浙江争光实业股份有限公司 独立董事2 0 2 4年度述职报告 （肖连生） 2024年度，本人作为浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《 公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的 职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司 整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人2024年度工作情况汇报如下： 本人肖连生，1955年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任株洲钨钼材料厂高级工程师、副厂长、湖南振升铝材有限公司常务副总经理、 中南大学冶金学院稀冶研究所教师、中南大学冶金院教授。2020年4月起任争光 股份独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独 ...

浙江争光实业股份有限公司 独立董事2 0 2 4年度述职报告 （金浪） 2024年度，本人作为浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《 公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，在2024年度工作中， 忠实履行诚信和勤勉的义务，按时出席报告期内召开的董事会会议、各专业委员 会会议，发挥独立董事的独立性和专业性作用，工作中认真行使公司所赋予的权 利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司 和股东的合法利益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计 委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任提名委员会及 薪酬与考核委员会委员，并担任审计委员会主任委员。 作为审计委员会主任委员，本人严格按照监管要求和《董事会审计委员会实 施细则》对公司内部审计、内部控制、定期报 ...

浙江争光实业股份有限公司 章程 浙江争光实业股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第九章 | 通知和公告 36 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 37 | | 第十一章 | 修改章程 39 | | 第十二章 | 附则 40 | 浙江争光实业股份有限公司 章程 浙江争光实业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，结合公司的实际情况，制订本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。公司实行独立核算、自主经营、自负盈亏。 公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2025-019 浙江争光实业股份有限公司 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一 年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股(A 股)，每股面值人 民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超 过发行前公司股本总数的 30%。 三、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）本次提请股东 大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小 额快速融资"）相关事宜尚需提交 2024 年年度股东大会审议，董事 会将根据公司的融资需求，在授权期限内审议具体发行方案，报请深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核并经中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后实施，存在不确定性。 公司将按照规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风 险。 公司于 2025 年 4 月 24 日召 ...

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2025-018 浙江争光实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）公司在制定现金分红具体方案 时，董事会应当认真研究和论证公司现金 分红的时机、条件和最低比例、调整的条 件及其决策程序要求等事宜，独立董事应 当发表明确意见。 独立董事可以征集中小股东的意见， 提出分红提案，并直接提交董事会审议。 （三）股东大会对现金分红具体方案 进行审议前，应当通过多种渠道主动与股 东特别是中小股东进行沟通和交流，充分 听取中小股东的意见和诉求，并及时答复 中小股东关心的问题。 浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议 通过。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》具体修订情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分 条款进行 ...

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2025-015 浙江争光实业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延长建设期的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延长建设期的议案》， 同意公司在项目实施主体、投资用途及投资总额不发生变更的情况下， 将募集资金投资项目"功能性高分子新材料项目"达到预定可使用状 态的日期延长至 2026 年 4 月 30 日。本次募集资金投资项目延长建设 期事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江争光实业股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2803号）核准， 公司向社会公开发行人民币普通股（A股）33,333,334股，每股面值1 元，每股发行价格为36.31元，募集资金总额为1,2 ...

浙江争光实业股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2025-003 特此公告。 浙江争光实业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司 2024 年度的经营成果及财务状况，公 司《2024 年年度报告》全文及其摘要于 2025 年 4 月 28 日在中国证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn)上进行披露。 敬请广大投资者注意查阅。 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年度，浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范 性文件以及《浙江争光实业股份有限公司章程》《浙江争光实业股份有限公司董 事会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切 实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责 地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益，认真研究部署公司重大生 产经营事项和发展战略，较好地完成了年度经营目标，保证了公司的持续发展。 现将公司董事会 2024 年度的重点工作以及 2025 年的工作计划报告如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年度，公司董事会和管理层带领全体员工脚踏实地、务实奋进，有效 应对复杂的外部环境，在手订单再创新高，降本增效成效显现，安全环保总体平 稳，公司发展趋势整体向好。 浙江争光实业股份有限公司 2024 年度，公司实现营业收入合计 571,839,030.51 元，较上年同期上涨 8.67%；实现利润总额 118,826,921.64 元，较上年同期下降 7.88%； ...

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2025-021 浙江争光实业股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。 为使投资者全面了解公司 2025 年第一季度的经营成果及财务状 况，公司《2025 年第一季度报告》将于 2025 年 4 月 28 日在中国证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn)上进行披露。 敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 浙江争光实业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

目 录 浙江争光实业股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项审计说明 2024年12月31日 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7807 号 浙江争光实业股份有限公司全体股东： 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对浙江争光公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 我们接受委托，审计了浙江争光实业股份有限公司（以下简称争光股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表 ...