| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | | | 股东大会作出普通决议，应当由出席股 | 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大 | | --- | --- | --- | | 第七十六条 | 东大会的股东（包括股东代理人）所持 | 会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 | | | 表决权的 1/2 以上 通过。 | 过半数 通过。 | | | | 下列事项由股东大会以特别决议通过： | | | | （一）修改本章程及其附件（包括股东大会 | | | | 议事规则、 董事会议事规则及监事会议事规 | | | | 则）； | | | | （二）增加或者减少注册资本； | | | | （三）公司合并、 分立、解散或者变更公司 | | | | 形式； | | | | （四）分拆所属子公司上市； | | | 下列事项由股东大会以特别决议通过： | （五） 《上市规则》规定的连续十二个月内 | | | （一）公司增加或者减少注册资本； | 购买、 出售重大资产或者担保金额超 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度预计提供担保 总额度已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担 保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。 | 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的公告 公司于 2024 年 4 月 20 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十 八次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的 议案》，公司及控股子公司预计 2024 年度为控股子公司提供 135,000 万元人民币担 保额度（其中为控股子公司开展采购业务预计提供 30,000 万元人民币）和 3,000.00 万美元担保额度，上述合计预计折合为人民币金额 156,707 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并 对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 2023 年度内部控制自我评价报告 上海雅创电子集团股份有限公司全体股东： 上海雅创电子集团股份有限公司依据中华人民共和国财政部颁布的及其配套指引 的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海雅创 电子集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"雅创电子"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律 法规及《上海雅创电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产、或信誉为其它单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其它担保事项，包括公司对子公司的担保。 具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保 等。 第四条 子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公 司、子公司在其执行董事（或董事会）或股东（大）会做出决议后应及时通知公 司董事会秘书。 第一节 担保对象 第九条 公司可以为具有独立法人资格和较强偿债能力并具有以下条件之一 的单位提 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于2023年度日常经营关联交易确认及 2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 2023 年日常关联交易实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计 2024 年度公司及 控股子公司与威雅利电子（集团）有限公司（以下简称"威雅利集团"）及其下 属企业、上海富芮坤微电子有限公司（以下简称"富芮坤"）及其下属企业、上 海纳梭智能科技有限公司（以下简称"纳梭"）可能发生的关联交易金额不超过 71,300.00 万元人民币或等值外币（不含税金额），2023 年度同类交易实际发生 总金额为 1.45 万元，交易类型为销售电子元器件。 本次日常关联交易预计总额度有效期自 2023 年度股东大会通过本事项之日 起至 2024 ...

雅创电子 2023 年度独立董事述职报告 上海雅创电子集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 上海雅创电子集团股份有限公司各位股东和股东代表： 作为上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法 律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原 则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席会议，促 进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人卢鹏， 1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士研究生学 历。现任中国法学会立法学会理事、上海法学会比较法学研究会理事、青岛仲裁委 员会仲裁员、上海第二中级人民法院特约调解员。2019 年 9 月至今担任爱普香料 集团股份有限公司独立董事，2021 年 1 月至 2024 年 1 月担任浙江禾川科技股份有 限公司独立董事，2019 年 7 月至今担任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人未在公 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 关于对 2023 年度年审会计师事务所履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，公司对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华 明" ）2023 年年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体评估情况如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明" ）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制 事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北 京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥 有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计 师事务所执业资格，于美国公共公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是 中国首批获得证券期货相关业务资格和 H 股企业审计资格事务所之一，在证券 业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 安永 ...

作为上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的 原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席会议， 促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 雅创电子 2023 年度独立董事述职报告 上海雅创电子集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 上海雅创电子集团股份有限公司各位股东和股东代表： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 顾建忠，男，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士研究生学 历。2007 年 4 月至 2009 年 1 月担任 RFMD 上海研发中心研发工程师；2009 年 1 月至 2009 年 5 月担任苹果中国无线系统工程师；2009 年 5 月至 2011 年 3 月担任 RFMD 上海研发中心市场经理；2011 年 4 月至 2011 年 12 月担任正源微电子有限 公司研发经理；2012 年 1 月 ...

国信证券股份有限公司 关于上海雅创电子集团股份有限公司 开展外汇衍生品套期保值业务的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为上海雅创电子集团 股份有限公司（以下简称"雅创电子"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市持续 督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对雅创电子开展外汇衍生品套期保 值业务事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 随着公司主营业务规模的增长，公司及子公司采取外汇结算的业务规模预计将逐 步增加，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成影响，提高外 汇资金使用效率，锁定汇兑成本，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响， 公司及子公司根据生产经营的具体情况，适度开展外汇衍生品交易业务，以加强公司 的外汇风险管理。 公司开展外汇衍生品交易业务是以套期保值为目的，主要用于支付供应商的采购 款项，锁定采购成本，公司挑选与主营业务经营密切相关的简单外汇衍生 ...

| | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召 开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的议案》，同意自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个 月，使用不低于人民币 2,500 万元且不超过人民币 5,000 万元的自有资金，回 购价格不超过人民币 40 元/股，以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民 币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），择机用于实施员工持股计划或 股权激励。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2024-012）、于 2024 年 2 月 8 日披露的《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-014）。 根据《上市公司股份回购 ...