拓新药业集团股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告 拓新药业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；经营管理层负责组织领导公司内部控制 的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅 能对实现上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了 ...

拓新药业集团股份有限公司 关于本次以简易程序向特定对象发行股票 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财 务资助或补偿事宜的公告 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开 了第五届董事会第十次会议，会议审议通过了关于公司 2026 年度以简易程序向 特定对象发行股票的相关议案，现就本次以简易程序向特定对象发行股票公司不 存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺 如下： 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2026-017 本公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不 存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 拓新药业集团股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 28 日 特此公告。 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定，现将拓新药业集团股 份有限公司（以下简称"公司"）2025 年年度募集资金存放与使用情况专项报 告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可［2021］3021 号文核准，公司于 2021 年 10 月 27 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）31,500,000 股，每股发行价 为 19.11 元，募集资金总额为人民币 601,965,000.00 元，根据有关规定扣除发行 费用 58,690,890.23 元后，实际募集资金金额为 543,274,109.77 元。该募集资金已 于 2021 年 10 月到账。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 10 月 22 日对上述资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（众环验字（2021） 2110001 号）。 ...

拓新药业集团股份有限公司 2025 年度 募集资金年度存放、管理与使用情况 鉴证报告 | 鉴证报告 | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | | 索引 关于募集资金 | 2025 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 页码 1-15 | | 日本十十六公式 小山寺分析 北京市交流区制和 北九日 | | PACK CON LAND STATE | | | --- | --- | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | | Dongcheng District, Beijing, | | 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: | +86 (010) 6554 7190 ...

拓新药业集团股份有限公司 截至 2025 年 12 月 31 日前次募集资金存放与使用情况的专项报告 拓新药业集团股份有限公司 关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—发行类第7号》的相关规定， 公司将截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下。 一、 前次募集资金情况 （一）前次募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可［2021］3021 号文核准，公司于 2021 年 10 月 27 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）31,500,000 股，每股发行价为 19.11 元， 募集资金总额为人民币 601,965,000.00 元，坐扣保荐承销费用 43,159,754.72 元后的 募集资金为 558,805,245.28 元，由主承销商中天国富证券有限公司于 2021 年 10 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除中介费用和其他发行费用 15,531,135.51 元(不含增值税)后，本次实际募集资金金额为 543,274,109.77 元。上述募集资金到位 情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2026-018 拓新药业集团股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制 度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续健康发展。 根据相关法律法规要求，公司对最近五年是否被证券监管部门和深圳证券交易 所采取监管措施或者处罚情况进行了自查，经自查： 最近五年内公司不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和深圳证券交 易所采取监管措施或处罚的情况，不涉及整改落实事项。 特此公告。 拓新药业集团股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 28 日 采取监管措施或处罚的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

关于拓新药业集团股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2025 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 2025 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2026ZZAA1B0066 拓新药业集团股份有限公司 拓新药业集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了拓新药业集团股份有限公司(以下简称拓 新药业公司) 2025年度财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2026年3月27日出具了XYZH/2026ZZAA1B0068号无保留意见 的审计报告。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》（以下简称 营业收入扣除）相关规定，拓新药业公司编制了后附的拓新药业集团股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表，并保证其合规性、 真实性、准确 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2026-007 拓新药业集团股份有限公司 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月13日召开了 2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司独立董事任期届满辞职暨补选 独立董事的议案》，杨德杰先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期自公司 2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 截至公司2025年第二次临时股东会通知发出之日，杨德杰先生尚未取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司收到杨德杰先生通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所 举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交易所创业企业 培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 拓新药业集团股份有限公司 董事会 2026年3月19日 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2026-006 拓新药业集团股份有限公司 一、证书内容： 关于子公司取得NSF 173 GMP DI认证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新乡精泉生物 技术有限公司（以下简称"精泉生物"）于近日正式通过了NSF 173 GMP DI认证， 具体内容如下： 企业名称：新乡精泉生物技术有限公司 证书名称：NSF 173 GMP DI 证书编号：C0886276-DS-1 有效期至：2027 年 3 月 2 日 认证标准：NSF 173 GMP DI 膳食原料良好生产规范 二、对公司的积极影响 本次精泉生物顺利取得 NSF 173 GMP DI 认证，标志着公司已通过 NSF 严格 的质量与安全审核，符合美国联邦法规针对原料生产企业所制定的良好生产规范 要求，是对精泉生物质量管控体系与安全保障能力的权威认可。 三、风险提示 本次获得相关认证，不会对公司本年度经营业绩产生重大影响。敬请广大投 资者谨慎决策，注意投资风险。 四、备查文件 ...

Core Viewpoint - The company has received a production license for coenzyme Q10, indicating compliance for manufacturing [1] Group 1: Company Developments - The company's wholly-owned subsidiary, Xinxiang Jingquan Biotechnology Co., Ltd., has obtained a drug production license from the Henan Provincial Drug Administration [1] - The license number is Yu 20260007, and it is valid until February 12, 2031 [1] - The production scope includes the active pharmaceutical ingredient coenzyme Q10, marking the company's formal qualification for compliant production [1]