证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-024 华润化学材料科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二 次会议通知于 2024 年 8 月 17 日以书面及电子邮件的方式发送至全体监事。会议 于 2024 年 8 月 27 日上午 9:30 以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议由监事会主席郭华先生召集并主持，会议的召开、表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》 经审议，监事会一致同意本议案，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》 全文及其摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。报告的编制和审议程序符合法律法规及深圳证券交易所有关规定的 要求，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。具体内容详 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-023 华润化学材料科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议于 2024 年 8 月 27 日以现场及通讯方式在常州总部 507 会议室召开，会议通知已于 2024 年 8 月 17 日以书面及电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由公司董事长 王军祥先生召集并主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员、 董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决 议： （一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 经审议，董事会同意聘任王宇航先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cnin ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-026 华润化学材料科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024年8月27日，华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十三次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经董事会提名委员会资格 审查，董事会同意聘任王宇航先生（简历附后）担任公司副总经理职务，任期自公司本次董 事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。 王宇航先生具备履行职责所必须的专业能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不存在为失信被执行人的情形，亦 不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况及被深圳证券交易所公开认定不 适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和 惩戒。 特此公告。 华润化学材料科技股份有限公司 附件： 高级管理人员简历 王宇航，男，1972 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-031 4.会议召开的日期、时间： (1) 现场会议召开时间：2024年9月12日下午15:00时（星期四） 华润化学材料科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据华润化学材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次 会议决议，公司定于2024年9月12日下午15:00时召开公司2024年第二次临时股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2.会议的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：根据公司第二届董事会第十三次会议决议，决定召 开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年9月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过互联网系统投票的具体时间为202 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-028 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 华润化学材料科技股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第 二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于部 分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司 将部分募集资金投资项目"珠海华润材料年产 50 万吨聚酯三期工程"和"研发试验 场所及配套项目"进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生 产经营活动。本事项无需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 华润化学材料科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 三、本次结项项目的资金使用情况 公司本次结项的募集资金投资项目为"珠海华润材料年产 50 万吨聚酯三期工程"、 "研发试验场所及配套项目"，截至 2024 年 6 月 30 日，均已实施完毕并达到预定可 使用状态，募集资金的使用及节余情况如下： ...

上海市锦天城律师事务所 关于华润化学材料科技股份有限公司 回购注销部分限制性股票及调整回购价格的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于华润化学材料科技股份有限公司 回购注销部分限制性股票及调整回购价格的 法律意见书 致：华润化学材料科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受华润化学材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"华润材料"）的委托，担任公司 2022 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及其他适用 的法律、法规、规范性文件及现行有效的《华润化学材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，为公司本次激励计划所涉及的相关事项出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师作 ...

中信建投证券股份有限公司 关于华润化学材料科技股份有限公司 签署三方合作协议之补充协议的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"华润材料"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对华润材料本次签署三方合 作协议之补充协议的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、交易概述 （一）原三方合作协议概述 华润材料及其子公司华润化工国际贸易（上海）有限公司、华润化工新材料 有限公司、华润化工国际有限公司与汉邦（江阴）石化有限公司（以下简称"江 阴汉邦"）就委托江阴汉邦加工生产精对苯二甲酸（公司主要原材料，以下简称 "PTA"）事宜签署三方合作协议书，代加工所用原料对二甲苯（以下简称"PX"） 由公司的全资子公司供应，PTA加工费以当月PTA市场平均加工价差为基准并给予 一定折扣，其中吨袋交付每吨优惠10元、槽车交付每吨优惠40元，合同有效期内 预计产生加工费用 ...

中信建投证券股份有限公司 关于华润化学材料科技股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 二、募集资金投资计划 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司公开发行股 票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为华润 化学材料科技股份有限公司（以下简称"华润材料"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对华润材料本次部分募集资金投资项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意华润化学材料科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2741 号）核准，公司 2021 年 10 月于深圳证 券交易所向社会公众公开发行人民币普通股("A股") 221, ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 8,404,769,680.82, a decrease of 7.03% compared to CNY 9,039,906,327.70 in the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of CNY 170,632,678.86, representing a decline of 153.19% from a profit of CNY 320,812,107.67 in the previous year[10]. - The net cash flow from operating activities was a negative CNY 490,043,798.15, worsening by 33.42% compared to a negative CNY 367,306,066.30 in the same period last year[10]. - The basic earnings per share were -CNY 0.1153, down 153.16% from CNY 0.2169 in the previous year[10]. - Total assets at the end of the reporting period were CNY 10,049,165,095.41, a decrease of 4.24% from CNY 10,494,640,501.61 at the end of the previous year[10]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were CNY 6,936,343,550.97, down 3.31% from CNY 7,173,666,556.73 at the end of the previous year[10]. - The total revenue for the reporting period was approximately CNY 8.40 billion, a decrease of 7.03% compared to the previous year[31]. - The company reported a significant decline in operating profit, with a loss of approximately CNY 162.63 million compared to a profit of CNY 423.78 million in the previous year[128]. - The company's total comprehensive income attributable to shareholders of the parent company was a loss of approximately CNY 180.25 million, compared to a profit of CNY 264.14 million in the same period of 2023[129]. Production and Sales - The company completed a production volume of 1.1051 million tons of polyester bottle chips and a sales volume of 1.2177 million tons, achieving a sales rate of 110%, with exports accounting for 462,000 tons[17]. - The export volume of polyester bottle chips in the first half of 2024 was approximately 2.97 million tons, a year-on-year increase of 25.3%, with an expected total export volume of around 5.5 million tons for the full year[14]. - The company achieved a PET sales volume of 1.2177 million tons, contributing significantly to revenue[25]. - In the first half of 2024, the domestic demand for polyester bottle chips reached approximately 4.377 million tons, a year-on-year increase of 14.9%, with soft drinks accounting for about 68% of this demand, growing by 17.8%[14]. - The total production capacity of polyester bottle chips in China increased by 2.22 million tons to 18.83 million tons in the first half of 2024, representing a year-on-year growth of 34.55%[15]. Research and Development - The company added 12 new invention patents during the reporting period, bringing the total to 54 authorized patents, with an additional 49 patents pending[20]. - R&D investment increased by 30.95% to approximately CNY 24.28 million, primarily due to rising labor costs[32]. - The company is committed to increasing R&D investment to enhance product innovation and develop competitive new materials, aiming to establish proprietary technologies and products[53]. - The company is enhancing its digital capabilities by implementing a digital management system for R&D activities, achieving 100% cloud deployment of core applications[20]. Environmental Initiatives - The company is actively promoting carbon peak initiatives, including projects for photovoltaic power generation and waste heat recovery, as part of its low-carbon strategy[18]. - The company is committed to environmental protection and complies with various local and national environmental regulations[67]. - The company has implemented a gas collection system to effectively capture volatile organic compounds from hazardous waste storage areas[78]. - The company is committed to reducing environmental pollution from production activities by implementing measures for waste gas, wastewater, solid waste, and noise prevention[77]. - The company has engaged a qualified third-party testing agency to monitor wastewater, waste gas, noise, and volatile organic compounds as per the pollution discharge permit requirements[78]. Financial Management - The company reported a cash outflow from operating activities of CNY 10,194,578,646.13 in the first half of 2024, compared to CNY 6,106,286,883.37 in the same period of 2023, reflecting an increase of approximately 67.5%[133]. - The cash inflow from sales of goods and services was CNY 9,287,893,523.78 in the first half of 2024, compared to CNY 5,500,438,856.52 in the first half of 2023, marking an increase of about 68.5%[133]. - The company’s cash outflow for purchasing goods and services was CNY 9,807,429,303.36 in the first half of 2024, significantly higher than CNY 4,930,966,487.55 in the same period of 2023, indicating an increase of approximately 99.8%[133]. - The company’s financial expenses decreased significantly by 92.27% due to increased exchange gains[32]. - The company has a total of 1,264,453,870 restricted shares, with various release dates ranging from 2024 to 2025[106]. Corporate Governance - The company did not distribute cash dividends or bonus shares for the half-year period, nor did it increase share capital from capital reserves[61]. - The first extraordinary general meeting of 2024 had a participation rate of 90.54% on January 15, 2024[59]. - The annual general meeting for 2023 had a participation rate of 81.39% on May 17, 2024[59]. - The company is implementing a stock incentive plan, with the first board meeting approving the plan on December 30, 2022[62]. - The company’s stock incentive plan was approved during the second extraordinary general meeting of shareholders held on April 20, 2023[64]. Risk Management - The company faces safety and environmental risks due to the nature of its production processes, necessitating strict adherence to safety management protocols and continuous improvement of safety measures[54]. - The company is actively expanding its market presence by diversifying its customer base to reduce reliance on any single country or region, addressing risks from international trade tensions[52]. - The company emphasizes the importance of maintaining stable supplier relationships to mitigate procurement cost uncertainties, particularly in light of potential market fluctuations in polyester bottle chip production capacity[51]. Related Party Transactions - The company reported a total of 126,000,000 RMB in approved related party transactions, with actual transactions amounting to 19,710.46 million RMB during the reporting period, representing 15.63% of the approved amount[87]. - The company has entered into a management service agreement with Shenzhen Jusheng Investment, receiving an annual service fee of 4 million RMB for managing four companies over a two-year period[95]. - The company paid a total of 3,159,200 RMB for leasing office space and property services from related parties during the reporting period[98]. Compliance and Regulations - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities, adhering to multiple environmental laws and standards[67]. - The company holds various environmental permits, including a pollutant discharge permit valid until May 29, 2027, issued by Changzhou Ecological Environment Bureau[68]. - The company is in the process of renewing its radiation safety license, which is set to expire on October 14, 2024[70].

2024 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：华润化学材料科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司 | 2024 年期初占 | 2024 年上半年 占用累计发生 | 2024 年上半年 | 2024 年上 | 2024 年 6 月末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 核算的会 | 用资金余额 | 金额（不含利 | 占用资金的利 | 半年偿还累 | | | | | | | | 计科目 | | | 息（如有） | 计发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | ...