2025 年第一次临时股东会的 法 律 意 见 书 康达股会字[2025]第 0385 号 二○二五年九月十二日 北京市康达律师事务所 致：拓新药业集团股份有限公司 关于拓新药业集团股份有限公司 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受拓新药业集团股份有限公司（以下 简称"公 ...

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年9月12日（星期五）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日 9:15-15:00期间的任意时间。 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-046 拓新药业集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）上午9:00 （二）会议召开地点：拓新药业集团股份有限公司会议室。 （三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：经半数以上董事共同推举，由董事杨邵华先生主持本次 会议。 （六）本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 《上 ...

Core Viewpoint - Toxin Pharmaceutical (301089.SZ) reported its 2025 semi-annual results, highlighting a total of 22.03 million shares held by institutional investors, representing 17.41% of the company's total equity, with a decline in institutional holding percentage compared to the previous quarter [1] Institutional Holdings - As of August 27, 2025, four institutional investors disclosed their holdings in Toxin Pharmaceutical, with a combined shareholding of 22.03 million shares [1] - The institutional investors include SHENGLIN HOLDING CO. LTD., LUKOIL, UBS AG, and BARCLAYS BANK PLC, with a total institutional holding percentage of 17.41% [1] - Compared to the previous quarter, the total institutional holding percentage decreased by 2.04 percentage points [1] Foreign Investment - One foreign fund, LUKOIL, reduced its holdings compared to the previous quarter, with a decrease of 0.80% [1] - Two new foreign institutions disclosed their holdings during this period, namely UBS AG and BARCLAYS BANK PLC [1]

Core Insights - The company reported a significant decline in revenue and net profit for the first half of 2025, with total revenue of 182 million yuan, down 16.85% year-on-year, and a net loss of 18.28 million yuan, a staggering decrease of 927.39% compared to the previous year [1] Financial Performance - Total revenue for Q2 2025 was 84.90 million yuan, reflecting a 23.12% year-on-year decline [1] - The net profit for Q2 2025 was -14.72 million yuan, a decrease of 282.46% year-on-year [1] - The gross margin improved to 31.21%, an increase of 27.13% year-on-year, while the net margin fell to -10.05%, a decline of 1135.53% [1] - The total of financial, sales, and management expenses reached 52.22 million yuan, accounting for 28.71% of total revenue, which is a 34.86% increase year-on-year [1] Key Financial Metrics - Earnings per share (EPS) dropped to -0.14 yuan, a decrease of 1300.00% year-on-year [1] - Operating cash flow per share was -0.18 yuan, down 138.38% year-on-year [1] - The company's cash and cash equivalents decreased by 62.04% to 67.36 million yuan [1] - Accounts receivable also fell by 29.01% to 71.05 million yuan [1] Historical Context - The company's historical median Return on Invested Capital (ROIC) stands at 11.9%, with the worst year being 2024 at -1.42% [2] - The company has reported three annual financial statements since its listing, with one year showing a loss, indicating the need for further investigation into potential underlying issues [2]

Core Viewpoint - The company reported a revenue of 182 million yuan in the first half of 2025, facing challenges due to intensified industry competition and price fluctuations, but is focusing on core technology and new product development for long-term stability [1] Business Performance - The pharmaceutical intermediate business maintained stable revenue year-on-year, with a gross margin increase of 7.9 percentage points, acting as a stabilizer for the company's performance [1] - The raw material drug business experienced a short-term revenue adjustment due to market conditions, yet its gross margin improved by 9.82 percentage points, highlighting enhanced product value and market competitiveness [1] - The overseas market saw a gross margin increase of 12.78 percentage points, while the domestic market's gross margin rose by 4.52 percentage points, indicating growing recognition and bargaining power in global markets [1] R&D Investment - The company invested 20.9975 million yuan in R&D in the first half of 2025, a year-on-year increase of 29.87%, focusing on chemical synthesis and biological synthesis technologies [2] - The company has established a comprehensive product R&D system with multiple technology platforms, maintaining a competitive edge with unique and innovative production processes [2] - The company collaborates with key domestic universities and research institutions to enhance product development and has received significant scientific awards [2] Project Development - Two major investment projects reached operational status by June 30, 2025, expanding the company's capacity in nucleoside products and enhancing its product line [3] - The nucleoside raw material and intermediate project aims to improve supply capabilities in antiviral and antitumor products, while the nutritional enhancer project aligns with the health industry trends [3] Strategic Development - The company has outlined a clear strategy to accelerate the commercialization of R&D results, optimize personnel structure, and enhance operational efficiency [4] - The focus will be on increasing the added value of raw material drugs through technology upgrades and expanding the health product market [4] - The company plans to implement a dual-driven development strategy, concentrating on core areas in pharmaceuticals and deepening collaborations in the health industry to achieve breakthroughs in functional food [4]

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights that Tuoxin Pharmaceutical (301089.SZ) has experienced significant pressure in its operating performance for the first half of 2025, with a notable decline in revenue and net profit [1] Group 2 - The company reported an operating revenue of 180 million yuan, representing a year-on-year decrease of 16.85% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -18.28 million yuan, reflecting a staggering year-on-year decline of 927.39% [1]

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-042 拓新药业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召开公 司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关 于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》并办理工商变更登记情况 为适配《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规及规范性文 件要求，结合公司实际经营需要，拟优化治理结构：由董事会审计委员会行使 《公司法》规定的监事会职权，并同步调整监事会相关制度；同时，因公司持 股5%以上发起人股东"咸氏投资有限公司"已更名为"1461565 安大略省公 司"，需对《公司章程》相关条款进行修订。 董事会提请公司股东大会授权管理层及具体经办人办理后续工 ...

拓新药业集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召开公 司第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。 经公司总经理杨邵华先生提名，并经董事会提名委员会进行资格审查通过，公司 董事会同意聘任蔡玉瑛女士、杨钰华女士为公司副总经理，任期自董事会审议通 过之日至公司第五届董事会届满之日止。现将有关情况公告如下： 蔡玉瑛女士、杨钰华女士均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公 司法》《拓新药业集团股份有限公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的 情形。 蔡玉瑛女士、杨钰华女士的简历详见附件。 特此公告。 拓新药业集团股份有限公司 董事会 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-044 1 蔡玉瑛女士简历： 1963年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，郑州大学有机化学专业本科 学历，教授级高级工程师。1984年6月至1 ...

2、募集资金使用及结余情况 截至2025年6月30日，公司累计已使用募集资金557,923,398.43元，其中，直 接投入承诺募集资金投资项目405,634,706.60元（包括项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金22,506,951.23元），累计使用超募资金用于永久补充流动资 金91,146,894.58元，超募资金用于投资建设"年产1,000.00吨核苷系列食品营养 强化剂项目"61,141,797.25元（包括项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金108,937.48元）。公司无尚未使用的募集资金。 关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定，现将拓新药业集团股 份有限公司（以下简称" ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-045 拓新药业集团股份有限公司 关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 为真实、客观地反映拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）的财务状况及资产价值，依据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政 策的相关规定，公司及各控股子公司针对截至 2025 年 6 月 30 日的各类资产， 基于谨慎性原则开展了清查、分析与评估工作，对可能发生资产减值损失的存 货计提减值准备。2025 年 1-6 月，计提的资产减值准备为人民币 731.63 万元， 具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，秉持谨慎性原则，公 司合并报表范围内各公司对 2025 年 6 月末所属资产进行了减值测试，并与年审 会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 2025 年 1-6 月，计提资产减值准备金额合计为 ...