华润化学材料科技股份有限公司 证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2023-042 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的 情形。公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会议一致同意本议案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、会议召开和出席情况 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议通知于 2023 年 8 月 14 日以书面及电子邮件的方式发送至全体监事。会议于 2023 年 8 月 24 日上午 10:00 在公司 408 会议室以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议由监事会主席梁翠霞女士召集并主持，会议的召 开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2023-046 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第二届董事会第六次会议决议，决定召 开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： (1) 现场会议召开时间：2023年9月12日下午15:00时（星期二） (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年9月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 华润化学材料科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次 会议决议，公司定于2023年9月12日下午15:00时召开公司2023年第三次临时股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 7、出席对象： （1）在股权登记日持 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2023-045 华润化学材料科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议于2023年8月24日审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本的情况 公司2022年限制性股票激励计划授予登记工作已完成并于2023年6月12日起上市。 本次授予登记完成后，公司总股本由1,479,416,553股增加至1,486,358,853股，公 司注册资本由1,479,416,553元增加至1,486,358,853元。 二、《公司章程》拟修订情况 1 除上述条款外，《公司章程》中的其它条款保持不变。就上述注册资本、《公 司章程》修订事宜，公司将尽快办理工商变更登记手续。同时董事会提请股东大会 授权董事会或其授权人办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2023-041 华润化学材料科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议 于 2023 年 8 月 24 日以现场及通讯方式在公司 507 会议室召开，会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以书面及电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由公司董事长王军 祥先生召集并主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事杨士旭、傅仁 辉、朱利民以通讯方式参加，公司高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。会议 的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决 议： （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》； 经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及摘要所载信息真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2023-040 华润化学材料科技股份有限公司 关于举行 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度报告 全文及摘要拟于 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露，为了让投资者能进一步了解公司生产经营、发展战略等情况，公司将于 2023 年 8 月 28 日举办 2023 年半年度业绩说明会，具体情况公告如下： 一、举办时间 公司将于 2023 年 8 月 28 日（星期一）15:00-16:30 举办 2023 年半年度业 绩说明会。 二、举办方式 本次说明会将采取：现场参与、上海证券报·中国证券网路演中心网络文字 互动、腾讯会议网络互动形式，具体参会方式如下： 参与方式一：江苏省常州市新北区圩塘工业园新宇东路 1 号（请现场参会的 投资者于 2023 年 8 月 25 日 15:00 前通过邮箱：crcchem@crcchem.com ...

华润化学材料科技股份有限公司 2023 年 7 月 18 日投资者关系活动记录表 证券代码：301090 证券简称：华润材料 投资者关系活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位名称及人员姓名 国新投资白玥明、国新咨询韩越 时间 2023 年 7 月 18 日 地点 常州市 上市公司接待人员姓名 财务总监、董事会秘书王庆文 投资者关系经理李昕芮 投资者关系活动主要内容 介绍 问题一：公司关于 ESG 方面规划？ 答：近年来，公司每年均发布可持续发展报告，从管 治、环境、经济、社会等方面阐述了公司在可持续发展方 面的情况，未来也将持续不断地在环境保护、社会责任、 公司治理等方面做出努力。公司内部不定期开展 ESG 培训， 通过专题培训提升 ESG 意识。 问题二：公司自主研发方面的规划？ 答：公司成立新材料研究院，聚焦以聚酯、尼龙为代 表的先进基础化工新材料及关键战略化工新材料，专注于 优质高潜新材料产品和新技术、新工艺的研发创新和产业 化。 问题三：公司有关注哪些新材料领域？ 答：公司关注生物可降解材料、高端尼龙材料、高性 能纤维、高性能聚合物以及 ...

华润化学材料科技股份有限公司 2023 年 7 月 7 日投资者关系活动记录表 证券代码：301090 证券简称：华润材料 投资者关系活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位名称及人员姓名 方正证券任宇超、方正证券韩广智、方正证券邹骏程、交 银基金张明晓、国泰基金钱晓杰、重阳投资方溢涵 时间 2023 年 7 月 7 日 地点 上海市 上市公司接待人员姓名 财务总监、董事会秘书王庆文 投资者关系经理李昕芮 投资者关系活动主要内容 问题一：公司除主营业务 PET 以外，是否有关注其他 介绍 新材料项目？ 答：公司将通过自主研发、联合开发、产业孵化及投 资并购等方式培育多个新材料项目，涵盖高端聚酯、PET 泡 沫、高性能复合材料等板块。 问题二：公司 PETG 业务今年发展情况？ 答：PETG 业务今年争取达到产销基本平衡。 问题三：公司是否有 PET 产能扩张计划？ 答：公司会综合考虑新增产线选址所在区域的原料供 给、产品需求等情况，使得系统成本具有竞争力。公司对 新建生产线持开放但审慎的态度，不会盲目进行产能扩张。 附件清单（如有） 日期 202 ...

华润化学材料科技股份有限公司 | --- | --- | --- | |--------------------|--------------|--------------------| | 2023年5 | 月22 | | | 证券代码：301090 | | 证券简称：华润材料 | | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 | □分析师会议 | 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位名称及人员姓名 国新投资白玥明、海通证券李帛融、信达证券尹柳 时间 2023 年 5 月 22 日 地点 常州公司会议室 上市公司接待人员姓名 财务总监、董事会秘书 王庆文 投资者关系活动主要内容 介绍 问题一：PETG 产品目前在哪些方面有应用？ 答：PETG 可在化妆品包材、板片材、热缩膜、卡基材 料、电子电器、文具等领域有所应用。 问题二：公司新材料研究院未来发展的规划是什么？ 答：公司将围绕先进材料产业化链条中的关键因素而 搭建、打造功能性研发平台，如聚合平台、催化平台，工 程工艺平台、分析测试平台、加工平台以及中试基地。 问题三：公司在研发上的布局，具体方向和研发项目是什 么？ 答：公司将 ...

华润化学材料科技股份有限公司 | --- | --- | --- | |--------------------|--------------|------------------------| | 2023年5 | 月11 | 日投资者关系活动记录表 | | 证券代码：301090 | | 证券简称：华润材料 | | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 | □分析师会议 | 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位名称及人员姓名 东海证券许克辉 时间 2023 年 5 月 11 日 地点 常州公司会议室 上市公司接待人员姓名 投资者关系 李昕芮 证券事务代表 崔浩 投资者关系活动主要内容 介绍 问题一：BP 公司是否为公司原始股东？ 答：2020 年 3 月，经上海联合产权交易所组织公开挂牌及 择优选择，碧辟中国确定成为华润材料新增股东。碧辟中 国为公司 IPO 首发前股东。 问题二：PET 泡沫产品在风电领域的市场开拓进展如何？ 答：PET 泡沫产品在风电领域的市场开拓在稳步推进。 问题三：公司的 rPET 产品目前进展如何？ 答：公司研发的 25%含量食品级 rPET 产品 ...

Compensation and Remuneration - The total remuneration paid to directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 27.5169 million[5]. - A total of 16 individuals received remuneration, including directors, supervisors, and senior management, with three directors not receiving any salary[5]. - The board of directors' compensation plans are subject to approval by the shareholders' meeting, ensuring transparency[4]. - The total remuneration for directors and senior management during the reporting period amounted to 1,646.67 thousand yuan, with the highest individual remuneration being 399.14 thousand yuan for the chairman[191]. - The company reported a total of 2,751.69 thousand yuan in remuneration for departed directors and senior management during the reporting period[194]. - The company has implemented a restricted stock incentive plan for 2022 to enhance its talent retention and attraction strategies[140]. Financial Performance - In 2022, the company's domestic revenue reached approximately ¥12.12 billion, accounting for 69.97% of total revenue, while overseas revenue was about ¥5.20 billion, representing 30.03%[40]. - The company's total revenue for the year was approximately ¥17.33 billion, with a quarterly breakdown of ¥3.51 billion, ¥4.56 billion, ¥4.95 billion, and ¥4.32 billion respectively[61]. - The net profit attributable to shareholders for the year was approximately ¥823 million, with quarterly figures of ¥204 million, ¥227 million, ¥256 million, and ¥135 million[61]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses for the year was approximately ¥709 million, with quarterly figures of ¥173 million, ¥207 million, ¥239 million, and ¥89 million[61]. - The company has reported no significant non-recurring gains or losses during the reporting period[31]. - The total distributable profit for the year is CNY 1,146,860,810.38, indicating a strong profit retention strategy[43]. Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.83 per 10 shares, totaling CNY 122,791,573.90, which represents 100% of the distributable profit[43]. - The board of directors has approved the profit distribution plan, which will be submitted for shareholder approval[43]. - The company aims to protect the legitimate rights and interests of minority investors through its profit distribution plan[43]. - The independent directors have expressed clear agreement with the profit distribution proposal[43]. - The company maintains a stable profit distribution policy, prioritizing cash dividends over stock dividends, and plans to distribute cash dividends annually if conditions are met[181]. - The cash dividend policy stipulates that during the mature phase without major capital expenditures, cash dividends should account for at least 80% of profit distribution[160]. Risk Management and Internal Control - The company has established a risk management and internal control committee to oversee the internal control system and risk management initiatives[111]. - The internal control audit report confirmed that the company maintained effective financial reporting internal controls as of December 31, 2022[91]. - The company's internal control system construction has progressed rapidly and achieved significant results during the reporting period[112]. - The company's internal control audit report received a standard unqualified opinion, indicating no significant deficiencies in non-financial reporting[91]. - The company has established a comprehensive emergency response plan for environmental incidents related to hazardous chemicals[148]. Environmental and Safety Measures - The company conducts regular HSE risk assessments to ensure effective implementation of safety measures[7]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, such as converting ordinary streetlights to solar-powered ones[125]. - The company reported a year-on-year decrease of 3.21% in carbon dioxide emissions per ton of PET products in 2022[102]. - The company has established a dedicated EHS (Environment, Health, and Safety) management network to ensure compliance with safety and environmental standards[129]. - No environmental accidents occurred during the reporting period, demonstrating the company's commitment to environmental safety[127]. - The company has engaged qualified units for regular monitoring as per its pollution discharge permit requirements[123]. Digital Transformation and Innovation - The company is focusing on digital transformation, aiming for a 60% coverage of key business digitalization by integrating new information and communication technologies with chemical new material manufacturing[38]. - The company has established a digital transformation strategy centered on "industrial digitalization + data productivity" and completed the AAA-level certification for the integration of two technologies[38]. - The company has implemented a comprehensive innovation management and incentive mechanism to promote product technology innovation[36]. - The company established a new technology innovation department and a new materials division to strengthen its R&D capabilities and adapt to high-quality development needs[71]. - The company plans to initiate the establishment of a national-level technology innovation platform in 2023, collaborating with enterprises, universities, and research institutes[71]. Corporate Governance - The independent directors are not influenced by major shareholders or related parties, ensuring the protection of overall company interests[13]. - The board of directors actively participated in meetings, with no objections raised regarding company matters during the reporting period[167]. - The audit committee held 6 meetings during the reporting period, reviewing significant financial reports and transactions[171]. - The strategic committee held 1 meeting to review the annual report, ensuring compliance with regulations and effective governance[171]. - The company has a clear cash dividend condition, requiring positive distributable profits and sufficient cash flow[181]. Employee and Management Structure - The total number of employees receiving salaries is 1,753, with 1,350 in production, 61 in sales, 135 in technology, 39 in finance, and 168 in administration[138]. - The company has a stable management team with no recent changes in key executive positions[49]. - The company has zero retired employees under the responsibility of the parent company and its main subsidiaries[138]. - The company has a total of 7 employees with a doctoral degree, 64 with a master's degree, and 377 with a bachelor's degree[138]. - The company is focused on strengthening the training of management, technology, and skilled personnel to support high-quality development[141].