浙江争光实业股份有限公司 第一条 为进一步建立和完善浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制， 有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理效益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《浙江争 光实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事，包括非独立董事、独立董事； （二）高级管理人员，高级管理人员的范围由《公司章程》规定。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬制度遵循以下原则： （一）薪酬水平参照同行业及同地区类似上市公司标准，并确保公开、公 正、透明的原则； （二）薪酬水平与公司经营业绩和长远利益相结合，并与公司规模相适应 的原则； 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 （三）按劳分配与责、权、利相结合的原则； （四）短期与长期激励相结合的原则； （五）激励与约束并重、奖惩对等的原则。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事、高级管 ...

特此承诺。 承诺人：张贵清 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次 会议决议，本人张贵清被提名为公司第七届董事会独立董事候选人。截至股东会 通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 为了更好地履行独立董事职责，本人已报名参加深圳证券交易所组织的独立 董事任前培训，本人承诺如下：将积极完成独立董事培训课程，并承诺取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书。 独立董事候选人 2026 年 3 月 31 日 ...

浙江争光实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人游剑作为浙江争光实业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人浙江争光实业股份有限公司董事会提名为浙江争光 实业股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江争光实业股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2026-009 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2026-006 浙江争光实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江争光实业股份有限公司董事会现就提名游剑为浙江争光实业股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为浙江争光实业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江争光实业股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2026-003 浙江争光实业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定， 公司将按照法律程序进行董事会换届选举工作。现将相关情况公告如 下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2026 年 3 月 31 日召开了第六届董事会第二十次会议，审 议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候 选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立 董事候选人的议案》，上述议案已经董事会提名委员会审议通过。 公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立 董事 3 名，职工代表董事 1 名（职工代表董事由公司职工代表大会选 举产生）。经公司第六届董事会提名委员会资格审核，公司董事会同 意提 ...

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2026-007 浙江争光实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江争光实业股份有限公司董事会现就提名祝锡萍为浙江争光实业 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为浙江争光实业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江争光实业股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2026-010 浙江争光实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人祝锡萍作为浙江争光实业股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江争光实业股份有限公司董事会提名为浙江争 光实业股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江争光实业股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2026-008 浙江争光实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张贵清作为浙江争光实业股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江争光实业股份有限公司董事会提名为浙江争 光实业股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江争光实业股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2026-005 浙江争光实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江争光实业股份有限公司董事会现就提名张贵清为浙江争光实业 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为浙江争光实业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江争光实业股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2026-004 浙江争光实业股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 16 日 15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 ...