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雅创电子: 股东会议事规则 2025.8
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-14 16:15
Core Points - The document outlines the rules for the shareholders' meeting of Shanghai Yachuang Electronics Group Co., Ltd, ensuring the protection of shareholders' rights and compliance with relevant laws and regulations [1][2][3] Group 1: General Provisions - The company must strictly follow laws, regulations, and its articles of association when convening shareholders' meetings to ensure shareholders can exercise their rights [1][2] - The shareholders' meeting is the company's authority body, responsible for electing directors, approving reports, and making decisions on profit distribution and capital changes [2][3] Group 2: Meeting Types and Procedures - Shareholders' meetings are categorized into annual and temporary meetings, with annual meetings held within six months after the end of the fiscal year [2][3] - Temporary meetings must be convened within two months if required by law, and if not held, the company must report to regulatory authorities [2][3] Group 3: Legal Opinions and Voting - After the initial public offering, a lawyer must provide legal opinions on the meeting's legality, attendance qualifications, and voting procedures [2][3] - The shareholders' meeting can make decisions on various matters, including director elections, profit distribution, and significant asset transactions exceeding 30% of the company's total audited assets [3][4] Group 4: Proposals and Notifications - Proposals for the shareholders' meeting must be within the authority of the meeting and clearly defined [8][9] - Shareholders holding more than 1% of shares can propose items for discussion, and notifications must be sent out in advance [8][10] Group 5: Voting and Decision-Making - Decisions can be made through ordinary or special resolutions, with specific voting thresholds required for different types of decisions [16][17] - The document specifies the voting rights of shareholders and the procedures for counting votes, ensuring transparency and fairness [20][21] Group 6: Record Keeping and Compliance - The company must maintain accurate records of the meeting, including attendance and voting results, for at least ten years [49][50] - Any violations of the rules can lead to legal challenges, and the company must comply with regulatory requirements [29][30]
雅创电子: 对外担保管理制度 2025.8
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-14 16:15
上海雅创电子集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海雅创电子集团股份有限公司(以下简称"公司")的对 外担保行为,防范对外担保风险,确保公司资产安全和保护投资者的合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律 法规及《上海雅创电子集团股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有 关规定,结合公司的实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司(以下简称"子 公司")。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产、或信誉为其它单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其它担保事项,包括公司对子公司的担保。 具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保 等。 第四条 子公司的对外担保,视同公司行为,其对外担保应执行本制度。公 司、子公司在其执行董事(或董事会)或股东会做出决议后应及时通知公司董事 会秘书。 第五条 公司对外担保实行统一管理,非经公司董事会或股东会批准,任何 人无权以公司名义签署对外担 ...
雅创电子: 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 2025.8
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-14 16:15
上海雅创电子集团股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理, 进一步明确办理程序,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》(2025年修订)、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份》等法律、法规、规范性文件以及《上海雅创电子集团股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定,结合公司的实际情况,特制定本制 度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前,应知 悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的 规定,不得进行违法违规的交易。 公司董事和高级管理人 ...
雅创电子: 特定对象接待和推广管理制度2025.8
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-14 16:15
上海雅创电子集团股份有限公司 特定对象接待和推广管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则,规范上海雅创电子集团股 份有限公司(以下简称"公司")特定对象接待和推广行为的管理,增加公司信 息披露透明度及公平性,提高公司透明度,改善公司治理结构,促进公司与投资 者之间的良性关系,增进外界对公司的了解和认知,根据法律法规和中国证监会、 深圳证券交易所有关文件以及《上海雅创电子集团股份有限公司章程》(以下称 "《公司章程》")和《上海雅创电子集团股份有限公司投资者关系管理制度》 (以下简称"《管理制度》")的规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 公司应依据《管理制度》确立的投资者关系管理的基本原则,做好 特定对象的接待或推广工作。 特定对象是指《管理制度》确立的投资者关系管理工作对象。 接待和推广工作是指公司通过接受投资者调研、邮寄资料、一对一沟通、现 场参观、电话咨询、业绩发布与说明会、分析师会议、投资者恳谈会和路演、新 闻采访等活动,加强公司与投资者之间沟通,增进投资者对公司了解的工作。 第二章 接待和推广工作机构及人员 第三条 公司董事长为公司接待和推广工作第一责任人。董事会秘 ...
雅创电子: 信息披露管理制度2025.8
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-14 16:15
第一条 为规范上海雅创电子集团股份有限公司(以下简称"公司")信息 披露行为,促进公司依法规范运作,维护公司、股东、债权人及其利益相关人的 合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》(以下简称"《股票上市规则》")《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第5号——信息披露事务管理》,结合《上海雅创电子集团股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")以及有关法律、法规、规章的规定,结合公 司实际情况,制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员应当保证公司所披露的信息真实、准确、 完整、及时、公平,不能保证披露的信息内容真实、准确、完整的,应当在公告 中作出相应声明并说明理由。 第三条本制度所称真实,是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当以 客观事实或者具有事实基础的判断和意见为依据,如实反映客观情况,不得有虚 假记载和不实陈述。 本制度所称准确,是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当使用明确、 贴切的语言和简明扼要、通俗易懂的文字,内容应易于理解,不得含有任何宣传、 广告、恭维或者夸大等性质的 ...
雅创电子: 董事会战略委员会议事规则2025.8
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-14 16:15
上海雅创电子集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划, 健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量, 完善公司的治理结构,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《上海雅创电子集团股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,公司特设立董事会战略委 员会,并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 公司证券部为战略委员会工作联系部门,主要负责日常工作联络、会 议组织和下达、协调及督办战略委员会安排的任务等工作,公司其他部门根据职 能提供业务支撑工作。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由三名董事组成,其中独立董事两名。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设召集人一名,由董事长担任,负责主持战略委员会工作。 当战略委员会设召集人不能或无法 ...
雅创电子: 总经理工作细则2025.8
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-14 16:15
上海雅创电子集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确上海雅创电子集团股份有限公司(以下简称"公司")总经 理及经理层其他成员的职责、权限,规范其履行职责的行为,根据国家有关法律、 行政法规及《上海雅创电子集团股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》") 的规定,制定本细则。 第二条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作,组织实施董事会决议, 行使《公司章程》和董事会赋予的职权,对董事会负责。 第三条 公司总经理应当遵守有关法律法规和《公司章程》的规定,履行诚 信和勤勉义务,维护公司利益,实践和弘扬公司的企业文化。 本工作细则所适用的人员范围为总经理、副总经理、财务总监等高级管理人 员,董事会秘书的工作细则另行规定。 第二章 经理的任职资格与任免程序 第四条 公司设总经理一名,由董事长提名,董事会聘任或解聘。董事可受 聘担任公司总经理、副总经理或其他高级管理人员,但兼任高级管理人员的董事 不得超过公司董事总数的二分之一。 公司可以设副总经理,由董事会根据总经理提名聘任或解聘。 公司设财务总监1名,由公司总经理提名,由公司董事会决定聘任或解聘。 第五条 经理任职应当具备下列条件: (一 ...
雅创电子: 对外信息报送和使用管理制度 2025.8
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-14 16:15
第四条 对于无法律法规以及国家有关部门规定依据的外部单位要求报送的, 公司应拒绝报送。 第五条 公司依据法律法规的要求应当报送的,需要将报送的外部单位相关 人员作为内幕知情人登记在案备查,具体流程如下: 对外信息报送审批表(见附件一),经部门负责人、主管领导审批,并由董事会 秘书批准后方可对外报送。对外报送信息经办人、部门负责人、主管领导对报送 信息的真实、准确、完整性负责;董事会秘书对报送的合法性负责。 密提示函(见附件二),并要求对方接收人员签署回执(见附件三),回执中应 列明使用报送信息的人员情况。 上海雅创电子集团股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海雅创电子集团股份有限公司(以下简称"公司")定期 报告及临时报告在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理,规范外部信息 报送管理事务,确保公平信息披露,杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行 为,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件和《上海雅创电子集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")、《上 ...
雅创电子: 股东会网络投票实施细则 2025.8
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-14 16:15
上海雅创电子集团股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范上海雅创电子集团股份有限公司(以下简称"公司")股东 会网络投票业务,保护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海雅创电子集团股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,特制订本细则。 第二条 本细则适用于公司利用深圳证券交易所股东会网络投票系统向股东 提供股东会网络投票服务。 第三条 本细则所称公司股东会网络投票系统(以下简称"网络投票系统") 是指深圳证券交易所利用网络与通信技术,为公司股东行使股东会表决权提供服 务的信息技术系统。 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统(网址: http://wltp.cninfo.com.cn)。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据,并委托深圳证 券信息有限公司(以下简称"信息公司")合并统计网络投票和现场投票数据。 第四条 公司召开股东会,除现场会议投票外,应当向股东提供股东会网络 投票服务。 公司股东会现场会 ...
雅创电子: 董事会秘书工作细则2025.8
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-14 16:15
上海雅创电子集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进公司规范化运作,充分发挥董事会秘书的作用,加强董事 会秘书工作的指导,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《上海雅 创电子集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员,对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书为公司与证券交易所的指定联络人。 第四条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及 本细则的有关规定,承担与公司高级管理人员相应的法律责任,享受相关待遇, 对公司负有诚信和勤勉义务,不得利用职权为自己或他人谋取利益。董事会秘书 应由公司董事或副总经理、财务总监或者《公司章程》规定的其他高级管理人员 担任。 第五条 董事会秘书应当由上市公司董事、副总经理、财务负责人或者公司 章程规定的其他高级管理人员担任。董事兼任董事会秘书的,如某一行为需由董 事、董事会秘书分别作出时,则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作 出。 第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的 ...