本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章 程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模 等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2025 年度董事、监事及 高级管理人员薪酬方案。公司于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会 第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司董事薪酬（津贴） 方案的议案》、《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》； 同日召开第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度 公司监事薪酬方案的议案》。现将相关情况公告如下： 一、公司董事薪酬（津贴）方案 为保障董事勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续 稳定健康的发展，根据同行业可比公司的薪酬水平并结合公司的实际 经营情况，现提议 2025 年各董事薪酬（津贴）方案如下： 1、独立董事实行年薪制，津贴标准为税后 5 万元/年，不再另行 发放其他薪酬。 证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2025-016 浙江争光实业股份有限公司 关于 2025 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，浙江争光 实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事金浪先生、冯 凤琴女士、肖连生先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事金浪先生、冯凤琴女士、肖连生先生的任职经历以 及提交签署的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 综上，公司现任独立董事金浪先生、冯凤琴女士、肖连生先生均符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江争光实业股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 浙江争光实业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2025-020 关于会计政策变更的公告 (3)公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则 解释第 17 号》"关于售后租回交易的会计处理"规定。该项会计政 策变更对公司财务报表无影响。 (4)公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则 解释第 18 号》"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计 处理"规定,并对可比期间信息进行追溯调整。该项会计政策变更对 公司财务报表无影响。 浙江争光实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）《企业会计准则解释第 17 号》 （财会〔2023〕21 号）以及《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号）的要求更会计政策，本次会计政策变更是公司根据 法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董 事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响，具体 ...

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2025-017 浙江争光实业股份有限公司 董事会关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江争光实业股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可〔2021〕2803 号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用 采用向网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售 存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A ...

浙江争光实业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况及履 行监督职责情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等相关规定，浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称" 天健会计师事务所"）在2024年度审计中的履职情况进行了评估。现将会计师事 务所2024年度履职情况和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如 下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计 师事务所履行监督职责的情况下： （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所成立于2011年7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐 街道西溪路128号。天健会计师事务所具有丰富的证券服务业务经验，首席合伙 人为钟建国，截至2024年12月31日，天健会计师事务所共有合伙人241人，注册 会计师2,356 ...

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2025-014 浙江争光实业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的议案》，募投项目"厂区自动化升级改造项目"、 "宁波争光树脂有限公司离子交换树脂技术研发中心建设项目"已建 设完毕，公司对该项目进行结项并将节余募集资金 3,322.05 万元（含 利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资 金，用于公司日常经营活动，同时拟注销相关募集资金专用账户。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关 ...

一、主要会计数据和财务指标 10派2.6元(含税) | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.7700 | 0.8100 | -4.94 | 1.3300 | | 每股净资产（元） | 0 | 13.61 | -100 | 12.84 | | 每股公积金(元) | 8.26 | 8.22 | 0.49 | 8.14 | | 每股未分配利润(元) | 4.42 | 3.94 | 12.18 | 3.26 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.72 | 5.26 | 8.75 | 6.76 | | 净利润(亿元) | 1.03 | 1.09 | -5.5 | 1.78 | | 净资产收益率(%) | 5.58 | 6.17 | -9.56 | 10.93 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 911.62万股，累计占流通股比： 21.1 ...

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2025-008 浙江争光实业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 19 日 （星期一）下午 15:00 在本公司会议室召开 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。本次股东大会将采用现场投票和网络投 票相结合的方式召开。根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2025-005 浙江争光实业股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十一次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式送达至全体 监事。会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监 事会主席张翼先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《浙江争光实业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 经审核，监事会认为：2024 年公司监事会根据《公司法》、《证 券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定， 本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发， 认真 ...

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2025-004 浙江争光实业股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十二次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式送达至全体 董事。本次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开，董事长沈建华先生在会议上就本次会议的情况进行了说明。 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事汪选明、王焕军， 独立董事冯凤琴、肖连生、金浪以通讯方式出席会议。本次会议由董 事长沈建华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董 事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事长沈建华先生就 2024 年度董事会工作进行了分析总结， ...