证券代码 301100 证券简称 风光股份 公告编号 2025-006 营口风光新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时 股东大会通知于 2025 年 1 月 7 日在中国证监会指定信息披露网站以公告形 式发出，本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。 公司现场会议于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室召开，会议由公司董事 会召集，董事长王磊先生主持会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的 有关规定。 1、股东出席的总体情况： 权股份总数的 0.2693％。 3、公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律 师列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。与会股东经过认 真审议，对提交本次会议审议的议案进行了逐项表决，并通过决议如下： ...

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2025-010 营口风光新材料股份有限公司 监事会关于公司2025年限制性股票激励计划调整事项及 授予激励对象名单（授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等法律法规、规范性文件及营口风光新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "本激励计划）的有关规定，监事会对本激励计划调整事项及激励对象名单 （授予日）相关资料进行了核查，发表审核意见如下： 一、本激励计划调整事项核查意见 经审议，监事会认为：公司本次对2025年限制性股票激励计划激励对象名 单及相关限制性股票份额的调整事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等 法律、法规和规范性文件及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相 关规定。本次调整后的激励对象主体资格合法、有效，调整的程序合法合规， 不存在损害公司及股东利益的情形。 二、本激励计划激励对象名单（授予日）核查意见 经审核，监事会 ...

关于 营口风光新材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及授予 相关事项 之 法律意见书 释 义 除非另有说明，本《法律意见书》中相关词语具有以下特定含义： | 公司、上市公司、风光股份 | 指 | 营口风光新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 激励计划、本激励计划、本次 激励计划、《2025 年限制性股 | 指 | 《营口风光新材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 | | 票激励计划（草案）》 | | 案）》 | | 本次调整 | 指 | 风光股份 2025 年限制性股票激励计划调整 | | 本次授予 | 指 | 风光股份 2025 年限制性股票激励计划授予 | | 《实施考核管理办法》 | 指 | 《营口风光新材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《营口风光新材料股份有限公司章程》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《上市规则》 | ...

营口风光新材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、总体情况 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予限制性股 | 占本激励计划草案公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（万股） | 票总量的比例 | 日公司股本总额比例 | | 李大双 | 董事、副总经理 | 100 | 8.38% | 0.5% | | 王志 | 董事、副总经理 | 100 | 8.38% | 0.5% | | 刘淼 | 财务总监 | 50 | 4.19% | 0.25% | | 蒋越同 | 董事 | 10 | 0.84% | 0.05% | | 管理类骨干人员（合计 23 人） | | 338 | 28.33% | 1.69% | | 专业技术类骨干人员（合计 34 人） | | 285 | 23.89% | 1.43% | | 业务类骨干人员（合计 19 人） | | 310 | 25.98% | 1.55% | | 授予合计（80 人） | | 1193 | 100% | 5.97% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的 ...

关于营口风光新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 辽宁青联律师事务所 关于营口风光新材料股份有限公司 致：营口风光新材料股份有限公司 辽宁青联律师事务所（以下简称"本所"）受营口风光新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派杨宵律师、骞英杰律师（以下简称"本所律师"） 出席公司2025年第一次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 （2023年12月修订）》（以下"《规范指引第2号》"）《上市公司股东大会规 则》等现行有效的法律、法规、规章、规范性文件以及《营口风光新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《营口风光新材料股份有限公司 股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，本所律师 就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进 行见证，并发表法律意见。 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 （三）《第三届董事会第九次会议决议》和相关股东大会审议的议案 ...

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2025-008 营口风光新材料股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开和出席情况 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议，于 2025 年 1 月 23 日以现场和网络表决的方式召开。经全体监事一致同意， 本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2025 年 1 月 23 日公司 2025 年第一次临 时股东大会审议通过公司 2025 年限制性股票激励计划相关提案后，以口头方式通 知全体监事。本次会议应出席的监事人数为 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议 由监事会主席陈雪女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下： 1、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票 的议案》 同意本次限制性股票激励计划的授予日为 2025 ...

营口风光新材料股份有限公司 监事会对公司2025年限制性股票激励计划 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、 法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对公司《2025年限制性股票激励计 划（草案）》中确定的激励对象的姓名和职务进行了公示。根据《管理办法》 及《公司章程》的规定，公司监事会充分听取公示意见后对激励对象名单进行 审核，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 1、公示情况 公司于2025年1月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 了《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2025年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》及《2025年限制性股票激励计划激励对象名单》等 公告，并于2025年1月8日至2025年1月17日在公司内部公示了本次股权激励计划 激励对象名单（包含姓 ...

1月7日晚间，风光股份公布2025年限制性股票激励计划，本激励计划拟向激励对象授予1193万股限制性 股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的5.97%，无预留授予股份。本激励计划授予限制性股 票授予价格为8.60元/股。授予的激励对象总计82人，占公司员工总人数（截至到2024年12月31日，员 工总人数为973人）的8.43%，包括本计划公告时任职于本公司（含子公司）的董事、高级管理人员、 管理类骨干人员、专业技术类骨干人员、业务类骨干人员。 据公告介绍，本次限制性股票激励计划考核指标分为两个层面，分别为公司层面业绩考核和个人层面业 绩考核。公司层面业绩指标为营业收入或净利润，这两个指标是衡量企业经营状况和市场占有能力、预 测企业经营业务拓展趋势的重要标志。 公开资料显示，风光股份是一家专业从事高分子材料化学助剂研发、生产及销售的高新技术企业，是一 家为全球高分子材料工业提供聚合物添加剂和解决方案的核心助剂材料供应商。公司以生产及研发高效 橡塑助剂系列产品为主，产品主要为受阻酚类主抗氧剂、亚磷酸酯类辅助抗氧剂等单剂产品，并在此基 础上根据客户的需求，提供一站式高分子材料助剂解决方案及其产品。 据202 ...

关于 《营口风光新材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 之 法律意见书 二○二五年一月 释 义 除非另有说明，本《法律意见书》中相关词语具有以下特定含义： | 公司、上市公司、风光股份 | 指 | 营口风光新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划、本激励计划、本次 | | | | 激励计划、《2025 年限制性 | 指 | 《营口风光新材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计 | | 股票激励计划（草案）》、 | | 划（草案）》 | | 《激励计划（草案）》 | | | | 《实施考核管理办法》 | 指 | 《营口风光新材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计 | | | | 划实施考核管理办法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《营口风光新材料股份有限公司章程》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 | | 《自律监管指南》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2025-003 营口风光新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知 2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第三届董事会第九 次会议决定召开。 经营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议审议通过，公司将于 2025 年 1 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现将 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2025 年 1 月 23 日上午 10:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 23 日上午 9:15-9:25 ，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交 易所互联网投 ...