上海雅创电子集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 第五条 审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否符合《中华人民共 和国证券法》的规定，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审 注册会计师"）的从业资格进行检查。 第一章 总 则 第一条 为完善上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，加强公司内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）在年报编制工作中的作用，根据中国证监会和深圳证券交易所相关 规定及《上海雅创电子集团股份有限公司章程》、 《董事会审计委员会议事规则》 等制度，结合公司年报编制和披露实际情况，制定本工作制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件和本工作制度的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开 展工作，保证公司年报的真实准确、完整和及时，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等监管部门关 于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第二章 审计委员会年报工作管理制度 第四条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职 ...

Core Viewpoint - Shanghai Yachuang Electronics Group Co., Ltd. reported a significant increase in revenue and maintained a stable net profit despite rising costs and increased R&D investments [4][6][12]. Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2025 reached approximately 2.85 billion RMB, a 125.74% increase compared to the same period last year [4]. - The net profit attributable to shareholders was approximately 40.82 million RMB, showing a slight increase of 1.47% year-on-year [4]. - The net cash flow from operating activities was negative at approximately -101.94 million RMB, a decline of 134.59% compared to the previous year [4]. - The total assets at the end of the reporting period were approximately 4.07 billion RMB, reflecting a 6.01% increase from the end of the previous year [4]. Industry Overview - The global semiconductor market is projected to reach 700.9 billion USD in 2025, with an 11.2% year-on-year growth, driven by demand in various sectors including automotive and AI [6][8]. - China's integrated circuit production in the first half of 2025 was approximately 239.5 billion units, a year-on-year increase of 8.7% [6]. - The penetration rate of new energy vehicles in China reached 44.3% in the first half of 2025, with sales of approximately 696.8 million units, reflecting a growth of over 40% [5][6]. Business Development - The company has increased its R&D investment significantly, with R&D expenses reaching approximately 48.77 million RMB in the first half of 2025, a substantial increase compared to the previous year [6][8]. - The company launched several new products, including a 16-channel linear LED constant current driver chip and a multi-channel motor driver IC, aimed at automotive applications [6][7]. - The company is actively expanding its presence in the AI sector, with sales of AI-related products reaching approximately 73.56 million RMB [10]. Competitive Position - The company ranks 16th among domestic distributors and 42nd globally, indicating a strong position in the electronic components distribution market [12]. - The self-developed IC business focuses on automotive electronics, with products certified by AEC-Q100, and has established partnerships with major automotive manufacturers [12][14].

证券日报网讯 8月14日晚间，雅创电子发布公告称，公司于2025年8月13日召开第二届董事会第三十五 次会议审议通过了《关于使用自有资金、自有外汇及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募 集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募集资金投资项目（简称"募投项目"）实施期间，根据 实际需要并经相关审批后使用自有资金、自有外汇及银行承兑汇票（含背书转让支付）等方式支付募投 项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司及子公司一般账户，该部 分等额置换资金视同募投项目使用资金。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月14日晚间，雅创电子发布公告称，公司于2025年8月13日召开了公司第二届董事会第 三十五次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第三届董事 会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名谢力书先生、黄绍莉女士、许光海先生为第三届董事 会非独立董事候选人，提名常启军先生、王众先生、ZhuQing女士为公司第三届董事会独立董事候选 人，其中，常启军先生为会计专业人士。 ...

格隆汇8月14日丨雅创电子（维权）(301099.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入28.47 亿元，同比增长125.74%；归属于上市公司股东的净利润4081.67万元，同比增长1.47%；归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润3738.73万元，同比下降22.60%；基本每股收益0.29元。 ...

国信证券股份有限公司 关于上海雅创电子集团股份有限公司 2 | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项 （包括对外投资、风险投 | | | | 资、委托理财、财务资 | 无 | 不适用 | | 助、套期保值等） | | | | 10.发行人或者其聘请的中 | | | | 介机构配合保荐工作的情 | 无 | 不适用 | | 况 | | | | 11.其他（包括经营环境、 | | | | 业务发展财务状况、管理 | 无 | 不适用 | | 状况、核心技术等方面的 | | | | 重大变化情况） | | | 2025年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：雅创电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙婕 | 联系电话：021-60933181 | | 保荐代表人姓名：郑文英 | 联系电话：021-60933128 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是 ...

国信证券股份有限公司 关于上海雅创电子集团股份有限公司使用自有资金、 自有外汇及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"）作为上海雅创 电子集团股份有限公司（以下简称"雅创电子"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规 范性文件的要求，国信证券对雅创电子使用自有资金、自有外汇及银行承兑汇票 等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，发表如 下核查意见： 一、募集资金的基本情况 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海雅创 电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2804 号） 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20 ...

股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 上海雅创电子集团股份有限公司 第一条 为规范上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会网络投票业务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海雅创电子集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本细则。 第二条 本细则适用于公司利用深圳证券交易所股东会网络投票系统向股东 提供股东会网络投票服务。 第三条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服 务的信息技术系统。 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第四条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。 公司股东会现场会 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发生， 保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来 及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及公司章程的有关规定制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东或实际控制人及关联方之间的资 金往来管理。纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司控股股东及 关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来，参照本制度执行。 本制度所称"控股股东"是指按照《公司法》的规定，具备下列条件之一的 股东： （1）持有的股份占本公司总额超过百分之五十的股东； （2）持有的股份比例虽然未超过百分之五十，但依其持有的股份所享有的 表决权足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 非经营性资金占用，是指公司为控股股 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《上海雅创电子集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作，行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的 职权。 第三条 公司证券部为审计委员会工作联系部门，主要负责日常工作联络、 会议组织和下达、协调及督办审计委员会安排的任务等工作，公司其他部门根据 职能提供业务支撑工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名以上不在公司担任高级管理人员的董事组成， 过半数成员不得在公司担任除董事以外的其他职务，且不得与公司存在任何可能 影响其独立客观判断 ...