证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-136 上海雅创电子集团股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日 召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项 目延期的议案》，公司拟在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不 发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，对首次公开发行股票部分募 投项目进行延期。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关 规定，本次事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。具体情况如 下： 一、首次公开发行股票募集资金投资项目概述 1.首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海雅创 电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2804 号） 同 ...

国信证券股份有限公司关于上海雅创电子集团股份有限公司 首次公开发行股票部分募投项目延期的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为上海雅 创电子集团股份有限公司（以下简称"雅创电子"、"上市公司"、"公司"） 首次公开发行股票、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对雅创电子首次 公开发行股票部分募投项目延期事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、首次公开发行股票募集资金投资项目概述 1、首次公开发行股票募集资金基本情况 1 | 序号 | | 项目名称 | 投资总额 | 调整前募集资 金拟投入金额 | 调整后募集资 金拟投入金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 汽车电子研究院建设项目 | | 13,838.54 | 13,838.54 | 7,000.00 | | 2 | 汽车电子元件推广项目 | | 28, ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 上海雅创电子集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 上海雅创电子集团股份有限公司 二零二五年十二月 1 上海雅创电子集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 2 上海雅创电子集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、《上海雅创电子集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要（以下简称"本激励计划"）系由上海雅创电子集团股份有限公司（以 下简称"雅创电子"、"本公司"或"公司"）依据《公司法》《证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所创业板上市 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 上海雅创电子集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 上海雅创电子集团股份有限公司 二零二五年十二月 1 上海雅创电子集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示 一、《上海雅创电子集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要（以下简称"本激励计划"）系由上海雅创电子集团股份有限公司（以 下简称"雅创电子"、"本公司"或"公司"）依据《公司法》《证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、法 规、规范性文件，以及《上海雅创电子集团股份有限公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票和/或向激励对象定向发行 的公司 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立、健全 公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心骨干人员的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和公司核心骨干个人利益结合在一起，使各方共同 关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划能够顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业 务办理》等法律、法规、规范性文件和《上海雅创电子集团股份有限公司章程》 的规定，结合公司实际情况，特制定《上海雅创电子集团股份有限公司 2025 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 （一）进一步建立、健全公司治理结构及运营机制，建立和完善公司激励约 束机制，确保公司发展战略与经营目标的实现； （二）建立和完善公司员工 ...

上海雅创电子集团股份有限公司薪酬与考核委员会 关于公司2025年限制性股票激励计划的核查意见 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与考核委员会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律 法规、规范性文件及《公司章程》等规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺 进行利润分配的情形； （四）法律法规规定不得实行股权激励的情形； （五）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施本次激励计划的主体资格。 二、公司本次激励计划的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成 为激励对象的下列情形： （一）最近 12 ...

电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 层 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于上海雅创电子集团股份有限公司 上海市广发律师事务所 关于上海雅创电子集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见 2025 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见 致：上海雅创电子集团股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受上海雅创电子集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，作为其实行 2025 年限制性股票激励计划 事项（以下简称"本次股权激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁 布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深圳证券 交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-137 上海雅创电子集团股份有限公司 关于暂不召开股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 上海雅创电子集团股份有限公司董事会 2025 年 12 月 26 日 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司同日披露于 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 根据公司相关工作安排，为降低公司治理成本，提升股东会运作效率，公 司将在未来择机召开股东会审议上述关于股权激励计划相关的议案，召开时间 再行通知。 ...

一、已审批的授信额度情况 公司于 2025 年 4 月 19 日召开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事 会第二十七次会议、2025 年 6 月 27 日召开 2024 年度股东会，审议通过了《关 于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及开展贴现 业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司向银行等金融机构申请不超 过 30 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，申请授信的有效期自公司 2024 年度股东会审议通过后至召开 2025 年度股东会之日止，具体授信期限以 公司及子公司与银行等金融机构签订的授信协议的约定为准。授信有效期内， 授信额度可循环使用。 证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-135 上海雅创电子集团股份有限公司 关于公司及子公司新增向银行等金融机构申请综合授信额度 及开展贴现业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及子公司新增向银行等 金融 ...

| 31 | 每个归属期的时限是否未少于 12 个月 | 是 | | --- | --- | --- | | 32 | 各期归属比例是否未超过激励对象获授限制性股票 | 是 | | | 总额的 50% | | | 33 | 股票期权授权日与首次可以行权日之间的间隔是否 | 不适用 | | | 少于 1 年 | | | 34 | 股票期权后一行权期的起算日是否不早于前一行权 | 不适用 | | | 期的届满日 | | | 35 | 股票期权每期行权时限是否不少于 个月 12 | 不适用 | | 36 | 股票期权每期可行权的股票期权比例是否未超过激 | 不适用 | | | 励对象获授股票期权总额的 50% | | | | 薪酬与考核委员会及中介机构专业意见合规性要求 | | | 37 | 薪酬与考核委员会是否就股权激励计划是否有利于 | 是 | | | 上市公司的持续发展、是否存在明显损害上市公司及 | | | | 全体股东利益发表意见 | | | 38 | 上市公司是否聘请律师事务所出具法律意见书，并按 | 是 | | | 照《股权激励管理办法》的规定发表专业意见 | | | | （1）上市公司是否符合《股权 ...