证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2024-058 浙江争光实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2024 年 11 月 20 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决 定于 2024 年 12 月 6 日（星期五）下午 15:30 在本公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股 东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现 将股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第六届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十一次会 议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司股东大会规则》《深圳证 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十次会议通知于 2024 年 11 月 16 日以电子邮件的方式送达至全体 监事。本次会议于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，其中监事沈渭 忠、蒋才顺以通讯方式出席会议。会议由监事会主席张翼先生召集并 主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》和《浙江争光实业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2024-054 浙江争光实业股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金 管理的议案》 经审核，监事会同意公司及其控股子公司在保证日常经营运作资 金需求、有效控制投资风险的情况下，使用额度不超过人民币 2.4 亿 元（含本数）的闲置募集资金（含募集资金理财收 ...

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 27 日出具的《关于同意浙江争 光实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2803 号）， 公司首次公开发行人民币普通股（A）股 3,333.3334 万股，每股发行价格为 36.31 元，募集资金总额为人民币 121,033.34 万元；扣除发行费用后实际募集资金净额 为人民币 109,997.56 万元。上述募集资金已于 2021 年 10 月 25 日全部到账，并 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况 进行了审验，并于 2021 年 10 月 25 日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕580 号）。 公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、募集资金 存放银行签署了募集资金监管协议。 二、募集资金投资项目情况 鉴于公司首次公开发行实际募集资金扣除发行费用后净额为人民币 109,997.56 万元，其中，超额募集资金金额为人民币 72,305.56 万元。根据公司 国信证券股份有限公司 关于浙江争光实 ...

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2024-053 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金 管理的议案》 浙江争光实业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十一次会议通知于 2024 年 11 月 16 日以通讯方式送达至全体董事。 本次会议于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事汪选明、王 焕军，独立董事冯凤琴、肖连生、金浪以通讯方式出席会议。本次会 议由董事长沈建华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了 本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 经审议，董事会同意公司及其控股子公司在确保不影响公司的正 常生产经营和募集资金项目开展、使用计划的前提下，使用 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江争光实业股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为浙江争 光实业股份有限公司（以下简称"争光股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，对争光股份开展外汇套期保值事项进行 核查，具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司及其控股子公司造成 不良影响，公司及其控股子公司拟与银行等金融机构开展与日常经营需求紧密相 关的外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司及其控股子公司业绩的影响。 二、开展外汇套期保值业务基本情况 （一）主要涉及币种及业务品种 公司及其控股子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司日常经 营业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧 元和日元。 公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇业务、外汇期权业 务及其他外汇衍生产品业务。 （二） ...

浙江争光实业股份有限公司 章程 浙江争光实业股份有限公司 章 程 二〇二四年十一月 第三条 公司于 2021 年 8 月 27 日经中国证券监督管理委员会注册，首次向 社会公众发行人民币普通股 33,333,334 股，于 2021 年 11 月 2 日在深圳证券交易 所创业板上市。 第四条 公司注册名称：浙江争光实业股份有限公司 英文名称：ZHEJIANG ZHENGGUANG INDUSTRIAL CO., LTD. | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第九章 | 通知和公告 36 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 37 | | 第十一章 | 修改章程 39 | | 第十二章 | 附则 40 | 浙江争光实业股份有限公司 章程 浙江争光实业股份有限公司章程 第一章 总则 第 ...

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2024-057 浙江争光实业股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后 的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。 三、其他事项 浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更 公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议 案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。现将有关情 况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2024 年 7 月 9 日召开了第六届董事会第八次会议和第六 届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计 划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。本次归属新增 股份 360,000 股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完 成登记，于 2024 年 7 月 17 ...

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2024-052 浙江争光实业股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，同意公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工 持股计划。本次回购的资金总额不低于 1,000 万元且不超过 2,000 万 元（均含本数），回购价格不超过 36.00 元/股（含本数），按照回 购价格上限 36.00 元/股(含）和回购资金总额下限、上限测算，预计 回购股份数量为 27.78 万股至 55.56 万股，占公司总股本的比例为 0.21%至 0.42%，具体回购股份的数量以回购期满时或者回购股份实 施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自公司 董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容 详见公司分别于 2024 年 2 月 6 日、20 ...

浙江争光实业股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2024-051 浙江争光实业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 浙江争光实业股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，同意公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工 持股计划。本次回购的资金总额不低于 1,000 万元且不超过 2,000 万 元（均含本数），回购价格不超过 36.00 元/股（含本数），按照回 购价格上限 36.00 元/股(含）和回购资金总额下限、上限测算，预计 回购股份数量为 27.78 万股至 55.56 万股，占公司总股本的比例为 0.21%至 0.42%，具体回购股份的数量以回购期满时或者回购股份实 施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自公司 董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容 详见公司分别于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 20 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编 ...