： | 本年应参加股东会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | | 1 ...

拓新药业集团股份有限公司独立董事2025年度述职报告 拓新药业集团股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定，在 2025年的工作中，勤勉、忠实、尽职地履行职责，充分发挥独立董事作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人2025年度履 职情况报告如下： 一、出席会议情况 2025年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股东会、董事 会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态 度行使表决权，为股东会、董事会的正确决策发挥了积极的作用。 本人出席了公司2025年度召开的3次股东会，出席会议情况如下： | 本年应参加股东会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 3 | 0 | 0 | 本人出席了公司2025年度召开的5次董事会，各项议案均投赞成票，无反对 ...

拓新药业集团股份有限公司 2025 年年度报告全文 拓新药业集团股份有限公司 2025 年年度报告 2026-010 【2026 年 3 月】 1 拓新药业集团股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人杨西宁、主管会计工作负责人焦慧娟及会计机构负责人(会计 主管人员)于振伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司实现营业收入 37,834.36 万元，较上年同期下降 10.28%，归属于上 市公司股东的净利润-6,966.10 万元，较上年同期下降 250.32%。受市场环境 影响：受部分原料药产品终端需求波动及市场价格下行的影响，公司相关产 品的销售收入规模及毛利率水平均出现一定程度下降，直接影响了公司整体 盈利表现。受经营发展布局影响：一方面，公司募投项目完成转固后，新增 产能尚处于逐步释放的爬坡阶段，导致单位固定成本较高；另一方面，为拓 展大健康业 ...

拓新药业集团股份有限公司 2025 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 | 关于拓新药业集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要 求，拓新药业公司编制了本专项说明所附的拓新药业公司 2025 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保 其真实性、准确性及完整性是拓新药业公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计 拓新药业公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容 进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。 除对拓新药业公司 2025 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表 所载项目金额与我们审计拓新药业公司 2025 年度财务报表时拓新药业公司提供的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专 ...

拓新药业集团股份有限公司 拓新药业集团股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 27 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等要求，结合独立董事出具的《独立 董事关于 2025 年度独立性的自查报告》，拓新药业集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事赵永德、董红 杰、杨德杰的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事赵永德、董红杰、杨德杰的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 ...

前次募集资金使用情况鉴证报告 XYZH/2026ZZAA1B0201 拓新药业集团股份有限公司 拓新药业集团股份有限公司全体股东： 我们对后附的拓新药业集团股份有限公司（以下简称拓新药业公司）于2021年10月 募集的人民币普通股资金（以下简称前次募集资金）截至2025年12月31日的使用情况报 告（以下简称前次募集资金使用情况报告）执行了鉴证工作。 拓新药业公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关 规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金 使用情况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完 整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基 础上，对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在 重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等 我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证 工 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 拓新药业集团股份有限公司 $$\exists{\mathrm{~O~}}\exists{\mathrm{~F~}}\exists{\mathrm{~F~}}$$ 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过 22,788.95 万元（含本数），扣除发行费用后的 募集资金净额将全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 原料药及健康膳食补充剂生物制造基地 建设项目（一期） | 24,876.15 | 22,788.95 | | | 合计 | 24,876.15 | 22,788.95 | 在本次发行的募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资 金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依据相关法律法规的要求和程序对先 期投入资金予以置换。 本次发行的募集资金到位后，公司将按照项目的实际资金需求将募集资金投 入上述项目。若本次发行扣除发行费用后的募集资金净额低于项目总投资金额， 不足部分公司将以自有资金或通过其他法律法规允许的融资方式解决。 ...