拓新药业集团股份有限公司 2024年度监事会工作报告 本着对股东和公司负责的原则，公司监事会在2024年严格按照有关法律、法 规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，从切实维 护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责，为企业的规范运作和良性 发展起到了积极作用。报告期内，监事会对公司依法运作情况、财务状况以及内 部控制情况、关联交易及资金占用情况、股权激励计划归属的情况、公司董事和 高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，推动公司规范化运作。 2024年公司监事会共召开4次会议，会议召开与表决程序均符合相关规 定，具体情况如下： | 序号 | 届次 | 召开日期 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议通过 | | | | | 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 | | | | | 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | 《关于<2023年财务决算报告>的议案》 | | | | | 《关于2023年度利润分配预案的议案》 | | | | | 《关于董监高2024年度薪酬方案的议案》 | | | ...

拓新药业集团股份有限公司 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 25 日 | | 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | | 审计报告文号 | XYZH/2025ZZAA1B0230 | | 注册会计师姓名 | 董治国、王丽红 | 审计报告正文 拓新药业集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了拓新药业集团股份有限公司（以下简称拓新药业公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对 财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 | 关键审计事项 | 审计中的应对 | | --- | --- | | 相关信息披露详见财务报表附注三、重要会计政 | 针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括： | | ...

拓新药业集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 拓新药业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《董事会审计委员会工作条例》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 拓新药业集团股份有限公司 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 2、人员信息 截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。 3、业务规模 信永中和202 ...

拓新药业集团股份有限公司 关于超募资金投资项目结项并将节余超募资金永久补充流 动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"拓新药业"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通 过了《关于超募资金投资项目结项并将节余超募资金永久补充流动资金》，鉴于 公司首次公开发行股票超募资金投资项目之"年产 1000 吨核苷系列食品营养强 化剂项目"已达到预定可使用状态、可按实施计划结项，同意公司将节余超募资 金人民币 10.89 万元（含银行利息，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准） 永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。 一、募集资金基本情况 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-023 经中国证券监督管理委员会《关于同意新乡拓新药业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3021 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 31,500,000 股， ...

经核查独立董事刘建伟、靳焱顺、赵永德的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 拓新药业集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 拓新药业集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等要求，结合独立董事出具的《2024 年度独立董事独立性自查报告》，拓新药业集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘建伟、靳焱顺、赵永 德的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

拓新药业集团股份有限公司 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-015 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月16 日（星期五）上午9:00召开2024年年度股东大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2025年4月25日经 公司第五届董事会第五次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、 法规、规范性文件和《拓新药业集团股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025年5月16日（星期五）上午9:00 （2）网络投票时间：2025年5月16日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日 9:15-9:25，9:30-11:30和1 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-014 拓新药业集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 通知于 2025 年 4 月 15 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2025 年 4 月 25 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会 主席刘浩先生召集并主持，应出席会议的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人， 其中以通讯形式出席会议的监事 2 人，分别为刘浩、董春红，公司高管列席了会 议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药业 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为，《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》切实反映了本 报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， ...

1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-013 拓新药业集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议通知于 2025 年 4 月 15 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2025 年 4 月 25 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事 长杨西宁先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人， 其中以通讯形式出席会议的董事 2 人，为咸生林、王秀强，公司监事及其他高 级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药 业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 3、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会认为《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》切实 ...

拓新药业集团股份有限公司 关于2024年度不进行利润分配的专项说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开的 第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2024 年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、2024年度利润分配预案的基本情况 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度审计报告，公 司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-19,884,868.92元，其 中母公司实现净利润-22,329,325.87元。根据《上市公司监管指引第3号—上市 公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟定公司2024年度利润 分配案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-018 （二）2024 年度拟不进行利润分配的说明 根据《公司章程》规定的公司利润分配政策，公司实行持续、稳定的利润分 配政策 ...