证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-96 上海雅创电子集团股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的 公告 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司章 程指引》《上市公司股东会规则》等有关规定，结合公司自身实际情况，公司拟 对《公司章程》部分条款进行修订，《公司章程》的具体内容修订如下： | 修改前条文 | 修改后条文 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 11,415.8291 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 14,666.5777 万元。 | | 第二十条 公司股份总数为 11,415.8291 万股，均为 | 第二十条 公司股份总数为 14,666.5777 万股，均 | | 普通股。 | 为普通股。 | | | 第三十四条 公司股东享有下列权利： | | 第三十四条 公司股东享有下列权利： | （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形 | | …… | 式的利益分配； | | （二）依法请求召集、主持、参加或者委派股东代 | （二）依法请求召开、召集、主持、参加或者委派 | | 理人参 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 独立董事候选人声明与承诺 声明人常启军作为上海雅创电子集团股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人上海雅创电子集团股份有限公司董事会提名 为上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海雅创电子集团股份有限公司第二届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是□否 如否，请详细说 ...

上海雅创电子集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海雅创电子集团股份有限公司董事会现就提名 ZHU QING 为上海雅 创电子集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为上海雅创电子集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海雅创电子集团股份有限公司第二届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 控股子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范公司控股子公司（以下简称"子公司"）经营管理行为， 促进子公司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性， 依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》及《上海雅创电子集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等法律、法规、规章、制度等的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称控股子公司是指公司依法设立的，具有独立法人资格的 公司及其控制的下属公司。具体包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其50％以上股份 的公司； （三）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于 50%，但能够决定其董事会半数以上成员组成的企业； （四）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于 50%，但通过协议或其他安排能够实际控制的企业。 公司的子公司同时控股其他公司的，子公司对其下属子公司的管理制度参照 本办法的规定执行 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2025年半年度 1 上海雅创电子集团股份有限公司 | | | | 占用方与 | 上市公 | 2025年 | 2025年度 | 2025年度 | 2025年度 | | 2025年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | | 资金占用方 | 上市公司 | 司核算 | 年初占用 | 占用累计 | 占用资金的利 | 偿还累计 | | 年末占用 | 占用 | 占用 | | 金占用 | | 名称 | 的 | 的会计 | 资金余额 | 发生金额 | 息 | 发生金额 | | 资金余额 | 形成原因 | 性质 | | | | | 关联关系 | 科目 | | (不含利息) | (如有) | | | | | | | 现大股东及 | 无 | | 不适用 | 不适用 | - | - | - | | - | - | 不适用 | 不适用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | ...

上海雅创电子集团股份有限公司 董事、高级管理人员行为准则 第五条 公司董事和高级管理人员应当按照证券交易所《创业板上市规则》 的要求签署《董事（高级管理人员）声明及承诺书》，并在《董事（高级管理人 员）声明及承诺书》中声明： （一）持有本公司股票的情况； （二）有无因违反法律法规、《创业板上市规则》《规范运作》、证券交易 所其他规定受查处的情况； 第一章 总则 第一条 为了规范上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的行为，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》、以及《上海雅创电子集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制定本行为准则。 第二条 本准则适用于公司的董事 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-093 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期已于 2025 年 6 月 6 日届满。为持续优化公司治理结构，提升董事会战略决策与监督 效能，推动公司更高质量、可持续的发展，根据《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照 相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 8 月 13 日召开了公司第二届董事会第三十五次会议，审议通 过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第三届董 事会独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会由七名董事组成，其中独立董 事三名，职工董事一名。公司董事会同意提名谢力书先生、黄绍莉女士、许光海 先生为第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件），提名常启军先生、王众 先生、Zhu Qi ...

上海雅创电子集团股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 （四）持有公司 5%以上股份的法人或者一致行动人； （五）中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定 的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。 1 第一条 为进一步加强上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"本公司" 或者"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的 合法利益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间发生的关联交 易符合公平、公开、公允原则，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—— 交易与关联交易》以及《上海雅创电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，特制订本办法。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大 事项内部报告工作，明确公司重大信息内部报告的职责和程序，确保公司信息披 露内容的及时、真实、准确、完整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件及《上海雅创电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的 单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息及时向公司责任领导、董事会秘 书、董事长进行报告的制度，确保董事会秘书第一时间获悉公司重大信息。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司各部门以及各分公司、控股子公司 的负责人负有向公司董事会和董事会秘书报告其职权范围内所知内部重大信息 的义务，同时各部门以及各分公司、控股子公司应当指定专人作为联络人。 控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其一致行动人等相关信息披 露义 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海雅创电子集团股份有限公司董事会现就提名常启军为上海雅创 电子集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为上海雅创电子集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过上海雅创电子集团股份有限公司第二届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...