华润化学材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定和要求，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案， 及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，对公司生产经营状况、 信息披露事务管理、内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等 进行调查，勤勉尽责、独立谨慎地行使权利，为公司的科学决策和规范运作提出 意见和建议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责的情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 荣健女士，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，中国注册会计师。 在 国内大型会计师事务所从事会计审计服务工作二十余年，现任职于立信会计师事 务所（特殊普通合伙）、中航直升机股份有限公司独立董事。202 ...

华润化学材料科技股份有限公司 华润化学材料科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件以及《华润化学材料科技股份有限公司独立董事工 作制度》等相关规定，华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会，就公司在任独立董事朱利民先生、郭宝华先生、傅仁辉先生、 荣健女生（已离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事朱利民先生、郭宝华先生、傅仁辉先生、荣健女士的任 职经历及其签署的相关自查文件等，上述人员均未在本公司担任除独立董事外的 其他职务，并与本公司及本公司主要股东不存在直接或者间接利害关系或者其他 可能影响其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

梁翠霞女士因工作原因申请辞去公司第二届监事会监事、监事会主席职务，梁翠霞女士 辞职后还将继续担任公司财务部副总经理职务。梁翠霞女士原定任期为 2023 年 1 月 13 日至 2026 年 1 月 13 日。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，梁翠霞女士 辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，在股东大会选举产生新任监事前，梁翠霞女士将 继续履行监事职责。截至本公告披露之日，梁翠霞女士未直接持有公司股份，也不存在按照 相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。 梁翠霞女士在公司担任监事、监事会主席期间勤勉尽责，公司及监事会对梁翠霞女士任 职期间做出的贡献表示衷心的感谢！ 为保证公司监事会稳定、规范运作，公司监事会提名郭华先生（简历见附件）为第二届 监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届 满之日止。 证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-013 华润化学材料科技股份有限公司 关于公司监事辞职及补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华润化学材料科技股份 ...

华润化学材料科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 华润化学材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制监督评价的基础上，我们对公司2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价 ...

华润化学材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定和要求，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案， 及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，对公司生产经营状况、 信息披露事务管理、内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等 进行调查，勤勉尽责、独立谨慎地行使权利，为公司的科学决策和规范运作提出 意见和建议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责的情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 傅仁辉先生，1980年生，中国国籍，无境外永久居住权，会计学博士，特许 金融分析师。2009年至2013年在荷兰伊拉斯姆斯大学会计系任助理教授，2013 年至2014年在美国普度大学任会计学领域助理教授 ...

中信建投证券股份有限公司 关于华润化学材料科技股份有限公司 2023年度证券与衍生品投资情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"华润材料"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对华润材 料 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 2022 年 12 月 28 日，公司第一届董事会第三十次会议及第一届监事会第十 九次会议审议通过了《关于公司 2023 年度期货套期保值年度计划及业务授权的 议案》，同意公司 2023 年度原材料期货套期保值年度计划并同意授权公司配备 相关专业人员负责管理期货套期保值业务，业务期间为2023年01月01日至2023 年 12 月 31 日，资金来源为公司自有资金，交易品种仅限于与公司生产经营相关 的境内期货交易所挂牌交易的 PTA 和 MEG 期 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-005 华润化学材料科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决 议： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》 经审议，董事会一致同意本项议案，董事会认为：公司《2023 年年度报告全文及 其摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2023 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案已经公司审计委员会、战略与可持续发展委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于 2024 年 4 ...

审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10557 号 华润化学材料科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了华润化学材料科技股份有限公司（以下简称华润材料） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了华润材料 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于华润材料，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-006 华润化学材料科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面及电子邮件的方式发送至全体监事。会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:00 在公司 408 会议室以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议由监事会主席梁翠霞女士召集并主持，会议的召 开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。 二、会议审议情况 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。具体内容详见公司同日披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （一）审议通过《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 经审议，监事会一致同意本项议案，认为：公司《2023 年度监事会工作报 告》内容 ...

2023 年度，华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、 规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，以切实维护公司利 益和股东权益为原则，勤勉、忠实履行监事会的职责和义务。报告期内，监事会 成员积极参加监事会、股东大会，列席董事会，对公司经营活动、财务状况、重 大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，为公司规范运作、 完善和提升治理水平发挥了积极作用。 现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、报告期内公司监事会工作情况 2023 年度，公司共召开 8 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议 内容均符合法律法规及《公司章程》的规定，有效履行了审查和监督等职责。公 司 2023 年度监事会召开具体情况如下： | | | 时间 | | | 会议届次 | 审议情况 | | - ...