关于营口风光新材料股份有限公司 2024 年定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 上市公司简称：风光股份 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邱勇 联系电话：010-56051413 | | | | 保荐代表人姓名：陈站坤 联系电话：010-85130413 | | | | 现场检查人员姓名：邱勇 | | | | 年度 现场检查对应期间：2024 | | | | 现场检查时间：2025 年 月 日 4 11 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、内部控制制度、公司"三会"议事规则及会议资 | | | | 料等资料；与公司相关负责人等进行沟通等。 | | | | 是 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 是 | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人 员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否 是 | | | | 保存完整 | | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员 ...

2024 年度独立董事述职报告 各位董事： 作为营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年，我切实履行了独立董事的职责，谨慎、诚信、勤勉地行使公司所赋予独立董事 的权利，积极出席了公司 2024 年年度董事会及相关会议，参与公司重大事项的 决策，充分发挥了独立董事的作用。根据《公司法》、《证券法》和《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定和要求，现就 2024 年 度履行职责情况报告如下： 营口风光新材料股份有限公司 一、 个 人 基本情况 | 独立董事姓名 | 董事会次数 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 林慧婷 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2、出席股东大会会议情况 报告期内独立董事基本情况如下： 林慧婷：1988 年 6 月生，中国国籍，博士学位，2015 年至今在首都经济贸易 大学会计学院担任副教授、博士生导师，主持并参与多项国家级课题研究。2023 年 5 月起任公司独立董事。 按照相关法律法规等规定，作为公司的独立董事具备法律法规所要求的独立 性，并在履职中保持客 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0500 | -0.0600 | 16.67 | 0.0800 | | 每股净资产（元） | 10.17 | 10.53 | -3.42 | 10.67 | | 每股公积金(元) | 7.19 | 7.18 | 0.14 | 7.19 | | 每股未分配利润(元) | 1.34 | 1.72 | -22.09 | 1.92 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.88 | 2.43 | 18.52 | 1.77 | | 净利润(亿元) | -0.11 | -0.13 | 15.38 | 0.17 | | 净资产收益率(%) | -0.54 | -0.60 | 10 | 0.79 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 531.16万股，累计占流通股比： 10. ...

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2025-022 公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议分别审议通过 了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事王磊、王志回避表决， 公司独立董事在专门会议上审议通过该议案。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定， 辽宁腾涌与公司之间的相关交易、辽宁皓跃与公司之间的相关交易构成关联交易， 但预计累计交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，本次关 联交易无需提交公司股东大会审议；公司接受实控人及股东对本公司申请银行授 信的担保，该项关联交易属于上市公司单方面获得利益的交易，依照《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》相关条款规定，可豁免提交股东大会审议。 二、预计日常关联交易类别和金额 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价 | 2024 年预计发生 | 2024 年累计发生 | 2025 年预计发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | | 原则 | 金额 | 金额 | 金额 | | 向关联 ...

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2025-019 营口风光新材料股份有限公司 关于全资子公司投资建设催化剂和助剂项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 根据营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）中长期战略发 展规划，为满足未来发展需求，公司全资子公司陕西艾科莱特新材料有限公 司（以下简称"艾科莱特"）拟投资建设催化剂和助剂项目（以下简称"项 目"），报批项目总投资为 33458.20 万元（含购买土地使用权款），公司将以 自有或自筹资金方式出资，用于项目的开发和运营。上述事项公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会 议审议通过，上述事项无需提交公司股东大会审议，公司董事会授权公司管 理层具体办理此次对外投资有关事宜的实施，包括但不限于以上协议的签署 等有关事项。 本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、项目投资的基本情况 （一）拟建设项目情况 1、项目名称：陕西艾科莱特新材料有限公司催化剂和 ...

营口风光新材料股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 董事会审计委员会对年审会计师履行监督职责情况的报告 随着公司业务规模的不断扩大，财务管理的复杂性也日益增加。为了保障公 司财务报告的真实、准确和完整，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》的要求，本公司及审计委员会对年审会计师事务所、会计师的工作进 行了全程监督，确保其独立性、客观性和公正性。具体内容如下： 一、年审会计师事务所基本情况 1、机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2、机构性质：特殊普通合伙企业 3、历史沿革：致同会计师事务所前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京 会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年经北 京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊 普通合伙）。 4、注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 5、业务资质：致同会计师事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证 书序号：NO.0014469），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事 特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审 ...

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2025-021 营口风光新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年归属于上市公司 股东的净利润为-6228.04 万元。按《中华人民共和国公司法》及《营口风光新 材料股份有限公司章程》规定，因 2024 年净利润为负，不提取盈余公积金，至 2024 年末累计可供投资者分配利润为 27886.98 万元。 鉴于公司目前经营情况，在综合考虑公司的实际经营发展情况和资金需求， 以及公司长期发展规划的情况下，经董事会研究，公司 2024 年度利润分配预案 为：拟不派发现金红利，不送红股，不以 ...

营口风光新材料股份有限公司 2024 年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 22 日 | | 审计机构名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 致同审字（2025）第 11A014207 | | 注册会计师姓名 | 盖大江、郝玉杰 | 审计报告正文 营口风光新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见我们审计了营口风光新材料股份有限公司（以下简称风光股份公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的 合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了风光股份公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报 表审计的责任"部分进一步阐述了我们 ...

营口风光新材料股份有限公司 单位：人民币万元 | 项 | 目 | 2024 年度 | 具体 | 2023 年度 | 具体 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 扣除 | | 扣除 | | 营业收入金额 | | 100,356.34 | 情况 | 75,278.52 | 情况 | | 营业收入扣除项目合计金额 | | 187.32 | | 49.51 | | | 营业收入扣除项目合计金额占营业 收入的比重 | | 0.19% | | 0.07% | | 一、与主营业务无关的业务收入 1 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注业经致同会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，并出具了"致同审字（2025）第 110A014207 号"无保留意见审计报 告。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 ...

关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以 现场及通讯相结合的方式召开公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》， 截止 2025 年 3 月 31 日，公司募集资金账户剩余超募资金 70669257.91 元，为提 高超募资金使用效率，满足公司日常经营需要，公司将提取剩余超募资金用于永 久补充流动资金，因利息原因，最终金额以实际提取数额为准。现将具体情况公 告如下： 证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2025-023 营口风光新材料股份有限公司 | 序号 | 募集资金投资项目 | 投资总额 | 拟投入募集资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 烯烃抗氧化剂催化剂项目 | 120,000.00 | 90,000.00 | | | 总计 | 120,000.00 | 90,000.00 | 扣除前述募集资金 ...