上海雅创电子集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强上海雅创电子集团股份有限公司及其控股公司（以下简称 "公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，结合 本公司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参 股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法律 法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、 准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 从事内部审计的工 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 目 | 录 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总 | 则 3 | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股 | 份 4 | | 第一节 | | | 股份发行 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | | 股份转让 7 | | 第四章 | | | 股东和股东会 8 | | 第一节 | | | 股 东 8 | | 第二节 | | | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | | | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | | | 股东会的召集 16 | | 第五节 | | | 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | | | 股东会的召开 19 | | 第七节 | | | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | | | 董事会 26 | | 第一节 | | | 董事 26 | | 第二节 | | | 董事会 30 | | 第三节 | | | 独立董事 33 | | 第四节 | | | 董事会专门委员会 36 | | 第六 ...

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金 上海雅创电子集团股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据中国证 监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式：第 21 号上市公司募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告格式》等有关规 定，编制了截至 2025 年 6 月 30 日募集资金存放、管理与使用情况的专项报告， 具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海雅创 电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2804 号） 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面 值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 21.99 元，募集资金总额为人民币 439,800,000.00 元，扣减 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-098 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《上海雅创电子集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，经上海雅创电子集团股份有限公司（以 下简称"公司"）第二届董事会第三十五次会议审议通过，决定于 2025 年 9 月 8 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2. 召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 8 月 13 日召开了第二届董 事会第三十五次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通 过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》等的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-094 上海雅创电子集团股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十 五次会议于 2025 年 8 月 13 日以通讯会议的方式召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 1 日以书面方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议 由董事长谢力书先生召集并主持，公司高级管理人员及保荐代表人列席本次会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 董事会认为公司 2025 年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、 真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-091 上海雅创电子集团股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 上海雅创电子集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 公司负责人谢力书、主管会计工作负责人樊晓磊及会计机构负责人(会计 主管人员)冯萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司可能面临的风险详见本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十 、公司 面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 8 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 11 | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 27 | | ...

人民财讯8月11日电，雅创电子（301099）8月11日在互动平台表示，公司人形机器人处于持续推进中， 目前代理分销的品牌如ST、村田、AKM、ARX、扬杰、万集等相关产品可用于该领域，预计在2025年 下半年，部分分销产品可以向客户实现批量出货。 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-090 上海雅创电子集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 益分派方案为：以截至 2025 年 4 月 18 日公司现有总股本 114,158,291 扣除以 集中竞价交易方式回购 3,752,767 股股份后的股份总数 110,405,524 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），不送红股，以资本公积金向 全体股东每 10 股转增 3 股。如在本次利润分配及资本公积金转增股本预案披 露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化或实施股份回购等 事项，公司将维持每股分配比例不变、每股转增比例不变，相应调整现金股利 分配总额及转增数量。 自上述分配方案披露至实施期间，公司以集中竞价交易方式回购股份总数 增加 2,047,235 股至 5,800,002 股。公司回购专用证券账户中持有的股份不参与 本次权益分派。根据"每股分配比例不变、每股转增比例不变，相应调整现金 股利分配总额及转增数量"的调整原则，公司调整分配方案为：以公司现 ...

关于独立董事任期届满辞职的公告 顾建忠先生和卢鹏先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在促 进公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司董事会对顾建忠先生和卢鹏先生在 任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 上海雅创电子集团股份有限公司董事会 2025 年 7 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事顾建忠先生和卢鹏先生的书面辞职报告。顾建忠先生和卢鹏先生自 2019 年 7 月 29 日起担任公司独立董事，连续任职时间已满六年。根据《上市公 司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，顾建忠 先生和卢鹏先生的任期已届满，申请辞去公司第二届董事会独立董事职务及董事 会各专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日， 顾建忠先生和卢鹏先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于顾建忠先生和卢鹏先生的辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事 会总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》 ...

特别风险提示： 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度预计提供担 保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单 位担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司于 2025 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第三十一次会议和第二届监 事会第二十七次会议，于 2025 年 6 月 27 日召开了 2024 年度股东会，审议通过 了《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》。为满足子 公司日常经营需要，保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构等， 以下简称"业务相关方"）申请综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资 金贷款、并购贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据 贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇及其他金融衍生品等相关业务）业务的 顺利实施，公司及控股子公司预计 2025 年度为控股子公司提供 25 亿元人民币担 保额度。其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保额度为不超过 20 亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度为 ...