证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-043 拓新药业集团股份有限公司 关于制定和修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公 司实际经营情况，公司对现有相关制度进行了全面梳理，拟对部分管理制度予以 修订完善，并制定相关制度，具体明细如下表： | 序号 | 制度名称 | 形式 | 是否需要提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东会审议 | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事专门会议议事规则》 | 修订 | 是 | | 4 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 6 | 《对外投资管理制度》 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-039 拓新药业集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年9 月12日（星期五）上午9:00召开2025年第一次临时股东会。现将有关情况通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2025年8月26日经公 司第五届董事会第七次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、法规、 规范性文件和《拓新药业集团股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025年9月12日（星期五）上午9:00 （2）网络投票时间：2025年9月12日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月12日 9:15-9:25，9:30- ...

拓新药业集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 通知于 2025 年 8 月 15 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2025 年 8 月 26 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会 主席刘浩先生召集并主持，应出席会议的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人， 其中以通讯形式出席会议的监事 2 人，分别为刘浩、董春红，公司高管列席了会 议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药业 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-038 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为，《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》切实反映 了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-037 拓新药业集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议通知于 2025 年 8 月 15 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2025 年 8 月 26 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事 长杨西宁先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人， 其中以通讯形式出席会议的董事 1 人，为咸生林，公司监事及其他高级管理人 员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药 业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 1 2、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 议案》 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 ...

拓新药业集团股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 36 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 | ...

第一条 为了规范拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下称"《规范运作》"）等法律、法规、 规范性文件及《拓新药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 拓新药业集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、交易的，其信息披露义务人在 境外市场披露的信息，应当同时在境内市场披露。 第三条 公司及公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责， 保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第四条 公司董事 ...

拓新药业集团股份有限公司 投资者关系管理制度 拓新药业集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加 深投资者对公司的了解和认同，促进公司诚信自律、规范运作，提升公司的投资 价值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工 作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等规范性文件及《拓新药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理，是指公司通过便利股东权利行使、信 息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。。 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 1 拓新药业集团股份有限公司 投资者关系管理制 ...

拓新药业集团股份有限公司 拓新药业集团股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 控股股东及实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范拓新药业集团股份有限公司(以下简称"公司")控 股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，保证公司规范、健康发展，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）等有关法律法规、规章规定及《拓新药业集团股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本规范。 第二条 本规范所称"控股股东"及"实际控制人"的含义根据公司章程确 定。 第三条 下列主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，适用本规范的相 关规定： （一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织（公司及 公司控股子公司除外）； （二）控股股东、实际控制人为自然人的，其配偶、父母、子女； （三）深圳证券交易所认定的其他主体。 第四条 控股股东、实际控制人对 ...

拓新药业集团股份有限公司 内部审计制度 拓新药业集团股份有限公司 内部审计制度 2025 年 8 月 拓新药业集团股份有限公司 内部审计制度 拓新药业集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为全面贯彻执行国家《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规 定》等法律、法规、规范性文件，加强对拓新药业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）财务收支及经济活动的审计监督，严肃财经纪律，强化内部控制，促 进公司健康发展，依据国家有关法律法规和《拓新药业集团股份有限公司章程》 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审 计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经 营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一） ...

拓新药业集团股份有限公司 累积投票制度实施细则 拓新药业集团股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治 理结构，规范公司董事的选举，维护中小投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》和《拓新药业集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司具体情况制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时采用的一 种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持每一有效表决权的股份拥有与该次 股东会选举董事人数相等表决票数，出席股东会的股东（以下简称"出席股东"）所 拥有的表决票数等于其所持有股份总数乘以应选董事人数之积。 第二章 董事的提名 第四条 董事候选人应当符合《公司法》等法律、法规和其他有关规定要求的董 事资格的要求和任职条件。候选董事提名的方式和程序如下： （一）董事会、单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东，有权提名非独立 董事候选人。董事会、单独或者合并持有公司百分之一以上股份的股东可以提出独立 董事候选人。 （二）关于董事选举提案的 ...