法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 浙江争光实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 二〇二四年十二月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于浙江争光实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：浙江争光实业股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江争光实业股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上市公司治理准则》（以下简 称《治理准则》）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会 ...

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2024-060 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月6日（星期五）15:30 浙江争光实业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席的情况 本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共124人，代表股份数量为 98,414,077股，占公司有表决权股份总数的73.6492%。 （2）现场会议出席情况 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月6日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2024年12月6日9:15—15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票 ...

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2024-059 因公司实施 2023 年年度权益分派，权益分派后公司回购股份价 格上限由 36.00 元/股（含）调整为 35.74 元/股（含），回购股份价 格上限调整生效时间为 2024 年 6 月 19 日，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号： 2024-030）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的进 展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系 统以集中竞价交易方式回购公司股份 428,000 股，占公司当前总股本 的 0.32%，回购的最高成交价为 27.92 元/股，最低成交价为 20.60 元/股，成交总金额为人民币 10,001,706.00 元（不含交易费用）。 浙江争光实业股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成 ...

浙江争光实业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）为有效规避外汇市场的风 险，防范汇率大幅波动对公司及其控股子公司造成不良影响，公司及其控股子公 司拟与银行等金融机构开展与日常经营需求紧密相关的外汇套期保值业务，以减 少汇率波动对公司及其控股子公司业绩的影响。 二、外汇套期保值业务的基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及其控股子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司日常经 营业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧 元和日元。公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇业务、外汇 期权业务及其他外汇衍生产品业务。 2、业务规模及投入资金来源 根据公司及其控股子公司资产规模及业务需求情况，公司及其控股子公司累 计使用自有资金及银行授信额度开展的外汇套期保值业务总额不超过人民币 1 亿元（或等值其他外币），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。公司及其 控股子公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司及其控股子公司的自 有资金及银行授信额度，不涉及募集资金。 3、期限及授权 ...

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2024-055 浙江争光实业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储， 并与保荐机构、募集资金存放银行签署了募集资金监管协议。 二、募集资金投资项目情况 鉴于公司首次公开发行实际募集资金扣除发行费用后净额为人 民币 109,997.56 万元，其中，超额募集资金金额为人民币 72,305.56 万元。根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》， 并结合公司实际情况，公司于 2021 年 11 月 25 日召开第五届董事会 第十三次会议决议、第五届监事会第十一次会议决议，于 2021 年 12 月 10 日召开 2021 年第一次临时股东大会决议，审议通过《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于使用部分超募资金投 入功能性高分子新材料项目并设立全资子公司的议案》，同意使用 21,690 万元超募资金用于永久补充流动资金，50,615.56 万元用于投 入功能性高分子新材料项目，具体情况如 ...

浙江争光实业股份有限公司 章程 浙江争光实业股份有限公司 章 程 二〇二四年十一月 第三条 公司于 2021 年 8 月 27 日经中国证券监督管理委员会注册，首次向 社会公众发行人民币普通股 33,333,334 股，于 2021 年 11 月 2 日在深圳证券交易 所创业板上市。 第四条 公司注册名称：浙江争光实业股份有限公司 英文名称：ZHEJIANG ZHENGGUANG INDUSTRIAL CO., LTD. | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第九章 | 通知和公告 36 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 37 | | 第十一章 | 修改章程 39 | | 第十二章 | 附则 40 | 浙江争光实业股份有限公司 章程 浙江争光实业股份有限公司章程 第一章 总则 第 ...

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2024-053 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金 管理的议案》 浙江争光实业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十一次会议通知于 2024 年 11 月 16 日以通讯方式送达至全体董事。 本次会议于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事汪选明、王 焕军，独立董事冯凤琴、肖连生、金浪以通讯方式出席会议。本次会 议由董事长沈建华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了 本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 经审议，董事会同意公司及其控股子公司在确保不影响公司的正 常生产经营和募集资金项目开展、使用计划的前提下，使用 ...

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2024-058 浙江争光实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2024 年 11 月 20 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决 定于 2024 年 12 月 6 日（星期五）下午 15:30 在本公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股 东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现 将股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第六届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十一次会 议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司股东大会规则》《深圳证 ...

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 27 日出具的《关于同意浙江争 光实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2803 号）， 公司首次公开发行人民币普通股（A）股 3,333.3334 万股，每股发行价格为 36.31 元，募集资金总额为人民币 121,033.34 万元；扣除发行费用后实际募集资金净额 为人民币 109,997.56 万元。上述募集资金已于 2021 年 10 月 25 日全部到账，并 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况 进行了审验，并于 2021 年 10 月 25 日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕580 号）。 公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、募集资金 存放银行签署了募集资金监管协议。 二、募集资金投资项目情况 鉴于公司首次公开发行实际募集资金扣除发行费用后净额为人民币 109,997.56 万元，其中，超额募集资金金额为人民币 72,305.56 万元。根据公司 国信证券股份有限公司 关于浙江争光实 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江争光实业股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为浙江争 光实业股份有限公司（以下简称"争光股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，对争光股份开展外汇套期保值事项进行 核查，具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司及其控股子公司造成 不良影响，公司及其控股子公司拟与银行等金融机构开展与日常经营需求紧密相 关的外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司及其控股子公司业绩的影响。 二、开展外汇套期保值业务基本情况 （一）主要涉及币种及业务品种 公司及其控股子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司日常经 营业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧 元和日元。 公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇业务、外汇期权业 务及其他外汇衍生产品业务。 （二） ...