证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-060 华润化学材料科技股份有限公司 关于公司董事变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 董事张小键先生提交的书面辞职报告。张小键先生因工作安排原因申请辞去公 司第二届董事会董事、董事会战略与可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员 会委员职务，辞职后不再担任公司及子公司的任何职务；张小键先生原定任职 期限为2023年1月13日至2026年1月13日。根据相关法律法规和《公司章程》的 规定，张小键先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定人数，张 小键先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，张小 键先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。 张小键先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间 为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、提名董事候选人情况 2024年12月9日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更公 司董事的议案》 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-064 华润化学材料科技股份有限公司 关于签署三方合作协议之补充协议的公告 特别提示： 1.重要提醒：本次交易不构成关联交易，但公司出于谨慎性考虑，从更好地 保护中小股东权益角度出发，将以关联交易的审议标准履行相应审议程序。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）原三方合作协议概述 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司华润化工 国际贸易（上海）有限公司、华润化工新材料有限公司、华润化工国际有限公司 与汉邦（江阴）石化有限公司（以下简称"江阴汉邦"）就委托江阴汉邦加工生 产精对苯二甲酸（公司主要原材料，以下简称"PTA"）事宜签署三方合作协议 书，代加工所用原料对二甲苯（以下简称"PX"）由公司的全资子公司供应，PTA 加工费以当月PTA市场平均加工价差为基准并给予一定折扣，其中吨袋交付每吨 优惠10元、槽车交付每吨优惠40元，合同有效期内预计产生加工费用不超过3亿 元人民币,预计降低公司PTA采购成本不超过4,000万元。 2.合同履行对公司本年 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-058 华润化学材料科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议于 2024 年 12 月 9 日以现场及通讯方式在常州总部 507 会议室召开，会议通知已于 2024 年 12 月 4 日以书面及电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由董事长燕现 军先生召集并主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事候选人王成伟先生、 公司高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公 司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决 议： （一）审议通过《关于变更公司董事的议案》 公司董事会近日收到董事张小键先生的辞职报告，因工作安排调整申请辞去公司 董事、董事会战略与可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后 不再 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-059 华润化学材料科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五 次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以书面及电子邮件的方式发送至全体监事。会议 于 2024 年 12 月 9 日上午 11:00 以现场及通讯方式在公司 408 会议室召开。会议 应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议由监事会主席郭华先生召集并主持，会 议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、会议审议情况 经审议，监事会同意公司及子公司向关联方珠海华润银行股份有限公司（以 下简称"华润银行"）及其他商业银行申请合计不超过 1,016,000 万元人民币及 38,000 万美元的综合授信额度，其中向华润银行申请不超过 5,000 万元人民币 的综合授信额度。 （一）逐项审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计 ...

中信建投证券股份有限公司 关于华润化学材料科技股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作 为华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"华润材料"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等相关规定的要求，对华润材料 2025 年度日常关联交 易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展及2025年度经营规划，公司及各子公司预计与华润怡宝 饮料（中国）有限公司等同受公司实际控制人中国华润有限公司共同控制的关 联方，以及其他关联方常州宏川石化仓储有限公司发生关联交易业务，交易事 项主要涉及采购商品与服务、销售产品、关联方存贷款等事项。2025年度公司 关联交易预计金额及上一年度同类交 ...

中信建投证券股份有限公司 关于华润化学材料科技股份有限公司 签署三方合作协议之补充协议的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"华润材料"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等相关规定的要求，对华润材料签署三方合作协议之补充协议的事项 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、交易概述 （一）原三方合作协议概述 公司及其子公司华润化工国际贸易（上海）有限公司、华润化工新材料有限 公司、华润化工国际有限公司与汉邦（江阴）石化有限公司（以下简称"江阴汉 邦"）就委托江阴汉邦加工生产精对苯二甲酸（公司主要原材料，以下简称"PTA"） 事宜签署三方合作协议书，代加工所用原料对二甲苯（以下简称"PX"）由公司 的全资子公司供应，PTA加工费以当月PTA ...

中信建投证券股份有限公司 关于华润化学材料科技股份有限公司 开展产品及原材料期货套期保值业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作 为华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"华润材料"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等相关规定的要求，对华润材料开展产品及原材料期货 套期保值业务的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司开展套期保值业务的目的 公司生产使用的主要原材料精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）受原 油价格、国内外主要装置开工情况、供需结构等各种因素影响，长期以来价格 波动较大。而产成品瓶级聚酯切片(PET)按照行业惯例，采用一口价销售模式， 并且大量为远期交割。原料的价格波动给经营利润带来极大不确定性。鉴于原 料采购与销售模式的不一致，行业内普遍采用在 ...

关于公司及子公司2025年度拟向银行申请综合授信额度 暨关联交易的公告 证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-062 华润化学材料科技股份有限公司 单位：万元人民币 | 序号 | 银行名称 | 拟申请综合授信额度 | 授信期限 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 工商银行常州分行 | 30,000 | 1年 | | 2 | 农业银行常州钟楼支行 | 73,000 | 1年 | | 3 | 中国银行常州分行 | 70,000 | 1年 | | 4 | 建设银行常州延陵路支行 | 155,000 | 1年 | | 5 | 兴业银行常州分行 | 100,000 | 1年 | | 6 | 交通银行常州分行 | 200,000 | 1年 | | 7 | 招商银行深圳分行 | 100,000 | 3年 | | 8 | 农业银行深圳分行 | 10,000 | 1年 | | 9 | 工商银行珠海临港支行 | 50,000 | 1年 | | 10 | 中国银行珠海珠海港支行 | 143,000 | 1年 | | 11 | 交通银行珠海港区支行 | 80,000 | 1年 ...

华润化学材料科技股份有限公司 关于公司及全资子公司开展商品期货套期保值业务的 可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值的目的和必要性 公司生产使用的主要原材料精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）受原油价 格、国内外主要装置开工情况、供需结构等各种因素影响，长期以来价格波动较 大。而产成品瓶级聚酯切片(PET)按照行业惯例，采用一口价销售模式，并且大 量为远期交割。原料的价格波动给经营利润带来极大不确定性。鉴于原料采购与 销售模式的不一致，行业内普遍采用在期货上买入 PTA、MEG 期货合约的方式， 抵消现货市场交易中存在的价格波动风险。 产成品 PET 在 2024 年产能迅速扩张，同时需求增长速度远不及产能增长， 行业进入严峻挑战。伴随着 PET 期货在 2024 年 8 月在郑州商品交易所上市，一 方面价格波动加剧，另一方面也会带来现货定价模式的转变。在销售不达预期的 情况下，通过卖出 PET 期货合约的方式，可以有效避免库存堆积而导致货物贬值 的风险，稳定生产经营。 为了规避原材料和产成品价格波动对公司生产、销售造成的不利影响，控制 经营风险，确保主营业务健康持续发展，公司充分利用期货市场的价格风险 ...

1.交易目的：套期保值； 2.交易品种：仅限于与公司生产经营相关的境内期货交易所挂牌交易的PTA、 MEG和PET期货合约； 3.交易金额：单一交易日保证金占用最高额度为4.67亿元； 4.已履行的审议程序：公司于2024年12月9日召开第二届董事会第十七次会议及 第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于申请增加开展PET衍生业务及2025年度 期货套期保值年度计划及其业务授权的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。 5.风险提示：公司及子公司开展期货交易以套期保值为目的，但仍存在价格波 动风险、资金风险、内部控制风险、技术风险、政策风险等，敬请投资者注意。 证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-063 华润化学材料科技股份有限公司 关于开展产品及原材料期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次 会议及第二届监事会第十五次会议于2024年12月9日分别审议通过了《关于申请增 加开展PET衍生业务及2025年度期货套期保值年度计划及 ...