中天国富证券有限公司 关于拓新药业集团股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 中天国富证券有限公司对拓新药业集团股份有限公司进行了持续督导的现场检 查工作，现将有关情况汇报如下： | 保荐机构名称：中天国富证券有限公司 被保荐公司简称：拓新药业 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：常江 联系电话：0755-33522821 | | | | | 保荐代表人姓名：陈华伟 联系电话：0755-33522821 | | | | | 现场检查人员姓名：常江 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | 现场检查时间：2025 年 2 月 10 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适 用 | | 现场检查手段：查阅公司章程和其他治理制度，查阅三会文件，访谈公司实际控制人和 | | | | | 董监高 ...

1.生产者名称：新乡精泉生物技术有限公司 2.法定代表人（负责人）：刘德前 3.住所：河南省新乡市高新区静泉东路 266 号 4.生产地址：河南省新乡市高新区静泉东路 266 号 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-009 拓新药业集团股份有限公司 关于子公司变更食品生产许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新乡精泉生物 技术有限公司（以下简称"精泉生物"）于近日收到河南省市场监督管理局颁发 的《食品生产许可证》，同意公司《食品生产许可证》的变更申请，本次变更主 要涉及新增 5 个产品的生产，现将有关情况公告如下： 一、新取得的《食品生产许可证》具体信息 剂使用标准》中特殊膳食类核苷酸品种全覆盖。本次生产许可证的取得标志着子 公司精泉生物已具备符合相关产品要求的生产工艺及生产条件，是公司开拓产品 新领域、满足市场需求的新举措。是核苷类药物中间体向营养强化剂方面的进一 步延伸。有利于公司产品结构优化，丰富公司的产品布局，进一步提升公司市场 竞争力，对公司未 ...

Financial Performance - The company expects a net loss of between 15 million and 21 million yuan for the fiscal year 2024, compared to a profit of 243.07 million yuan in the same period last year, indicating a decline of 106.17% to 108.64%[3] - The expected loss for net profit after deducting non-recurring gains and losses is between 22.6 million and 28.6 million yuan, down from a profit of 231.97 million yuan last year, reflecting a decline of 109.74% to 112.33%[3] Market Conditions - The significant decline in overall operating performance is primarily due to a sharp change in market demand for certain antiviral raw material products, leading to a noticeable decrease in sales revenue[5] - The company also experienced a decline in product prices, which resulted in a significant drop in gross profit margins, further impacting overall profitability[5] Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited by an external accounting firm, with detailed financial results to be disclosed in the 2024 annual report[7]

1、时间：2025 年 1 月 15 日 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"、"保荐机构"）作为拓 新药业集团股份有限公司（以下简称"拓新药业"或"公司"）持续督导的保荐 机构，根据相关法律法规要求于 2025 年 1 月 15 日对拓新药业控股股东、实际控 制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了现场培训。 现将本次持续督导现场培训的相关情况说明如下： 一、基本情况 二、本次培训内容 本次培训前，中天国富证券编制了培训讲义，并提前要求公司了解培训对象 的时间情况，与拓新药业确定了现场培训的具体时间和安排。 本次培训中，保荐机构通过课件展示、现场讲解及交流的形式，向培训对象 讲解、交流的内容主要包括： 及募集资金管理与使用的相关要求等有了更为深入的理解。本次现场培训达到了 预期的培训目标，取得了良好的效果。 2、地点：拓新药业会议室 3、培训方式：现场会议、视频会议 4、参会人员：拓新药业控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人 员及其他相关人员。 1、持续督导期间规范运作要点。 2、上市公司违规处罚案例。 三、本次培训的结论 在本次持续督导现场培训的工作过程中，拓新药业及相关人员给予了 ...

拓新药业集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、 妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实 保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、 行政法规、规范性文件及《拓新药业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动 的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情管理工作坚持实行统一指挥、快速反应、尊重事实、协同 应对、注重实效的处理原则，有效引导社会舆论，避免和消除因媒体报道对公司 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-002 拓新药业集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 通知于 2025 年 1 月 13 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2025 年 1 月 15 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会 主席刘浩先生召集并主持，应出席会议的监事 5 人，其中以通讯形式出席会议的 监事 3 人，分别为刘浩、董春红、张永增，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药业 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1、审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 监事会认为，公司预计的 2025 年日常关联交易系正常经营管理所需。关联 交易价格系参照市场价格经双方协商确定 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-001 拓新药业集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议通知于 2025 年 1 月 13 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2025 年 1 月 15 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事 长杨西宁先生召集并主持，实际出席会议的董事 9 人，其中以通讯形式出席会 议的董事 3 人，分别为杨西宁、咸生林、杨邵华，公司监事及其他高级管理人 员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药 业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 经与会董事审议，同意根据公司日常经营管理的需要，对 2025 年日常性关 联交易进行预计。关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则，定价公平合 ...

拓新药业集团股份有限公司 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司新乡精泉生物技术 有限公司于近日变更经营范围，并办理完成工商变更登记，取得了新乡市市场监 督管理局高新区分局颁发的《营业执照》。现将相关情况公告如下： 名称：新乡精泉生物技术有限公司 关于子公司新乡精泉生物技术有限公司完成工商变更登记 并换发营业执照的公告 统一社会信用代码：91410700MA9L9KWMXJ 类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人：刘德前 注册资本：玖仟万圆整 成立日期：2022年05月24日 住所：河南省新乡市高新区静泉东路266号 一、新取得营业执照的基本信息 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批 准文件或许可证件为准) 二、备查文件 1、《新乡精泉生物技术有限公司营业执照》 特此公告。 拓新药业集团股份有限公司 经营范围：一般项目；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨 询、 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 reached ¥106,997,011.86, an increase of 20.02% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was -¥874,456.04, a decrease of 123.91% year-on-year[2] - Net profit excluding non-recurring items was -¥2,374,938.89, a significant decline of 2,132.47% compared to the previous year[2] - The company reported a 56.34% decrease in revenue for the first nine months of 2024, totaling ¥325,753,716.96, primarily due to reduced sales of raw materials[6] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 325,753,716.96, a decrease of 56.4% compared to CNY 746,127,863.80 in the same period last year[17] - The company reported a net loss of CNY 7,148,791.12 for Q3 2024, compared to a profit of CNY 381,896,140.21 in Q3 2023[17] - The net profit for Q3 2024 was -2,653,779.13 CNY, compared to a net profit of 313,190,833.52 CNY in the same period last year, indicating a significant decline[18] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both -0.02 CNY, down from 2.49 CNY in the previous year[19] - The total profit (loss) for Q3 2024 was -10,897,164.57 CNY, compared to a profit of 379,615,109.46 CNY in the same period last year[18] - The company’s total comprehensive income for Q3 2024 was -2,653,779.13 CNY, compared to 313,190,833.52 CNY in the same period last year[18] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, amounted to ¥1,746,589,677.85, down 5.02% from the end of the previous year[2] - Non-current assets totaled CNY 1,048,271,915.68, an increase from CNY 1,016,824,783.44 at the beginning of the period, reflecting a growth of 3.1%[14] - Total liabilities decreased to CNY 177,607,713.38 from CNY 235,722,693.38, a decline of 24.6%[15] - The company’s total assets were CNY 1,746,589,677.85, down from CNY 1,838,994,561.98, a decrease of 5.0%[15] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥109,128,879.30, an increase of 107.50%[2] - Cash received from sales and services decreased by 37.41% to approximately $321.98 million compared to $514.41 million in the same period last year[8] - Cash received from other operating activities dropped by 84.25% to approximately $11.82 million, down from $75.05 million in the previous year[8] - Cash recovered from investments fell by 62.75% to approximately $460 million, down from $1.24 billion in the previous year[8] - Cash paid for fixed assets and intangible assets decreased by 66.21% to approximately $57.23 million, compared to $169.40 million last year[8] - Cash paid for investments decreased by 59.86% to approximately $420 million, down from $1.05 billion in the previous year[8] - Cash paid for dividends and interest decreased by 37.60% to approximately $31.64 million, compared to $50.70 million last year[8] - Cash and cash equivalents increased by 39.63% to ¥207,432,231.98, attributed to improved operating cash flow[5] - Cash and cash equivalents increased to CNY 207,432,231.98 as of September 30, 2024, up from CNY 148,553,750.34 at the beginning of the period, representing a growth of 39.4%[13] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 totaled 194,291,924.17 CNY, down from 288,778,223.22 CNY at the end of the previous year[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 21,626, with no preferred shareholders[9] - The largest shareholder, Yang Xining, holds 27.23% of the shares, amounting to 34,455,650 shares[9] - The company plans to unlock 25% of the locked shares annually for key management personnel, with the first release scheduled for October 26, 2024[11] Operating Costs and Expenses - The company experienced a 70.72% increase in operating expenses, totaling ¥3,896,564.18, primarily due to increased charitable donations[7] - Total operating costs for Q3 2024 were CNY 349,459,875.73, down from CNY 366,447,775.50 in Q3 2023, reflecting a reduction of 4.3%[17] Future Plans - The company plans to focus on new product development and market expansion strategies in the upcoming quarters[16]

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-044 拓新药业集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 1、《拓新药业集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议通知于 2024 年 10 月 15 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2024 年 10 月 25 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董 事长杨西宁先生召集并主持，实际出席会议的董事 9 人，其中以通讯形式出席 会议的董事 2 人，为咸生林、王秀强，公司监事及其他高级管理人员列席了会 议。 董事会认为，《2024 年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国 证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露 于巨潮资讯网 （http://www.cni ...