证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2024-024 营口风光新材料股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 度利润分配方案已经 2024 年 6 月 19 日召开的公司 2023 年年度股东 大会审议通过。利润分配方案为：以公司当前总股本 200,000,000 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税），以此计 算合计拟派发现金红利 1500 万元（含税），不送红股，不以资本公积 金转增股本。若公司利润分配方案公布后至实施前，公司的总股本发 生变动，将按照现金分红总额不变原则调整分配比例。 本公司 2023 年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.75 元人民币现金（含 税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资 基金每 10 股派 0.675 元；持有首发后限售 ...

关于营口风光新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 辽宁青联律师事务所 关于营口风光新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：营口风光新材料股份有限公司 辽宁青联律师事务所（以下简称"本所"）受营口风光新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派崔永志律师、索杰律师（以下简称"本所律师"） 出席公司2023年年度股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范指引第2号》"）等现行有效的法律、 法规、规章、规范性文件以及《营口风光新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《营口风光新材料股份有限公司股东大会议事规则》（以 下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，本所律师就本次会议的召集、召开 程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。 为出具本《法律意见书》，本所律师出席了本次会议，并审查了公司提供的 本次股东大会的以下文件，包括但不 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 证券代码 301100 证券简称 风光股份 公告编号 2024-023 营口风光新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 27,003,200 股，占公司有 表决权股份总数的 13.5016％。 其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 26,998,000 股，占公司有 表决权股份总数的 13.4990％。 一、会议召开和出席情况 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会通 知于 2024 年 5 月 28 日在中国证监会指定信息披露网站以公告形式发出，本次股 东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。 公司现场会议于 2024 年 6 月 19 日上午 10:00 在公司会议室召开，会议由公 司董事会召集，董事长王磊先生主持会议。会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有 关规定。 股东出席的总体 ...

特此说明。 营口风光新材料股份有限公司董事会 2024年6月19日 营口风光新材料股份有限公司 离任董事持股及减持承诺事项的说明 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年6 月19日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于董事辞职及补 选董事的议案》，现将公司相关人员离任的相关情况说明如下： 因个人原因李化毅先生不再担任公司董事，且不在公司担任其他 职务。截至本公告日，李化毅先生未直接持有公司股份，其配偶及其 他直系亲属未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 ...

中信建投证券股份有限公司 关于营口风光新材料股份有限公司 首次公开发行股票募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"）作 为营口风光新材料股份有限公司（以下简称"风光股份"或"公司"）首次公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对风光股份首 次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3366 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司向社会公众公开发行 A 股股票 5,000 万股，每股面值为人民 1.0 元，发行价为人民币 27.81 元/股，共计募集资金人民币 139,050.00 万元，扣 除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 129,941.64 万元，其中包含公司 超募资金为人民币 39,941.64 万元。募集 ...

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2024-019 营口风光新材料股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开 第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保 的议案》。为满足日常生产经营需要，公司全资子公司辽宁忠信供应链管理有限公 司（以下简称"辽宁忠信"）拟向招商银行股份有限公司营口分行（以下简称"招 商银行"）申请授信额度不超过 2000 万元，授信期限一年（具体起止日期以银行审 批为准），公司为前述授信提供担保。同时，公司董事会授权公司管理层办理、签 署上述事项的有关合同、协议等各项法律文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保 管理制度》等相关规定，本次事项是公司为全资子公司提供担保，在董事会审议权限范 围内，豁免提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人：辽宁忠信供应链管理有限公司 2、注册资 ...

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2024-020 营口风光新材料股份有限公司 关于出售资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为优化资产结构和资源配置，提高公司闲置资产使用效率，营口风光新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）决定将公司长期闲置的老厂区出售给风光实 业作为办公场所。该厂区土地面积 5564.00 平方米，建筑面积 1293.59 平方米。 风光实业持有公司 20%股份，为公司关联方，上述交易事项构成关联交易。该交 易事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。董事会审议前，该议案已经 独立董事专门会议审议通过。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的重大资产重组。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述关联交易 事项无需提交股东大会审议。 二、关联方基本情况 公司名称：营口市风光实业发展有限公司 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） 股权结构： | 序号 | 股东 | 认缴出资额（万 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）基本情况 证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2024-018 营口风光新材料股份有限公司 关于投资设立控股子公司的公告 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为积极开拓国内市场， 拟与王梦祥先生、王志先生、马福林先生、王亚华先生、周英辉先生合资成立风 光（上海）新材料有限公司（暂定名，以最终注册为准，以下简称"上海风光"）， 注册资金 1000 万，股权结构占比：公司 51%、王梦祥 20%、王志 10%、马福林 9%、王亚华 5%、周英辉 5%，授权公司管理层负责办理本次投资设立子公司的 相关事宜。 （二）审议情况 公司于 2024 年 5 月 28 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于投 资设立控股子公司的议案》，并授权公司管理层负责办理本次投资设立子公司的 相关事宜。本议案无需股东大会表决通过。 本次对外投资将在以后的经营过程中形成日常关联交易，待上海风光正式成 立后，对贸易额进行估算后，再另行审议，此次交易不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》 ...

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2024-016 营口风光新材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开和出席情况 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会 议，于 2024 年 5 月 28 日以现场和网络表决的方式召开。本次会议应出席的监事 人数为 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席陈雪女士主持，公司董 事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相 关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况会议审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况 如下： 1、审议通过《关于首次募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充 流动资金的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 3、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》 4、审议通过 ...

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2024-021 营口风光新材料股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项 并将结余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开第 三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于首次公开发 行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》同意将 公司募集资金投资项目之"烯烃抗氧化剂催化剂项目" 募投资金节余 14,821.00 万元 （包含存款利息，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动 资金。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司的《募集资金 管理办法》的规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3366 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公 ...