证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-039 华润化学材料科技股份有限公司 4.会议召开的日期、时间： (1) 现场会议召开时间：2024年10月14日下午15:00时（星期一） (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年10月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据华润化学材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次 会议决议，公司定于2024年10月14日下午15:00时召开公司2024年第三次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2.会议的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：根据公司第二届董事会第十四次会议决议，决定召 开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 通过互联网系统投票的具体时 ...

华润化学材料科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议于 2024 年 9 月 26 日以现场及通讯方式在常州总部 510 会议室召开，会议通知已于 2024 年 9 月 20 日以书面及电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由公司半数以 上董事共同推举董事房昕先生为会议召集人并主持。本次会议应到董事 8 人，实到董 事 8 人，董事候选人燕现军先生、公司高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。 会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决 议： 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-037 华润化学材料科技股份有限公司 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事长王 军祥先生提交的书面辞职报告，王军祥先生因工作调动原因申请辞去公司董事长、董事、 董事会战略与可持续发展委员会召集人、提名委员会委员的职务，辞职后不再担任公司 任何职务。王军祥先生原定任职期限为2023年1月13日至2026年1月13日。王军祥先生的 辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，亦不会对公司的正常运作、日常经 营管理产生影响。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，王军祥先生的辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，王军祥先生通过2022年限制性股票激励计划直接持有公司股票 266,000股，占公司总股本的0.02%；通过战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份， 持有份额420万元，占该项计划比例为14.19%（战略配售集合资产管理计划现持有公司 股份2,862,770股，占公 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-038 二、募集资金的投资计划与使用情况 公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的公开发行股票募集资金 公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户。公司及实施募投项 目的子公司珠海华润化学材料科技有限公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签 订《募集资金三方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。 华润化学材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华润材料"）于2024年9 月26日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募投项 目投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币120,000.00万元 （含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理；同时，在保证公司正常经营和发展 所需资金，且在保证资金流动性和安全性的前提 ...

中信建投证券股份有限公司 关于华润化学材料科技股份有限公司 二、募集资金的投资计划与使用情况 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"华润材料"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对华润材料本次 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华润化学材料科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2741号）同意注册，公司向社 会公开发行人民币普通股（A股）221,912,483.00股，发行价格为每股人民币 10.45元。截至2021年10月21日止，公司已收到主承销商中信建投证券股份有限 公司转入扣除部分保荐费及承销费后的股 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-036 华润化学材料科技股份有限公司 三、备查文件 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 议案》 经审议，监事会一致同意本议案，监事会认为：在确保不影响募集资金投资 计划正常进行、资金安全及公司正常生产经营的情况下，公司使用部分暂时闲置 的募集资金和自有资金进行现金管理能更好地实现公司现金的保值增值，保障公 司股东的利益。为提高资金的使用效率，会议同意公司使用不超过人民币 120,000.00 万元（含本数）闲置募集资金和不超过人民 150,000.00 万元（含本 数）自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的金融机构的现金管 理类产品（包括结构性存款、大额存单等），使用期限自公司第二届董事会第十 四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚 动使用。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对，本议案获通过。 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信 ...

华润化学材料科技股份有限公司 2024 年 9 月 25 日投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------| | 证券代码： 301090 | 证券简称：华润材料 | | 编号 2024-8 | | 投资者关系活动类别 | ☑特定对象调研 | 分析师会议 | | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | | 新闻发布会 | 路演活动 | | | | 现场参观 | | | | | 其他 | | | | 活动参与人员 | | 博时基金贾宇博、海通证券朱军军 | | | 时间 | 2024 年 9 月 25 日 | | | | 地点 | 常州 | | | | 形式 | 线下 | | | | 上市公司接待人员姓名 | 财务总监兼董事会秘书王庆文 | | | | 交流内容及具体问答记录 | 问题一：PET ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-033 华润化学材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 15:00（星期四） 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00。 （二）召开地点：江苏省常州市新北区春江镇新宇东路 1 号公司行政办公楼 507 会议室。 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合 （六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-034 债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、 协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。 债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表 人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权 委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 华润化学材料科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的事由 2024年9月12日，华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于2022年限制性股票激励计划回 购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 《2022年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称"激励计划"） 等有关规定，鉴于6名激励对象已离职、3名激励对象已与公司协商解除劳动合 同，均已不符合激励计划中有关激励对象的规定，根据激励计划的相关规定， 同意对上述激励对象已获授但尚 ...

上海市锦天城律师事务所 关于华润化学材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于华润化学材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：华润化学材料科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受华润化学材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性 文件以及《华润化学材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东 ...