证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-045 一、监事会会议召开情况 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 通知于 2024 年 10 月 15 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 10 月 25 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事 会主席刘浩先生召集并主持，应出席会议的监事 5 人，其中以通讯形式出席会议 的监事 2 人，分别为刘浩、董春红，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药业 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 拓新药业集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 1、《拓新药业集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》 特此公告。 1 拓新药业集团股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 26 日 2 ...

中天国富证券有限公司 关于拓新药业集团股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富"或"保荐机构"）作为拓新药 业集团股份有限公司（以下简称"拓新药业"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件规定，对拓新 药业首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查 意见如下： 一、首次公开发行股份情况和上市后股份变动概况 1、经中国证券监督管理委员会《关于同意新乡拓新药业股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3021 号）同意注册，深圳证券交易 所《关于新乡拓新药业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深 证上[2021]1038 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）31,500,000 股，并于 2021 年 10 月 27 日在深圳证券交易所上市交易。首次公开发行股票后， 公司股份总数由 9 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "发行人"或"拓新药业"）首次公开发行前已发行的部分股份，本次限售股上 市流通数量为 37,746,500 股,占公司股本总数的 29.83%，股东数量共 2 户，限 售期为自公司首次公开发行并上市之日起 36 个月。 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-043 拓新药业集团股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 一、首次公开发行股份情况和上市后股份变动概况 1、经中国证券监督管理委员会《关于同意新乡拓新药业股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3021 号）同意注册，深圳证券交易所 《关于新乡拓新药业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深 证上[2021]1038 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）31,500,000 股，并于 2021 年 10 月 27 日在深圳证券交易所上市交易。首次公开发行股票后， 公司股份总数由 ...

一、新取得营业执照的基本信息 名称：拓新药业医学检验（河南）有限公司 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-042 拓新药业集团股份有限公司 关于子公司拓新药业医学检验（河南）有限公司 完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月23日召开第五届 董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。同意投资设立 子公司拓新药业医学检验（河南）有限公司。具体内容详见公司于2024年8月24日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立子公司拓新药 业医学检验（河南）有限公司的公告》。 近日，拓新药业医学检验（河南）有限公司完成工商注册登记，并取得了新乡市 市场监督管理局高新区分局颁发的《营业执照》，现将具体情况公告如下： 1 发展；健康咨询服务（不含诊疗服务），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械 销 ...

| 其他关联方及其附属企 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 业 | | | | | | | | 总 | 计 | 3 8,241.69 | - | - | 7 ,671.03 | 3 0,570.66 | 编制单位： 拓新药业集团股份有限公 单位：人民币万元 | | 司 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024 年 1-6 月初 | 2024 年 1-6 月占 | 2024 年 1-6 月占用资金 | 2024 年 1-6 月偿 | 2 024 年 6 月 30 | 占用形成 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | | | 用累计发生金额 | | | 日占用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | 的利息(如 | 还累计发生金额 | | | ...

第五届监事会第二次会议决议公告 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-035 拓新药业集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 通知于 2024 年 8 月 12 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 8 月 23 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会 主席刘浩先生召集并主持，应出席会议的监事 5 人，其中以通讯形式出席会议的 监事 2 人，分别为刘浩、董春红，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药业 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为，《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》切实反 映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，所披露 ...

中天国富证券有限公司 关于拓新药业集团股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐机构"）作为拓新 药业集团股份有限公司（以下简称"拓新药业"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对拓新药业 2024 年度日常关联交易预计情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，关联董事杨西宁回避表决该议案。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 （2）最近一期主要财务数据 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 预计 | 截至披露日 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-039 拓新药业集团股份有限公司 关于对外投资设立子公司拓新药业医学检验（河南）有限公 司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 拓新药业集团股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 8 月 23 日召开 的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外 投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 1、对外投资的目的 二、交易对方的基本情况 本次对外投资除本公司以外无其他投资主体。 三 、投资标的的基本情况 1 1、公司名称：拓新药业医学检验（河南）有限公司 2、公司类型：有限责任公司 3、注册地址：河南省新乡市高新区科隆大道 515 号 4、注册资本：1000 万元 5、法定代表人：邢善涛 6、经营 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-034 拓新药业集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议通知于 2024 年 8 月 12 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2024 年 8 月 23 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事 长杨西宁先生召集并主持，实际出席会议的董事 9 人，其中以通讯形式出席会 议的董事 2 人，分别为咸生林、杨邵华，公司监事及其他高级管理人员列席了 会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药 业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》 切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-038 拓新药业集团股份有限公司 关于预计2024年日常性关联交易的公告 （一）日常关联交易概述 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月23日召开的 第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于预计2024 年日常性关联交易的议案》，关联董事杨西宁回避表决该议案。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （二）预计日常关联交易类别和金额 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 | 实际发生额 | 实际发生额 | 关联交 | 关联交易 | 实际发生 | 披露日期及 | 关联人 | 预计金额 | 占同类业务 | 与预计金额 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 内容 | 金额 | 索引 | 比例（%） | 差异（%） | | | | | | | | 2023年1月17 | 日披露于巨潮 | | | | | | | | ...