证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2026-016 拓新药业集团股份有限公司 关于 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票 摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期回 报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资 者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔 偿责任。提请广大投资者注意。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31 号）， 为维护广大投资者的利益，公司就本次以简易程序向特定对象发行股票事宜对即 期回报摊薄的影响进行了认真分析，并拟定了填补回报的具 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2026-013 拓新药业集团股份有限公司 关于变更高级管理人员、拟变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、高级管理人员、董事离职情况 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到蔡玉瑛女士的辞 职报告。蔡玉瑛女士因个人原因申请辞去公司董事、副总裁职务，辞职后继续担 任公司党委书记。蔡玉瑛女士已出具《2025年年度报告的书面确认意见》。蔡玉 瑛女士在任期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对蔡玉瑛女士在任职期间对 公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 蔡玉瑛女士上述职务原定任期至第五届董事会任期届满时止。截至公告披露 日，蔡玉瑛女士直接持有公司5,307,775股股份，占公司目前股本总数的4.19%。 离任后，蔡玉瑛女士仍将遵守首次公开发行股票时所作股份锁定相关承诺，并继 续遵守《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律 ...

拓新药业集团股份有限公司 关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司2025年度财务报告和内 部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，公司对信永中和2025年度审计过 程中的履职情况进行了评估。 信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务 收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年 报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、 软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产 和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁 和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家 一、2025年度会计师事务所 ...

拓新药业集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责 情况的报告 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《董事会审计委员会工作条例》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议及2024年度股东 大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘 ...

拓新药业集团股份有限公司 未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为完善和健全拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，增加利润分 配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投 资理念，根据《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》（证监会公告〔2023〕61 号）及《拓新药业集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等相关文件的要求，董事会现制定 2026-2028 年的股 东分红回报规划（以下简称"本规划"）如下： 一、本规划制定的原则 本规划的制定应严格遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公 司章程中与利润分配相关条款的规定。高度重视对股东的合理投资回报，同时兼 顾公司实际经营的合理资金需要和公司可持续发展的资金需要。 制定 ...

2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：拓新药业集团股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初占用资金 余额 2025 年度占用累 计发生金额（不 含利息） 2025 年度占 用资金的利息 (如有） 2025 年度偿 还累计发生 金额 2025 年期末占 用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附 属企业 小计 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 小计 其他关联方及附属企业 小计 总计 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初占用资金 余额 2025 年度往来累 计发生金额（不 含利息） 2025 年度往 来资金的利息 （如有） 2025 年度偿 还累计发生 金额 2025 年期末往 来资金余额 往来形成原因 往来性质 （经营性往来、非 经营性往来） 控股股东、实际控制人及其附 属企业 小计 上市公司的子公司及其附属 企业 新乡制药股份有限公司 子公司 其他应收款 19,870.31 98.34 ...

索引 页码 专项说明 1-2 2025 年度营业收入扣除情况表 1 is 关于拓新药业集团股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况的 专项说明 北京市东城区朝阳门北大街 信永中和会计师事务所 ShineWing certified public 8 号富华大厦 A 座 9 ) 关于拓新药业集团股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2026ZZAA1B0066 拓新药业集团股份有限公司 拓新药业集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了拓新药业集团股份有限公司(以下简称拓 新药业公司） 2025年度财务报表,包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表,以及相关财务报表附注,并于2026年3月27日出具了XYZH/2026ZZAA1B0068号无保 留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号业务办理》(以下简称 营业收入扣除)相关规定,拓新药业公司编制了后附的拓新药业集团股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表(以下简称营业收入 ...

北京市康达律师事务所 关于拓新药业集团股份有限公司相关事项的意见 北京市康达律师事务所作为拓新药业集团股份有限公司（以下简称"拓新药 业"）以简易程序向特定对象发行 A 股股票的法律顾问，就拓新药业相关事项 出具本意见。 以下所述"报告期"系指 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日的连续期间。 为出具本意见，本所律师开展了以下工作： （一）查阅以下文件： （1）《拓新药业集团股份有限公司审计报告》（XYZH/2024ZZAA1B0242）； （2）《拓新药业集团股份有限公司审计报告》（XYZH/2025ZZAA1B0230）； （3）《拓新药业集团股份有限公司审计报告》（XYZH/2026ZZAA1B0068）； （以上文件合称"《审计报告》"） （4）《拓新药业集团股份有限公司 2023 年 12 月 31 日内部控制鉴证报告》 （XYZH/2024ZZAA1B0273）； （5）《拓新药业集团股份有限公司 2024 年 12 月 31 日内部控制审计报告》 （XYZH/2025ZZAA1B0229）； （ 6 ） 《 拓 新 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 内 部 控 ...

拓新药业集团股份有限公司 2025 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 ShineWing certified public accountants 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系申话 9/F Block A Fu Hua Mansir No 8 Chaovangmen Beid Dongcheng District, Beijir 100027, P.R.China | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 | 关于拓新药业集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2026ZZAA1B0064 拓新药业集团股份有限公司 拓新药业集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了拓新药业集团股份有限公司(以下简称拓 新药业公司)2025 年度财务报表,包括 2025年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2026-014 拓新药业集团股份有限公司 关于2025年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 为真实、客观地反映拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 财务状况及资产价值，依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定， 公司及各控股子公司针对截至 2025 年 12 月 31 日的各类资产，基于谨慎性原则 开展了清查、分析与评估工作，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 2025 年计提的资产减值准备为人民币 28,304,242.99 元，具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，秉持谨慎性原则，公 司合并报表范围内各公司对 2025 年 12 月末所属资产进行了减值测试，并与年 审会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准 备。2025 年计提资产减值准备金额合计为 28,304,242.99 ...