浙江争光实业股份有限公司 本人肖连生，1955年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任株洲钨钼材料厂高级工程师、湖南振升铝材有限公司常务副总经理、中南大 学冶金学院稀冶研究所教师。2020年4月起担任争光股份独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的 相关要求。 独立董事2 0 2 3年度述职报告 （肖连生） 2023年度，本人作为浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《 公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的 职责，充 ...

国信证券股份有限公司 单位：万元 关于浙江争光实业股份有限公司 部分募集资金投资项目延长建设期的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江 争光实业股份有限公司（以下简称"争光股份""公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目延长建设期 事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江争光实业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2803 号）核准，争光股份向社会公开发 行人民币普通股（A 股）3,333.3334 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 36.31 元，募集资金总额为 121,033.34 万元，扣除发行费用（不含税）11,035.78 万元后 的募集资金净额为 109,997.56 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本次 发行的资金到账情况进行了审验，并于 2021 年 10 月 25 ...

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2024-023 浙江争光实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江争光实业股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可〔2021〕2803 号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用 采用向网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售 存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 3,333.3334 万股， ...

浙江争光实业股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等相关规定，公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计 师事务所"）在2023年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司董事会认 为天健会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所成立于2011年7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐 街道西溪路128号。天健会计师事务所具有丰富的证券服务业务经验，首席合伙 人为王国海，截至2023年12月31日，天健会计师事务所共有合伙人238人，注册 会计师2,272人；注册会计师中，超过836人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十九次会议及2022年 年度股东大会审议通过了 ...

浙江争光实业股份有限公司全体股东： 浙江争光实业股份有限公司 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江争光实业股份有限公司（以下简称争光股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 目 录 一、内部控制审计报告……………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2766 号 2023年12月31日 我们认为，争光股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 2 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是争光 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的 ...

浙江争光实业股份有限公司 独立董事2 0 2 3年度述职报告 （冯凤琴） 2023年度，本人作为浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《 公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的 职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司 整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人2023年度工作情况汇报如下： 本人冯凤琴，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 曾任杭州利民制药厂研发工程师，浙江大学生物系统工程与食品科学学院讲师、 副教授。2008年12月至今，任浙江大学生物系统工程与食品科学学院教授；2020 年4月起担任争光股份独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 ...

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2024-017 浙江争光实业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务和内控审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议。现将相关具体情况公告如下： 一、续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 号 | | 128 | | 首席合伙人 ...

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2024-015 浙江争光实业股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议， 审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。现将相关 情况公告如下： 二、利润分配方案的合法性、合规性、合理性 公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业 会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规 定，符合公司确定的利润分配政策和分红回报规划，有利于全体股东 共享公司经营成果。该利润分配方案具备合法性、合规性、合理性。 三、履行的审批程序及相关意见 1.董事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第七次会议，审议通 过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公 司 2023 年 ...

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2024-010 浙江争光实业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事 会第七次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件的方式送达至全体 董事。本次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开，董事长沈建华先生在会议上就本次会议的情况进行了说明。 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事汪选明，独立董 事冯凤琴、肖连生、金浪以通讯方式出席会议。本次会议由董事长沈 建华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事长沈建华先生就2023年度董事会工作进行了分析总结， 回顾了公司202 ...

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2024-007 浙江争光实业股份有限公司 上述回购股份符合相关法律法规、规范性文件及公司回购股份方 案的规定。 二、其他事项说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委 托时段及交易价格等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方 案的相关规定，具体如下： 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，同意公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工 持股计划。本次回购的资金总额不低于 1,000 万元且不超过 2,000 万 元（均含本数），回购价格不超过 36.00 元/股（含本数），按照回 购价格上限 36.00 元/股(含）和回购资金总额下限、上限测算，预计 回购股份数量为 27. ...