一、监事会会议召开情况 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十六 次会议于 2025 年 3 月 10 日以通讯方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议通 知时限。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席许新平女 士召集并主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海雅创电子集团股份有限公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司 监事会 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网 www.cninfo.com.cn)上的《关于 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十次 会议于 2025 年 3 月 10 日以通讯会议的方式召开，全体董事一致同意豁免本次会 议通知时限。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长谢力 书先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 审议通过了《关于提前赎回"雅创转债"的议案》 公司股票价格自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 10 日期间，已满足在任 意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于"雅创转债 ...

| | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日召 开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易方式 回购公司股份择机用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购资金总额不低于 人民币 12,000.00 万元且不超过人民币 24,000.00 万元，回购股份价格不超过人民 币 55 元/股，实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司于 2025 年 2 月 17 日及 2025 年 2 月 19 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取 得股票回购专项贷款承诺函的公告》和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的回购报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于"雅创转债"预计触发赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 3 日已有 10 个交易日的收盘价不低于"雅创转债"当期转 股价格（即 34.81 元/股）的 130%（即 45.253 元/股）。如后续公司股票收盘价格 继续不低于当期转股价格的 130%，预计将有可能触发"雅创转债"的有条件赎回 条款。根据《上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎回条款的相关规定，届时 公司有权按照面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"雅创转债"。 敬请广大投资者详细了解可转换公司债券（以下简称"可转债"）相关规定， 并 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 本次回购符合既定回购方案及相关法律法规要求。 二、其他说明 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日召 开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易方式 回购公司股份择机用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购资金总额不低于 人民币 12,000.00 万元且不超过人民币 24,000.00 万元，回购股份价格不超过人民 币 55 元/股，实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司于 2025 年 2 月 17 日及 2025 年 2 月 19 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取 得股票回购专项贷款承诺函的公告》和《关于以集中竞价交易方式回购公司 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日召 开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的议案》，公司拟使用自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回 购公司股份并择机用于实施股权激励计划或员工持股计划，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2025 年 2 月 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易方式 回购公司股份，基本情况如下： 1、回购股份方案的主要内容： （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）回购股份的用途：择机全部用于实施员工持股计划或股权激励计划。 | 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | （3）回购股份的价格：不超过人民币 55 元/股，实际回购股份价格视公司 二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况等具体情况确定。 （4）回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照回购资金总额不低于人 民币 12,000.00 万元且不超过人民币 24,000.00 万元，回购价格上限 55 元/股测 算，预计可回购股份总数为 218.19 万股- 436.36 万股，占公司当前总 ...

| 证券代码：301099 债券代码：123227 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨 取得股票回购专项贷款承诺函的公告 回购专项贷款承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易方式 回购公司股份，基本情况如下： 1、回购股份方案的主要内容： （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）回购股份的用途：择机全部用于实施员工持股计划或股权激励计划。 （3）回购股份的价格：不超过人民币 55 元/股，实际回购股份价格视公司 二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况等具体情况确定。 （4）回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照回购资金总额不低于人 民币 12,000.00 万元且不超过人民币 24,000.00 万元，回购价格上限 55 元/股测 算，预计可回购股份总数为 ...

用于实施募投项目的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为上海雅 创电子集团股份有限公司（以下简称"雅创电子"、"上市公司"、"公司"） 首次公开发行股票、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对雅创电子以募集资金向全资子公司提供无息借 款用于实施募投项目的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雅创电子集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2804 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价 格为每股人民币 21.99 元，募集资金总额为人民币 439,800,000.00 元，扣减保荐 及承销费（不含增值税）人民币 37,341,509. ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于以募集资金向全资子公司提供无息借款 用于实施募投项目的公告 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雅创电子"）于 2025 年 2 月 17 日召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十五次会议， 审议通过了《关于以募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目的议 案》，为满足募投项目的资金需求，推进募投项目的顺利实施，同意公司以首次 公开发行股票募集资金向全资子公司上海旭禾节能技术有限公司（以下简称"上 海旭禾"）提供合计不超过 7,000.00 万元（人民币，全文同）的无息借款，用以 实施"汽车电子研究院建设项目"。 本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的事项经董事 会审议批准后即可实施，无需提交股东大会审议。保荐人出具了无异议的核查意 见，现将相关情况公告如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雅创电子 ...