二、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见 （一）公司规范运作情况 浙江争光实业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《中 华人民共和国公司法》等法律、法规以及《浙江争光实业股份有限公司章程》《浙 江争光实业股份有限公司监事会议事规则》等规章制度的规定，从切实维护公司 利益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行有关法律、法规赋 予的职权，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职 责情况进行了检查和监督，现将监事会 2023 年主要工作内容汇报如下： 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年度，公司监事会共召开监事会 7 次，会议的召开、表决和决议程序 严格按照《中华人民共和国公司法》《浙江争光实业股份有限公司章程》及相关 法律法规的规定规范运作，会议合法、有效。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1、审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》 等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监 督职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 浙江争光实业股份有限公司 审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况 履行监督职责情况的报告 二、审计委员会对会计师事务所监督职责情况 2023年4月19日，第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过《关于续聘 2023年度审计机构的议案》，董事会审计委员会查阅了天健会计师事务所有关 资格证照、相关信息，认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独 立性，具备证券相关业务审计资格，能够满足公司2023年度审计工作的质量要 求。为保证审计工作的质量和连续性，公司董事会审计委员会同意续聘天健会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交 公司第五届董事会第二十四次会议审议。 三、总体评价 董事会审计委员会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 ...

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2024-018 一、授信情况概述 为满足公司及其全资子公司生产经营的资金需求，保障公司及其 全资子公司稳健运营，2024 年度公司及其全资子公司拟向银行等金 融机构申请总额不超过人民币 3 亿元（含本数）的综合授信额度，授 信种类包括但不限于银行贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、 保理等方式融资。具体业务品种、授信额度及授信期限最终以银行及 其他金融机构实际审批为准。授权有效期限为自 2023 年年度股东大 会审议通过之日起至下一个年度股东大会授权日止。在上述期限内， 授信额度可循环使用。 为便于顺利开展向银行等金融机构申请综合授信额度事项，董事 会同时提请股东大会授权公司总经理沈建华先生在上述授信额度内 全权代表公司签署一切与授信有关的各项法律文件。授权有效期限为 自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一个年度股东大会授权 日止。 浙江争光实业股份有限公司 关于公司及其全资子公司 2024 年度向银行等金融机构 申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江争 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023年度占用累 计发生金额 | 2023年度占用 资金的利息 | 2023年度偿还累计 | 2023年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方及其附属企业 | | ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2765 号 浙江争光实业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了争光实 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江争光实业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注 册会计师等人员交谈，查阅了公司内部审计工作报告、年度募集资金存放与使用 情况的专项报告、会计师出具的募集资金年度使用情况鉴证报告以及公司各项业 务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息 披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）募集资金的到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江争光实业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2803 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，争光股份向社会公开发行人民币普通股 3,333.3334 万股，发行价格为每股 36.31 元，募集资金总额为 121,033.34 万元，扣除承销和保荐费用、信息披露费 用、律师费用、审计及验资费用、发行手续费用及其他费用等与发行权益性证券 直接相关的新增外部费用后，公司本次募集资金净额为 109,997.56 万元。上述募 集资金到位情况业经天健会计师事务所 ...

浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日披露了《2023 年年度报告》。为便于广大投资者更深入全面 地了解公司情况，进一步加强与投资者的沟通，做好投资者关系管理 工作，公司拟定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 15：00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网 络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2024-014 浙江争光实业股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理沈建华先生， 副总经理、董事会秘书、财务负责人吴雅飞女士，独立董事金浪先生， 保荐代表人陶祖海先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，广泛听取投资者的意见 和建议，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，浙江争光 实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事金浪先生、冯 凤琴女士、肖连生先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事金浪先生、冯凤琴女士、肖连生先生的任职经历以 及提交签署的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 综上，公司现任独立董事金浪先生、冯凤琴女士、肖连生先生均符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江争光实业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 浙江争光实业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

浙江争光实业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江争光实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江争光实业股份有限公司（以 下简称"公司"或"争光股份"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司截止2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全、有效的内部控制体系，如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标：规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整；堵塞 漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、 完整；确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。 二、内部控制评价结论 ...

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2024-019 浙江争光实业股份有限公司 同时，提请股东大会在上述额度范围内授权公司管理层具体实施 相关事宜，授权公司总经理沈建华先生签署相关协议及文件。授权期 限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一个年度股东大 会授权日止。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：宁波争光树脂有限公司 关于公司与其全资子公司或全资子公司之间互相担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足公司与其全资子公司经营发展所需，浙江争光实业股份有 限公司（以下简称"公司"）为其全资子公司宁波争光树脂有限公司 （以下简称"宁波争光"）、杭州争光树脂销售有限公司（以下简称 "杭州争光"）、杭州树腾工贸有限公司（以下简称"树腾工贸"） 及荆门争光新材料科技有限公司（以下简称"荆门争光"）提供担保 或全资子公司宁波争光、杭州争光、树腾工贸及荆门争光之间互相担 保，担保额度为不超过人民币 3 亿元（含），其中公司向资产负债率 超过 70%（含）的全资子公司荆门争光提供担保额度为人民币 0 ...