证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2023-060 华润化学材料科技股份有限公司 关于公司及子公司2024年度拟向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、银行综合授信基本情况 2023年12月26日，华润化学材料科技股份有限公司（以下称"公司"）第二届董事 会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司2024年度拟向银行申请综合授信额度的议 案》。为了保证公司整体范围内银行授信的延续性和公司2024年度经营发展的需要，公 司及子公司拟向银行申请合计不超过906,000万元人民币及44,500万美元的综合授信额 度，上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约，授信额度项下的贷款主要 用于满足公司经营发展所需，包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、 贸易融资等综合授信业务。具体情况如下： 单位：万元人民币 | 序号 | 银行名称 | 拟申请综合授信额度 | 授信期限 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 工商银行常州分行 | 30,000 | 1年 | | 2 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2023-059 单位：人民币万元 | 关联交易类别 | 2023年度预计金额 | 2023年1-10月实际发生金 额 | 2024年度预计金额 | | --- | --- | --- | --- | | 采购商品与服 | 28,753.83 | 12,635.91 | 26,097.47 | | 务 | | | | | 销售产品 | 105,000.00 | 69,681.99 | 126,000.00 | | 关联租赁 | 648.24 | 527.29 | 656.32 | | 关联方存贷款 利息收入及手 | 400.10 | 158.47 | 200.10 | | 续费 | | | | 2023年12月26日，公司第二届董事会第九次会议分别以4票同意、0票反对、 0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度预计与受共同控制方中国华润有 1 华润化学材料科技股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关 ...

华润化学材料科技股份有限公司 关于公司及全资子公司开展商品期货套期保值业务的 可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值的目的和必要性 精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）是公司生产所需的主要原材料，PTA、 MEG 价格受原油价格、国内外主要装置产能投放、装置开工率等各种因素影响， 长期以来价格波动频繁。按照行业惯例，原材料 PTA、MEG 采购一般以合约为主， 现货交易量有限，而产成品瓶级聚酯切片(PET)通常采用一口价、远期发货的销 售模式，并且交货期在定价后一个月的销售数量占总销售量的比重较高，因此原 材料的价格波动以及产销模式的不匹配给公司经营利润带来极大不确定性。为了 规避原材料价格波动对公司生产销售造成的不利影响，控制经营风险，确保主营 业务健康持续发展，公司充分利用期货市场的价格风险管理功能，开展原材料套 期保值业务，保证产品成本的相对稳定和竞争优势，降低原材料价格波动对公司 正常生产经营的影响，公司拟以自有资金开展 PTA、MEG 期货套期保值业务。 二、拟开展套期保值业务概况 1、套期保值交易品种：仅限于与公司生产经营相关的境内期货交易所挂牌 交易的 PTA 和 MEG 期货合约。 2、 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2023-057 华润化学材料科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 于 2023 年 12 月 26 日以现场及通讯方式在公司 510 会议室召开，会议通知已于 2023 年 12 月 20 日以书面及电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由公司董事长王军 祥先生召集并主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事陈向军、张应 中、张小键、杨士旭、傅仁辉、朱利民、郭宝华以通讯方式参加，公司高级管理人员、 董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决 议： （一）审议通过《关于 2024 年度期货套期保值年度计划及业务授权的议案》 会议同意公司编制的《2024 年度期货套期保值年度计划》以及 ...

中信建投证券股份有限公司 关于华润化学材料科技股份有限公司 开展原材料期货套期保值业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"华润材料"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对华润材料开展原材料 期货套期保值业务的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司开展套期保值业务的目的 精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）是公司生产所需的主要原材料， PTA、MEG价格受原油价格、国内外主要装置产能投放、装置开工率等各种因 素影响，长期以来价格波动频繁。按照行业惯例，原材料PTA、MEG采购一般 以合约为主，现货交易量有限，而产成品瓶级聚酯切片(PET)通常采用一口价、 远期发货的销售模式，并且交货期在定价后一个月的销售数量占总销售量的比 重较高，因此原材料的价格波动以及产销模式的不匹配给公司经营利润带来极 大不确定性。为了规避原材料价格波动对公司生产销售 ...

华润化学材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据 《中华人民共和国公司法（2018年修订）》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文 件及《华润化学材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按照 相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，维 护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。公司股东间或者董 事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董事应当主动履行职责， 维护公司整体利益。 第三条 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司董事会 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2023-063 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2.会议的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：根据公司第二届董事会第九次会议决议，决定召开 本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： (1) 现场会议召开时间：2024年1月15日下午15:00时（星期一） (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年1月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 华润化学材料科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次 会议决议，公司定于2024年1月15日下午15:00时召开公司2024年第一次临时股东大会， 现将有关事项通知如下： 通过互联网系统投票的具体时间为202 ...

华润化学材料科技股份有限公司 2023 年 10 月 31 日投资者关系活动记录表 证券代码：301090 证券简称：华润材料 编号2023-16 投资者关系活动类别 ☑特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 活动参与人员 海通证券朱军军、胡歆 易方达基金刘岚、 明世伙伴基金朱瑶琪、 景泰利丰基金吕伟志 时间 2023年 10月31日 地点 电话会议 形式 线上 上市公司接待人员姓名 财务总监兼董事会秘书王庆文 ...

本次变更后，公司首次公开发行股票并上市项目的持续督导保荐代表人为赵旭先生和 余皓亮先生。公司董事会对原保荐代表人李旭东先生在公司持续督导期间所作出的贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 华润化学材料科技股份有限公司 证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2023-056 华润化学材料科技股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）作为华润化学材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机 构，指定赵旭先生、李旭东先生为保荐代表人，持续督导期自 2021 年 10 月 26 日至 2024 年 12 月 31 日。 公司于 2023 年 10 月 31 日接到保荐机构中信建投发来的《关于变更华润化学材料科 技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐代表人的说明》，由于保 荐代表人李旭东先生工作变动，不再负责公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有 序进行，中信建投决定由保荐代表人余皓亮先生（简历详 ...

华润化学材料科技股份有限公司 2023 年 10 月 30 日投资者关系活动记录表 证券代码：301090 证券简称：华润材料 编号2023-15 投资者关系活动类别 ☑特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 活动参与人员 东海证券吴骏燕、刘思佳、张晶磊 农银汇理杨伟、工银国际吴亚雯、中天汇富基金许高飞、 晨曦基金赖正健、枫瑞基金吴蕊、平安银行刘颖飞 时间 2023年 10月30日 地点 电话会议 形式 线上 上市公司接待人员姓名 财务总监兼董事会秘书王庆文 投资者关系经理李昕芮 ...