华润化学材料科技股份有限公司 | --- | --- | --- | |--------------------|---------------|------------------------| | 2023年9 | 月11 | 日投资者关系活动记录表 | | 证券代码:301090 | | 证券简称:华润材料 | | 投资者关系活动类别 | ☑特定对象调研 | 分析师会议 | 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位名称及人员姓名 天风证券唐婕、东方证券倪吉、东方证券顾雪莺 时间 2023 年 9 月 11 日 地点 常州市 上市公司接待人员姓名 财务总监兼董事会秘书王庆文 投资者关系经理李昕芮 投资者关系活动主要内容 介绍 问题一:公司新材料业务发展方向有哪些? 答:公司目前新材料业务发展方向包括 PETG、PET 泡 沫、复合材料、rPET、差异化聚酯等。 问题二:公司今年销量上涨原因? 答:受益于 2022 年 5 月珠海 50 万吨产线投产,同时 市场需求进一步提升,2023 年上半年公司销量同比增长 36%,营业收入同比增长 12%。 问题三:公司是如何控制生产成本的 ...

华润化学材料科技股份有限公司 | --- | --- | --- | |--------------------|--------------|------------------------| | 2023年 | 9月6 | 日投资者关系活动记录表 | | 证券代码:301090 | | 证券简称:华润材料 | | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 | 分析师会议 | 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 交流会 参与单位名称及人员姓名 海通证券胡歆、海通证券李帛融、银湖资产潘林轩、摩根 士丹利基金孙人杰 时间 2023 年 9 月 6 日 地点 上海市 上市公司接待人员姓名 财务总监兼董事会秘书王庆文 投资者关系经理李昕芮 投资者关系活动主要内容 介绍 问题一:公司新材料业务都有哪些? 答:2023 年上半年,公司新增发明专利 2 项,当前已 累计获得发明专利共 21 项。新材料研发方向包括但不限于 PETG、PET 泡沫、复合材料、差异化聚酯等。 问题二:发泡 PET 可以用在什么方向? 答:PET 泡沫由于其轻量化、高热稳定性和优异力学 性可应用于新能源风电;此外,由于其不含 ...

华润化学材料科技股份有限公司 | --- | --- | --- | |--------------------|--------------|-------------------| | 2023年8 | 月31 | | | 证券代码:301090 | | 证券简称:华润材料 | | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 | 分析师会议 | 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 交流会 参与单位名称及人员姓名 信达澳银郭敏、申万宏源于炳麟、人保资产肖迪、从容投 资陈春艳、和谐汇一赵辰、中庚基金刘晟、国联基金张智 浩、国联证券吴诚 时间 2023 年 8 月 31 日 地点 上海市 上市公司接待人员姓名 财务总监兼董事会秘书王庆文 投资者关系经理李昕芮 投资者关系活动主要内容 介绍 问题一:公司国内主要销售区域有哪些? 答:华东、华南、华北等区域为公司主要销售区域。 同时,公司在不断提高其他区域销量。 问题二:公司是如何控制成本的? 答:公司以期货、现货、期限结合的方式采购主要原 材料 PET、MEG,规避原材料价格波动风险;同时,采取多 种措施包括但不限于利用光伏发电、酯化蒸汽余热发电 ...

华润化学材料科技股份有限公司 2023 年 8 月 28 日投资者关系活动记录表 证券代码：301090 证券简称：华润材料 投资者关系活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位名称及人员姓名 现场参与： 东海证券吴骏燕、东海证券马小萱、光大证券蔡嘉豪、海 通国际李帛融、方正证券韩广智、国新投资白玥明、国新 投资刘家桢、开源证券蒋跨跃、高申资管陈健、高申资管 董大平、高申资管孙毅泽、国联证券吴诚 腾讯会议 APP 接入： 中银国际证券徐中良、东吴证券何亦桢、信达证券尹柳、 信达证券胡力丹、德邦证券沈颖洁、华西证券董宇轩、太 平基金徐闯、国金证券王明辉、卓惟资管郭睿、深创投卢 家铧、浙商证券沈国琼 及 通过上海证券报·中国证券网路演中心线上参与本公司 2023 年半年度网上业绩说明会的投资者 时间 2023 年 8 月 28 日 地点 常州市 腾讯会议 APP 上海证券报·中国证券网路演中心 上市公司接待人员姓名 公司董事长王军祥、总经理房昕、财务总监兼董事会秘书 | --- | --- | |------------------------|--- ...

针对上述风险，公司坚持以响应国家战略与满足市场需求为导向的研发方向，密切关注行业技术和 产业政策，进一步加大研发投入和产学研合作，提升研发硬件设施，打造高质量创新研发平台。同时， 不断加强高端科研人才引进力度，持续完善研发创新机制和激励制度，在研发项目立项、验收及产业化 阶段建立完整的项目评审流程，以确保公司产品升级符合预期，进一步丰富公司的产品与业务结构。 （四）安全生产与环保风险 公司部分生产处于高温或高压的环境下，随着公司业务规模不断扩大,若不能始终严格执行各项安 全管理制度、不断提高员工安全生产意识和能力，及时维护并更新相关设施设备,并以新标准、新要求 持续提高安全风险防范的能力,公司将面临安全风险的挑战。 针对上述风险，公司定期开展环境、健康与安全隐患的排查与治理，确保各项管控措施有效落实。 运用危险源分析工具排查公司潜在易被忽略的风险，并有针对性制定管控措施，使之处于受控状态。严 格按照安全生产作业要求进行事故事件管理，尤其抓好可记录事故事件的统计分析，消除导致事故事件 发生的原因及途径，做好典型或重大事故事件的应急演练或应急处置，切实做好事前预防。 25 华润化学材料科技股份有限公司 2023 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2023-044 华润化学材料科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 华润化学材料科技股份有限公司（下称"公司"）董事会根据中国证监会《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳 证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司 规范运作》及《创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》等相关规定，将本 公司报告期内募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意华润化学材料科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2741 号）核准，公司 2021 年 10 月于深圳证 券交易所向社会公众公开发行人民币普通股("A 股") 221,912,483.00 股，发行价为 10.45 元/股，募集资金总额为人民币 2,318,985,447.35 元， ...

华润化学材料科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《华润 化学材料科技股份有限公司章程》《华润化学材料科技股份有限公司独立董事工 作制度》等相关规定，我们作为华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于独立判断的立场，在查询公司相关资料、了解相关情况 后，本着对全体股东认真负责和实事求是的态度，对公司第二届董事会第六次会 议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案 的独立意见 经核查，公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金 管理办法》等有关规定。《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了 公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规 的情形。因此 ...

2023 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 年期 | 2023 年度占 用累计发生 | 2023 年 度占用资 | 2023 年度 | 2023 年 6 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 核算的会 | 初占用资 | 金额（不含 | 金的利息 | 偿还累计 | 月 30 日占 | 因 | 占用性质 | | | | 系 | 计科目 | 金余额 | | | 发生金额 | 用资金余额 | | | | | | | | | 利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | ...

华润化学材料科技股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担 保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指引第 8 号—上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规、规范性文件的要求， 作为华润化学材料科技股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，我们本着 实事求是的原则，对公司 2023 年 1-6 月的控股股东及其他关联方资金占用和对 外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明和独立意见： 1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见 报告期内，公司与同一控制下的关联方资金往来主要涉及销售商品、采购商 品或服务、工程采购、租赁服务和银行存款等事项，属于正常的经营性业务往来， 不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，也不存在以前年度 发生并延续到报告期内的关联方违规占用资金情形。 2、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见 报告期内，公司不存在对外担保的情形，不存在为控股股东、实际控制人及 其他关联方提供对外担保的情形，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的违规对外担保等情况。 ...

华润化学材料科技股份有限公司 章 程 | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股份 2 | | | 第一节 2 | 股份发行 | | 第二节 3 | 股份增减和回购 | | 第三节 4 | 股份转让 | | 第四章 党委 5 | | | 第五章 股东和股东大会 6 | | | 第一节 6 | 股东 | | 第二节 8 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 10 | 股东大会的召集 | | 第四节 12 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 13 | 股东大会的召开 | | 第六节 16 | 股东大会的表决和决议 | | 第六章 董事会 20 | | | 第一节 20 | 董事 | | 第二节 22 | 董事会 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 27 | | | 第八章 监事会 29 | | | 第一节 29 | 监事 | | 第二节 30 | 监事会 | | 33 | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 33 | 财务会计制度 | | 第二节 37 | 内部审计 | | 第三节 37 | 会计师事务所的聘任 ...