关于本报告 报告周期 组织范围 报告组织范围覆盖华润化学材料科技股份有限公司及其所属单位。为便于表达，报告中也使用"华 润化学材料""华润化材""公司""我们"表示"华润化学材料科技股份有限公司"，使用"常 州公司"表示"华润化学材料科技股份有限公司常州分公司"，使用"珠海公司"表示"珠海华 润化学材料科技有限公司"，使用"复合材料"表示"常州华润高性能复合材料有限公司"。报 告中"华润集团""华润""集团"为"华润（集团）有限公司"的简称。 编制依据 本报告参照全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（GRI Standards），国务院国资委《关于新 时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》， 中国企业改革与发展研究会、责任云研究院《中国企业可持续发展报告指南（CASS-ESG 6.0）之 一般框架》，深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》以及《华润集团"1+N"社会责任指 标管理手册》，充分考虑利益相关方的愿望，并结合华润化学材料对 ESG 的具体实践编写而成。 ...

本表已于 2025 年 4 月 23 日获董事会批准。 华润化学材料科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | | | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算的 | 2024 | 年期初占用 | 2024 年度占用累 | 2024 年度 占用资金 | 2024 | 年度偿还累计 | 2024 | 年期末占用资 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 关系 | 会计科目 | | 资金余额 | 计发生金额（不 含利息） | 的利息(如 有) | | 发生金额 | | 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | - | | | 前控股股东、实际控 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-026 华润化学材料科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更不会对公司当期财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第 17 号》（财会[2023]21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号）的相关要求作出的变更，本次变更无需提交公司董事会和股东会审议，具体 内容如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更原因及日期 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》，规定了"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后 租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"华润材料"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对华润材料 《2024 年度内部控制评价报告》进行了审慎核查，具体情况如下： 一、保荐人对公司2024年度内部控制评价报告的核查情况 中信建投证券保荐代表人认真审阅了华润材料《2024 年度内部控制评价报 告》，通过询问公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机 构等有关人士、查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和 管理规章制度的方式，从华润材料内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制 实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和华润材料《2024 年度 内部控制评价报告》的真实性、客观性进行了核查。 二、公司内部控制制度执行有效性的自我评价 中信建投证券股份有限公司 关于华润化学材料科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 ...

华润化学材料科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据华润化学材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第 二十次会议决议，公司定于2025年5月15日下午15:00时召开公司2024年度股东 大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年度股东大会 2.会议的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：根据公司第二届董事会第二十次会议决议， 决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：30109 证券简称：华润材料 公告编号：2025-028 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月15日下午15:00时（星期四） （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联 网系统投票的具体时间为2025年5月15日上午9:15至下 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-018 华润化学材料科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七 次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以书面及电子邮件的方式发送至全体监事，会议 于 2025 年 4 月 23 日以通讯方式在公司 408 会议室召开。会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名，本次会议由监事会主席郭华先生召集并主持。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、会议审议情况 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 经全体监事认真审议，本次会议形成如下决议： （一）审议通过《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 经审议，监事会一致同意本项议案，认为：公司《2024 年度监事会工作报 告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度监事会工作情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司 ...

华润化学材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-017 经全体董事认真审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形 成如下决议： （一）审议通过《关于公司〈2024 年年度报告全文及其摘要〉的议案》 经审议，董事会一致同意本项议案，董事会认为：公司《2024 年年度报告 全文及其摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 本议案已经公司审计委员会、战略与可持续发展委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场及通 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-021 华润化学材料科技股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议，分别审议通过 了《关于公司 2024 年度利润分配的预案》，本预案已经独立董事专门会议审议 通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将具体情况说明如下： 二、2024 年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属 于母公司所有者的净利润为-569,561,863.24 元，其中母公司实现净利润 -670,590,214.70 元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，母公司本 年度未提取法定公积金及任意公积金，截至 2024 年 12 月 31 日母公司累计未分 配利润为 517,057,645.37 元，合并报表未分配利润为 1,513,811,100. ...

关于华润化学材料科技股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024 年度 信会师报字[2025]第ZB10700号 目录 |  | 营业收入扣除情况表 | 第 | 1 -2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 鉴证报告 | 第 | 1 -2 | 页 | 关于华润化学材料科技股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10700号 华润化学材料科技股份有限公司全体股东： 我们审计了华润化学材料科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10693 号的无保留 意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 贵公司2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情况 表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的 ...

华润化学材料科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZB10698 号 目录 内部控制审计报告 第 1 -2 页 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10698 号 华润化学材料科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了华润化学材料科技股份有限公司（以下简称华润 材料）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 内控审计报告 第 1 页 我们认为，华润材料于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用 ...