智通财经APP讯，拓新药业(301089.SZ)发布公告，公司子公司拓新药业(内蒙古)有限公司(以下简称"乙 方")拟与内蒙古自治区托克托县人民政府(以下简称"甲方")签署《内蒙古自治区托克托县拓新药业(内蒙 古)有限公司原料药及健康膳食补充剂生物制造基地建设项目投资协议》。项目总投资为4.2亿元，其中 固定资产投资3亿元左右。 本次投资项目的建设，能够充分发挥托克托县的地理区位优势与资源禀赋：一方面，为公司打造大规 模、标准化生产基地奠定坚实基础，为研发与生产活动的高效开展创造有利条件;另一方面，当地丰富 的能源资源将直接助力公司降低生产成本，进一步拓宽盈利空间。项目建成投产后，将有效完善公司产 业链布局，巩固市场竞争地位，持续增强公司核心盈利能力与可持续发展能力。 ...

Core Viewpoint - The company announced plans to invest in a biomanufacturing base for raw materials and health food supplements in Inner Mongolia, with a total investment of 420 million yuan [1] Group 1: Investment Details - The total investment for the project is 420 million yuan, with approximately 300 million yuan allocated for fixed asset investment [1]

第二条 本制度的适用对象包括以下人员： 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （一）公司全体董事，包括非独立董事和独立董事。非独立董事包括内部董 事和外部董事，内部董事指由公司员工担任并且领取薪酬的非独立董事；外部董 事指非由公司员工担任的、不在公司担任除董事以外职务的非独立董事。 第一章 总则 第一条 为进一步完善拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董 事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理水平，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》和《拓新药业集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 （二）公司所有高级管理人员，包括公司总裁、副总裁、财务负责人（财务 总监）、董事会秘书。 第三条 董事及高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则： （一）基础薪酬以岗位价值、具体职责为主要依据，并兼顾同等职位、区域 位置的市场薪酬行情，体现"责、权、利"的统一和公平、公正原则； （二）绩效薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人绩效考核情况相 匹配，与 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-064 拓新药业集团股份有限公司 关于公司为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"拓新药业"）于2025 年12月2日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司为子公司提 供担保额度预计的议案》，同意公司为子公司新乡制药股份有限公司（以下简称 "新乡制药）、河南鼎新医药科技有限公司（以下简称"鼎新医药"）、新乡精 泉生物技术有限公司（以下简称"精泉生物"）未来12个月内的融资事项提供担 保，预计担保额度不超过人民币35,000万元，具体情况公告如下: 一、担保情况概述 为顺利实施公司2026年整体经营计划，满足公司资金需求，公司拟为子公司 新乡制药、鼎新医药、精泉生物融资授信提供累计金额不超过人民币35,000万元 的担保。上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂，超过上述额度的 融资和担保事项，根据相关规定另行审议做出决议后实施。本次预计担保额度的 有效期为自公司第五届董事会第九次会议审议通过之日 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-066 拓新药业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月2日召开第 五届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司2026 年度财务报告和内部控制审计机构，该议案尚需提交股东会审议通过。现将相关 事宜公告如下： 一、续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 2、人员信息 截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。 3、业务规模 信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务 收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年 1 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-065 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 2 日召开了第 五届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用不超过人民币 25,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行 现金管理，以提高资金使用效率和收益，为公司及股东获取更多的回报。上述额 度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚 动使用。上述议案相关情况如下： 一、现金管理概况 （一）基本情况 1、现金管理的目的 为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和资金安全，并 有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好 地实现现金的保值增值，保障公司股东的利益。 2、现金管理额度、资金来源及有效期 公司拟使用不超过 25,000 万元闲置自有资金进行现金管理，资金来源为公 司临时闲置自有资金。上述额度自董事会审议通过之 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-063 拓新药业集团股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 一、基本情况 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日召开 第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合 授信额度的议案》。同意公司及子公司向银行申请综合授信额度不超过 35,000 万 元（含本数）（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限有效期为本 次董事会审议通过之日起 12 个月内。在以上额度范围内，具体授信金额、授信 方式等最终与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。上述实际融资总额度内 的单笔融资不再上报公司董事会或股东会进行审议表决。 二、对公司的影响 本次公司及子公司向银行申请综合授信是日常生产经营所需，有利于进一步 优化公司及子公司银行融资结构、拓宽银行融资渠道，保持公司及子公司与银行 机构良好的合作关系并提升公司及子公司银行融资的灵活性和可选择空间；有利 于满足公司及子公司经营和发展的融资需求，促进公司及子公司业务发展，不会 损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。 三、备查 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-062 拓新药业集团股份有限公司 关于预计2026年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月2日召开的 第五届董事会第九次会议审议通过了《关于预计2026年日常性关联交易的议案》， 关联董事杨西宁、杨邵华回避表决该议案。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定 | 预计金额 | 截至披露日 | 上年发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | 价原则 | | 已发生金额 | 生金额 | | 向关联人 采购商品 | 河南康庄 农业开发 | 公司及子公司 采购农产品 | 参照市场价 格公平定价 | 240 | - | 94.82 | | | 有限公司 | | | | | | （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-061 拓新药业集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年12 月18日（星期四）上午9:00召开2025年第三次临时股东会。现将有关情况通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2025年12月2日经公 司第五届董事会第九次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、法规、 规范性文件和《拓新药业集团股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025年12月18日（星期四）上午9:00 （2）网络投票时间：2025年12月18日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月18 日9:15-9:25，9 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-060 拓新药业集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议通知于 2025 年 11 月 29 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2025 年 12 月 2 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公 司董事长杨西宁先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董 事 9 人，其中以通讯形式出席会议的董事 1 人，为咸生林先生，公司高级管理 人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药 业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法 有效。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事杨西宁、杨邵华回避 表决。 2、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 经与会董事审议，同意公司及子公司根据业务发展需要，向银行申请综合 授信额度不超 ...