证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2024-030 营口风光新材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会会议召开和出席情况 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议于 2024 年 8 月 5 日以现场及通讯相结合方式召开，应出席会议的董事 7 人， 实际出席会议的董事 7 人。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。本次 会议由公司董事长王磊先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 董事会会议审议情况 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决 3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决 往来情况符合监管要求，同意对外披露《2024 年半年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》（未经审计）。 与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》，认可公 司编制的 2024 年半年度 ...

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2024-031 营口风光新材料股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开和出席情况 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议，于 2024 年 8 月 5 日以现场和网络表决的方式召开。本次会议应出席的监事 人数为 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席陈雪女士主持，公司董事 会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关 规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况会议审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 3、审议通过《关于公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 4、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 5、审议通过了 ...

营口风光新材料股份有限公司2024年上半年控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况表 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | | 2024年上半年 | 2024年上半 | 2024年上半 | 2024年上半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 2024年期初占 | 占用累计发生 | 年占用资金 | 年偿还累计 | 期末占用资金 | 占用形成 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 用资金余额 | 金额（不含利 | 的利息(如 | 发生金额 | 余额 | 原因 | | | | | | | | 息） | 有) | | | | | | 实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 控股股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | ...

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2024-026 股东名称：佰特沃德（大连）石油化工有限公司（Better World (Dalian) PetroChemical Co. Ltd）占股 100%； 营口风光新材料股份有限公司 关于全资子公司投资设立阿联酋公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）基本情况 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司佰特沃德（大 连）石油化工有限公司（以下简称"佰特沃德"）设立全资子公司 FENGGUANG MIDDLE EAST-FZCO 注册资金 5 万迪拉姆。公司第三届董事会第四会议通过审议。详见公 告：2024-005 公司名称：FENGGUANG MIDDLE EAST-FZCO 注册资金：5 万迪拉姆 经营许可证号：47295 法人代表：Bing Wang 经营范围： Basic Industrial Chemicals Trading Industrial Plant Equipment & Spare Parts Trading H ...

营口风光新材料股份有限公司 关于营口厂区停产检修改造的公告 证券代码：301100 证券简称：风光股份 编号：2024-027 营口风光新材料股份有限公司董事会 2024 年 7 月 22 日 二、生产计划安排 营口厂区产能缺口由榆林厂区弥补。目前榆林厂区原料库存准备充足，生产 线运营稳定，岗位人员编制齐全。基于以上计划安排，营口厂区停产检修改造不 会对公司订单销售及营业收入造成影响。 三、相关风险提示 公司将抓紧检修改造，确保施工安全，并尽快恢复生产。同时，公司将按照 相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险！ 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）经研究决定于 2024 年 7 月 25 日起对公司营口厂区各车间逐步停产，进行全面检修，同时按照监管要 求对厂区管廊予以改造，预计停产检修时间为 45 天左右（其中产成品车间停产 10 天）。具体情况如下： 一、 停产说明 为了确保市场供应，公司营口厂区自 2019 年后未停产检修。由于榆林厂区 已投产，考虑到生产安全，公司计划于 2 ...

营口风光新材料股份有限公司 一、关联交易概述 为优化资产结构和资源配置，提高公司闲置资产使用效率，营口风光新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）决定将公司长期闲置的老厂区出售给营口市 风光实业发展有限公司（以下简称"风光实业"）作为办公场所。该厂区土地面 积 5564.00 平方米，建筑面积 1293.59 平方米。风光实业持有公司 20%股份，为 公司关联方，上述交易事项构成关联交易。资产转让价款为 260 万元，该交易事 项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。详见公告 2024-020。 二、交易进展 近期，该资产相关的过户手续办理完成。公司已收到风光实业支付的全部款 项。 证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2024-025 关于出售资产暨关联交易完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、对公司的影响 公司本次出售资产事宜，有利于盘活公司固定资产，提高资产流动性。本次 交易完成后，将对公司经营和财务状况产生积极影响，最终数据将以审计机构的 审计结果为准。 特此公告 营口风光新材料股份有限公司董事会 2024 ...

| 专利名称 | 专利号 | 专利权人 | 专利类型 | | --- | --- | --- | --- | | 一种复合型茂金属催化剂及其制备方法与应用 | ZL202410065824.0 | 营口风光新材料股份有限公司 | 发明专利 | | 一种负载型乙氧基镁聚烯烃聚合催化剂的制备方法与应用 | ZL202410065769.5 | 营口风光新材料股份有限公司 | 发明专利 | 上述专利属于高分子材料催化剂生产制造领域，是公司为开发新产品、新工艺紧跟 新材料领域发展而进行的探索和研究，是公司产品工艺及技术能力的进一步发展和延伸。 专利权自授权之日起生效，专利期限为二十年，自申请日起算。 上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知 识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，保持技术领先地位，提 升公司的核心竞争力。 证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2024-028 营口风光新材料股份有限公司 被授予茂金属催化剂、聚烯烃催化剂 两项发明专利权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大 ...

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2024-029 营口风光新材料股份有限公司 关于在上海设立控股子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司概述 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为积极开拓国内市场，拟与 王梦祥先生、王志先生、马福林先生、王亚华先生、周英辉先生共同以现金方式出资 成立风光同创（上海）新材料有限公司（以下简称"上海公司"），注册资金 1000 万，股权结构占比：公司 51%、王梦祥 20%、王志 10%、马福林 9%、王亚华 5%、周英 辉 5%，公司于 2024 年 5 月 28 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于投资 设立控股子公司的议案》，并授权公司管理层负责办理本次投资设立子公司的相关事 宜。详见公告：2024-018，近期该公司已取得营业执照，工商信息如下： 1、公司名称：风光同创（上海）新材料有限公司 2、统一社会信用代码：91310113MADQMNGK2K 3、类型：有限责任公司 4、注册资本：1000 万人民币（暂未实缴） 5、法定代表人：马福林 8、经 ...

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2024-024 营口风光新材料股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 度利润分配方案已经 2024 年 6 月 19 日召开的公司 2023 年年度股东 大会审议通过。利润分配方案为：以公司当前总股本 200,000,000 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税），以此计 算合计拟派发现金红利 1500 万元（含税），不送红股，不以资本公积 金转增股本。若公司利润分配方案公布后至实施前，公司的总股本发 生变动，将按照现金分红总额不变原则调整分配比例。 本公司 2023 年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.75 元人民币现金（含 税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资 基金每 10 股派 0.675 元；持有首发后限售 ...

关于营口风光新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 辽宁青联律师事务所 关于营口风光新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：营口风光新材料股份有限公司 辽宁青联律师事务所（以下简称"本所"）受营口风光新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派崔永志律师、索杰律师（以下简称"本所律师"） 出席公司2023年年度股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范指引第2号》"）等现行有效的法律、 法规、规章、规范性文件以及《营口风光新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《营口风光新材料股份有限公司股东大会议事规则》（以 下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，本所律师就本次会议的召集、召开 程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。 为出具本《法律意见书》，本所律师出席了本次会议，并审查了公司提供的 本次股东大会的以下文件，包括但不 ...