证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2024-015 营口风光新材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会会议召开和出席情况 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会 议于 2024 年 5 月 28 日以现场及通讯相结合方式召开，应出席会议的董事 7 人， 实际出席会议的董事 7 人。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。本次 会议由公司董事长王磊先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 董事会会议审议情况 3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决 二、审议通过《关于首次募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补 充流动资金的议案》，同意将募投项目结项后的剩余募集资金永久补充流动性资 金。 1、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决 3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决 三、审议通过《关于出售资产 ...

关于全资子公司对外投资收购股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2024-022 营口风光新材料股份有限公司 （一）基本情况 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 北京三石明辉科技发展有限公司（以下简称"三石明辉"）拟向 Fengguang Europe AG 增资 90 万瑞士法郎（约合 713 万人民币），获 得对方 90%股份。公司第三届董事会第五会议审议通过《关于全资子 公司对外投资收购股权的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次事项无需提交股东大会审 议。 （二）不构成关联交易 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。此次交易结束后 Fengguang Europe AG 将成为公司控股公司，合并进公司财务报表。 三、股权结构及投资安排 | 股东名称（公司股东） | 占股比例 | 认缴资本 | 实缴资本 | | --- | --- | --- | ...

关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日 披露了公司 2023 年年度报告。为便于广大投资者进一步了解公司情况，公司将 于 2024 年 5 月 16 日 15:00-16:00 在深交所"互动易"平台举办 2023 年度网上 业绩说明会。本次说明会将采用网络远程文字交流的方式举行，投资者可登录 "互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)参与本次年度网上业绩说明会。 出席本次业绩说明会的嘉宾有：公司董事长、总经理王磊先生；公司董事、 董事会秘书、副总经理李大双先生；公司财务总监刘淼女士。如有特殊情况，参 会嘉宾将可能进行调整，具体情况以现场实际到会人员为准。 证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2024-014 营口风光新材料股份有限公司 为充分尊重投资者，提升公司与投资者之间的交流效率和针对性，公司就 2023 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题并广泛听取投资者的意见 和建议 ...

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2024-009 营口风光新材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会会议召开和出席情况 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第四次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场及通讯相结合方式召开，应 出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议内容同时通知 了公司监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长王磊先生主持。 1、表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、回避表决情况：不涉及关联交易，李化毅回避表决 3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决 二、审议通过《关于更改公司经营范围及更换新公司章程的议案》， 认可公司更改经营范围及更换新公司章程符合监管要求，同意对外披 露。 1、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决 3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、部门规章、 ...

营口风光新材料股份有限公司 关于投资设立孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2024-005 注册地址：阿联酋 （一）基本情况 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 佰特沃德（大连）石油化工有限公司（以下简称"佰特沃德"）设立 全资子公司 FENG GUANG ADDITIVES FZCO 拟注册资金 5 万迪拉姆。公 司第三届董事会第四会议通过审议。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次设立孙公司事项无需提 交股东大会审议。 （二）不构成关联交易 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 二、拟设立子公司的基本情况 （一）阿联酋独资企业 拟成立公司名称：FENG GUANG ADDITIVES FZCO 注册资本：拟 5 万迪拉姆 商业登记号：待定 股东名称：佰特沃德（大连）石油化工有限公司（Better World (Dalian) PetroChemica ...

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2024-004 营口风光新材料股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 一、监事会会议召开和出席情况 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第四次会议，于 2024 年 4 月 22 日以现场和网络表决的方式召开。 本次会议应出席的监事人数为 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由 监事会主席陈雪女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下： 3、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 4、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 5、审议通过《关于关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司出具的<2023 年度审计报告>的议案》。 表决结果：3 票同 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3366 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司向社会公众公开发行 A 股股票 5,000 万股，每股面值为人民 币 1.00 元，发行价为人民币 27.81 元/股，共计募集资金人民币 139,050.00 万元， 扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 129,941.64 万元。募集资金已 于 2021 年 12 月 14 日划至公司指定账户。2021 年 12 月 14 日，致同会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出 具了《验资报告》（致同验字（2021）第 110C000890 号）。公司已开设了募集资 金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了 《募集资金三方监管协议》。 中信建投证券股份有限公司 关于营口风光新材料股份有限公司 使用部分暂时闲置超募资金 进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"风光股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 ...

关于营口风光新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于营口风光新材料股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 营口风光新材料股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-7 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于营口风光新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 110A008871 号 营口风光新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的营口风光新材料股份有限公司（以下简称"风光股 份公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ...

关于营口风光新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 营口风光新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）公司的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2024-013 营口风光新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意营口风光新材料股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 3366 号）文 核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股 份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深 圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定 价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）50,000,000 股，每 股面值 1 元，每股发行价为 27.81 元，共募集资金总额为 1,390,500,000.00 元。 截 至 2021 年 1 ...