Group 1 - The company Shanghai Yachuang Electronics Group Co., Ltd. issued convertible bonds totaling RMB 363 million, with a maturity of six years and a face value of RMB 100 per bond [3][5][19] - The bond issuance was approved by the company's board and shareholders, with the total amount reduced from RMB 400 million to RMB 363 million [3][19] - The bonds will be traded on the Shenzhen Stock Exchange starting November 10, 2023, under the name "Yachuang Convertible Bonds" [5][19] Group 2 - The company reported a net profit of RMB 123.99 million for the year 2024, a 132.79% increase year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of RMB 99.42 million, up 96.99% [17][26] - Total assets increased by 43.40% to RMB 3.84 billion, while equity attributable to shareholders rose by 14.10% to RMB 1.24 billion [17][26] - The company's operating revenue reached RMB 3.61 billion, reflecting a 46.14% growth compared to the previous year [17][26] Group 3 - The company established a special account for the management of raised funds, ensuring proper storage and management of the funds [20] - As of December 31, 2024, the company had invested RMB 107.61 million from the raised funds into projects [20][21] - The company has temporarily used idle raised funds to supplement working capital, with a total of RMB 290 million utilized for this purpose [22][23] Group 4 - The company received a warning letter from the Shanghai Securities Regulatory Bureau due to discrepancies in the use of raised funds compared to the disclosed purposes [24][25] - The warning indicated that the company failed to comply with regulations regarding the management and use of raised funds, leading to administrative measures against the company and responsible individuals [24][25] Group 5 - The company has implemented measures to ensure timely and full repayment of the bonds, including the establishment of a bondholders' meeting rule and the role of the bond trustee [26] - The company maintains a good liquidity and debt repayment capability, with a current ratio of 1.76 and a debt-to-asset ratio of 61.36% [26]

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-074 上海雅创电子集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日 召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年度股 东会的议案》，现决定于 2025 年 6 月 27 日（星期五）召开 2024 年度股东会。 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 会第三十三次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议 通过了《关于提请召开 2024 年度股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》等的规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 27 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 的具体时间为：2025 年 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 转债代码：123227 转债简称：雅创转债 上海雅创电子集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海 雅创电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》 （以下简称"《受托管理协议》"）、《上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《上海雅创电 子集团股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介 机构出具的专业意见以及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由本次债 券受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）编制。国信证券 对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等 引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺 或声明。 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-076 在公司董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员及高级 管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、高级管 理人员勤勉尽责的职责和义务。本次公司董事会延期换届不会影响公司的正常 运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成换届选举工作并及时履行信息披露 义务。 特此公告。 上海雅创电子集团股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 6 日 上海雅创电子集团股份有限公司 关于董事会换届延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会于 2025 年 6 月 6 日任期届满。鉴于公司董事会换届选举尚在积极筹备中，为确保公司 董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司董 事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期也相应顺延。 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-074 上海雅创电子集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日 召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年度股 东会的议案》，现决定于 2025 年 6 月 27 日（星期五）召开 2024 年度股东会。 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2024 年度股东会。 2. 股东会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 6 月 6 日召开了第二届董事 会第三十三次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议 通过了《关于提请召开 2024 年度股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》等的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 ...

与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东会的议案》 公司第二届董事会第三十一次会议的部分议案需要提交股东会审议通过，因 此，由董事会提请召开 2024 年度股东会，对相关议案进行审议，本次股东会会 议时间为 2025 年 6 月 27 日（星期五）14 时 30 分。 证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-075 上海雅创电子集团股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十 三次会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯会议的方式召开。本次会议通知于 2025 年 6 月 4 日以书面方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由 董事长谢力书先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 上海雅创电子集团股份有限 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-073 上海雅创电子集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日召 开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易方式 回购公司股份择机用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购资金总额不低于 人民币 12,000.00 万元且不超过人民币 24,000.00 万元，回购股份价格不超过人民 币 55 元/股，实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司于 2025 年 2 月 17 日及 2025 年 2 月 19 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取 得股票回购专项贷款承诺函的公告》和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的回购报告书》。 根据《上市公司股份回购规则 ...

截至2025年5月30日收盘，雅创电子（301099）报收于42.67元，较上周的43.7元下跌2.36%。本周，雅 创电子5月29日盘中最高价报44.18元。5月28日盘中最低价报42.21元。雅创电子当前最新总市值48.71亿 元，在其他电子板块市值排名21/32，在两市A股市值排名2948/5146。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 机构调研要点：公司并购重组将围绕IC设计业务展开，分销业务规模持续扩张。 机构调研要点：自研IC业务毛利率稳定在40%-45%，2024年毛利率为46.95%。 机构调研要点：一季度汇兑损失约960万元，主要因日币汇率大幅升值。 机构调研要点：威雅利自2024年9月并入公司后已实现扭亏为盈。 机构调研要点：2025年一季度销售额135,512.62万元，同比增长121.05%。 本周关注点 公司自研IC业务毛利率相对稳定，自2019年以来，毛利率基本保持在40%-45%左右，2024年度毛利率为 46.95%，同比增加6.52个百分点。 2025年一季度，公司汇兑损失约960万元， ...

Group 1: Company Strategy and Development - The company aims to become the most influential partner in the electronic component distribution market and self-developed chip design business, focusing on automotive electronics [3][4]. - The company plans to enhance its distribution business through mergers and acquisitions, aiming for deeper integration of resources and expansion of its business boundaries [3][4]. - The company’s self-developed IC business has maintained a gross margin of 40%-45% since 2019, with a reported gross margin of 46.95% for 2024, an increase of 6.52 percentage points year-on-year [5]. Group 2: Financial Performance and Projections - In Q1 2025, the company achieved a sales revenue of 1,355.13 million CNY, a year-on-year increase of 121.05%, with a gross margin of 13.35% [8]. - The electronic component distribution business generated revenue of 1,282.78 million CNY, up 137.37% year-on-year, while the self-developed IC business revenue was 70.93 million CNY, with automotive IC revenue at 55.04 million CNY, a 7.94% increase year-on-year [8]. - The company reported a foreign exchange loss of approximately 9.6 million CNY in Q1 2025, primarily due to the appreciation of the Japanese yen [6]. Group 3: Market Position and Competitive Landscape - The domestic market for automotive-grade analog chips has a localization rate of 10%-15%, with the company ranking among the top three domestic manufacturers [6]. - The company is actively pursuing opportunities in high-end intelligent driving and is positioned to benefit from the ongoing technological revolution in AI and robotics [4][5]. - The company’s asset-liability ratio stands at 56.40%, and it is considering appropriate equity financing plans based on market conditions [7]. Group 4: Product Development and Innovation - The company plans to launch several new products in 2025, including various LED driver ICs and DC-DC converters, targeting growth in the Chinese and Japanese markets [8]. - The focus of the self-developed IC business will be on automotive electronics, with plans to enhance product lines and integrate multiple functionalities into existing products [5]. Group 5: Mergers and Acquisitions - The company is in discussions regarding the acquisition of Shanghai Analog Semiconductor, with the process currently in the negotiation stage [7]. - The integration of the recently acquired company, Weiyali, is expected to improve operational performance and achieve profitability following its incorporation into the company [7].

上海雅创电子集团股份有限公司 关于参加深圳证券交易所"百川汇流·并购重组焕新机" 2024年度集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-072 3、召开方式：视频直播与图文转播 4、公司出席人员：公司董事长谢力书先生（线上）、董事会秘书兼财务负责 人樊晓磊先生、独立董事顾建忠先生（线上）、国信证券股份有限公司保荐代表 人孙婕女士、郑文英先生。 二、投资者问题征集方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登陆深交所"互动 易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入本次业绩说明会页面，或 扫描二维码（附后）进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 特此公告。 上海雅创电子集团股份有限公司董事会 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 5 月 ...