证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-001 华润化学材料科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日 召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，公司以自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购 公司股份，回购股份价格不超过人民币10.29元/股，回购资金总额不低于人民 币6,000万元（含本数）且不超过人民币11,000万元（含本数），回购股份将全 部予以注销并减少注册资本，回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之 日起12个月内。2024年11月14日公司2024年第四次临时股东大会审议通过了该 回购方案。 具体内容参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等规定，公司应当在每个月的前三个交易日内 ...

北京市嘉源律师事务所 关于华润化学材料科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：华润化学材料科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于华润化学材料科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-942 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受华润化学材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及 《华润化学材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 指派本所律师对公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-067 华润化学材料科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 15:00（星期四） 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00。 其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,208,189,334 股，占公司有表 决权股份总数的 81.2852％。 （二）召开地点：江苏省常州市新北区春江镇新宇东路 1 号公司行政办公楼 507 会议室。 （三）召开方式：采取现场投票与 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-066 具体内容参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、首次回购公司股份的具体情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日 予以公告。现将公司首次回购的具体情况公告如下： 2024年12月25日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首 次回购公司股份，回购数量为279,700股，占公司目前总股本（未扣除公司回购 专用证券账户中的股份）的比例为0.02%；回购的最高成交价为人民币7.39元/ 股，最低成交价为人民币7.21元/股，支付的资金总额为人民币2,039,123.00元 （不含交易费用）。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、其他说明 华润化学材料科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10 ...

财联社12月9日电，华润材料公告，公司及子公司拟向珠海华润银行等银行申请合计不超过101.6亿元人 民币及3.8亿美元的综合授信额度。 其中，向华润银行申请不超过5000万元人民币授信额度。 此次授信额度包括新增授信及原有授信的展期，主要用于公司及子公司经营发展所需。 此次关联交易事项已获得公司董事会通过，独立董事和保荐机构均无异议。 交易符合公平公正原则，不损害公司及股东利益。 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-065 华润化学材料科技股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七 次会议决议，公司定于2024年12月26日下午15:00时召开公司2024年第五次临时股东 大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第五次临时股东大会 2.会议的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：根据公司第二届董事会第十七次会议决议，决定召 开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； 4.会议召开的日期、时间： (1) 现场会议召开时间：2024年12月26日下午15:00时（星期四） (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年12月26日上午9:15-9:25，9:30-11: ...

华润化学材料科技股份有限公司 期货套期保值交易管理制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范华润化学材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的套期保值业务，发挥套期保值业务在公司生产经营 中规避价格风险的功能，根据《中华人民共和国证券法》、《期 货与衍生品法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》、《国资委关于切实加强金融衍生 业务管理有关事项的通知》、《国资委关于进一步加强金融衍生 业务管理有关事项的通知》等有关法律、法规、规范性法律文件 和《华润化学材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称期货套期保值业务是指公司以规避生 产经营中主要原材料及产成品价格波动所产生的风险为目的，或 者结合采购生产计划以期货作为产成品销售的一种方式，进行境 内期货交易所上市标准化期货合约的交易，实现抵消现货市场交 易中存在的价格波动风险、产成品库存和市场价格波动风险以此 达到稳定经营的目的，保障公司业务稳步发展。 第三条 本制度同时适用于公司及全资、控股子公司等合并 报表范围内的子公司。 第四条 公司 ...

华润化学材料科技股份有限公司 对外捐赠管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范华润化学材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"华润化学材料"）对外捐赠行为，加 强公司对捐赠事务的管理，在充分维护公司股东利益的基 础上，更好履行社会责任和企业公民义务，有效提升品牌 形象，根据国家法律法规和公司章程的有关规定，结合公 司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称对外捐赠，是指公司自愿无偿将其 合法财产赠予其他自然人、法人或相关机构，用于公益事 业的行为。 第三条 本办法适用于华润化学材料各部门、业务单位、 直属机构。 第二章 对外捐赠的类型和对象 第四条 公司对外捐赠一般包含以下类型: （一）向受灾地区、定点帮扶地区、对口支援地区或 者社会弱势群体的公益性捐赠; （二）向教科文卫体事业和环境保护及节能减排等社 会公益事业的公益性捐赠; （三）支持社会公共设施建设、公共福利事业的公益 性捐赠; 1 （四）结合自身业务发展所开展的其他公益性捐赠。 第八条 各部门、业务单位、直属机构要结合自身实际， 在力所能及的范围内，紧密围绕企业文化理念和核心价值 2 观组织开展对外捐赠活动，并确保活动与企业的战略目标 相一 ...

中信建投证券股份有限公司 关于华润化学材料科技股份有限公司及子公司 2025年度拟向银行申请综合授信额度暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作 为华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"华润材料"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等相关规定的要求，对华润材料及子公司 2025 年度拟 向银行申请综合授信额度暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 为了保证公司整体范围内银行授信的延续性和公司2025年度经营发展的需 要，公司及子公司拟向关联方珠海华润银行股份有限公司（以下简称"华润银 行"）及其他商业银行申请合计不超过1,016,000万元人民币及38,000万美元的综 合授信额度，其中拟向华润银行申请不超过5,000万元人民币的综合授 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-061 华润化学材料科技股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据华润化学材料科技股份有限公司（下称"公司"或"华润材料"）业 务发展及2025年度经营规划，公司及各子公司预计与华润怡宝饮料（中国）有 限公司等同受公司实际控制人中国华润有限公司共同控制的关联方，以及其他 关联方常州宏川石化仓储有限公司发生关联交易业务，交易事项主要涉及采购 商品与服务、销售产品、关联方存贷款等事项。2025年度公司关联交易预计金 额及上一年度同类交易预计与实际发生金额情况如下： 单位：人民币万元 | 关联交易类别 | 2024年度预计金额 | 2024年1-10月实际发生 金额 | 2025年度预计金额 | | --- | --- | --- | --- | | 采购商品与服 务 | 26,097.47 | 9,150.38 | 17,337.33 | | 销售产品 | 126,000.00 | 3 ...