证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2024-016 营口风光新材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开和出席情况 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会 议，于 2024 年 5 月 28 日以现场和网络表决的方式召开。本次会议应出席的监事 人数为 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席陈雪女士主持，公司董 事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相 关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况会议审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况 如下： 1、审议通过《关于首次募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充 流动资金的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 3、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》 4、审议通过 ...

为优化资产结构和资源配置，提高公司闲置资产使用效率，营口风光新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）决定将公司长期闲置的老厂区出售给风光实 业作为办公场所。该厂区土地面积 5564.00 平方米，建筑面积 1293.59 平方米。 风光实业为公司披露的关联方，上述交易事项构成关联交易。该交易事项已经公 司第三届董事会第五次会议审议通过。董事会审议前，该议案已经独立董事专门 会议审议通过。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》和《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述关联交易事项无需提 交股东大会审议。 二、关联方基本情况 中信建投证券股份有限公司 关于营口风光新材料股份有限公司 出售资产暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"）作 为营口风光新材料股份有限公司（以下简称"风光股份"或"公司"）首次公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自 ...

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2024-021 营口风光新材料股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项 并将结余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开第 三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于首次公开发 行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》同意将 公司募集资金投资项目之"烯烃抗氧化剂催化剂项目" 募投资金节余 14,821.00 万元 （包含存款利息，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动 资金。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司的《募集资金 管理办法》的规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3366 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公 ...

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2024-015 营口风光新材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会会议召开和出席情况 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会 议于 2024 年 5 月 28 日以现场及通讯相结合方式召开，应出席会议的董事 7 人， 实际出席会议的董事 7 人。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。本次 会议由公司董事长王磊先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 董事会会议审议情况 3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决 二、审议通过《关于首次募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补 充流动资金的议案》，同意将募投项目结项后的剩余募集资金永久补充流动性资 金。 1、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决 3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决 三、审议通过《关于出售资产 ...

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2024-017 营口风光新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第五次会议审议通过，公司将于 2024 年 6 月 19 日召开 2023 年年度 股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第三届 董事会第五次会议决定召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》 等的规定。 4、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2024 年 6 月 19 日上午 10:00。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2024 年 6 月 19 日上午 9:15-9:25 ，9:30— 11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具 ...

关于全资子公司对外投资收购股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2024-022 营口风光新材料股份有限公司 （一）基本情况 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 北京三石明辉科技发展有限公司（以下简称"三石明辉"）拟向 Fengguang Europe AG 增资 90 万瑞士法郎（约合 713 万人民币），获 得对方 90%股份。公司第三届董事会第五会议审议通过《关于全资子 公司对外投资收购股权的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次事项无需提交股东大会审 议。 （二）不构成关联交易 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。此次交易结束后 Fengguang Europe AG 将成为公司控股公司，合并进公司财务报表。 三、股权结构及投资安排 | 股东名称（公司股东） | 占股比例 | 认缴资本 | 实缴资本 | | --- | --- | --- | ...

关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日 披露了公司 2023 年年度报告。为便于广大投资者进一步了解公司情况，公司将 于 2024 年 5 月 16 日 15:00-16:00 在深交所"互动易"平台举办 2023 年度网上 业绩说明会。本次说明会将采用网络远程文字交流的方式举行，投资者可登录 "互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)参与本次年度网上业绩说明会。 出席本次业绩说明会的嘉宾有：公司董事长、总经理王磊先生；公司董事、 董事会秘书、副总经理李大双先生；公司财务总监刘淼女士。如有特殊情况，参 会嘉宾将可能进行调整，具体情况以现场实际到会人员为准。 证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2024-014 营口风光新材料股份有限公司 为充分尊重投资者，提升公司与投资者之间的交流效率和针对性，公司就 2023 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题并广泛听取投资者的意见 和建议 ...

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2024-009 营口风光新材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会会议召开和出席情况 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第四次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场及通讯相结合方式召开，应 出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议内容同时通知 了公司监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长王磊先生主持。 1、表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、回避表决情况：不涉及关联交易，李化毅回避表决 3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决 二、审议通过《关于更改公司经营范围及更换新公司章程的议案》， 认可公司更改经营范围及更换新公司章程符合监管要求，同意对外披 露。 1、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决 3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、部门规章、 ...

营口风光新材料股份有限公司 关于投资设立孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2024-005 注册地址：阿联酋 （一）基本情况 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 佰特沃德（大连）石油化工有限公司（以下简称"佰特沃德"）设立 全资子公司 FENG GUANG ADDITIVES FZCO 拟注册资金 5 万迪拉姆。公 司第三届董事会第四会议通过审议。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次设立孙公司事项无需提 交股东大会审议。 （二）不构成关联交易 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 二、拟设立子公司的基本情况 （一）阿联酋独资企业 拟成立公司名称：FENG GUANG ADDITIVES FZCO 注册资本：拟 5 万迪拉姆 商业登记号：待定 股东名称：佰特沃德（大连）石油化工有限公司（Better World (Dalian) PetroChemica ...

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3366 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司向社会公众公开发行 A 股股票 5,000 万股，每股面值为人民 币 1.00 元，发行价为人民币 27.81 元/股，共计募集资金人民币 139,050.00 万元， 扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 129,941.64 万元。募集资金已 于 2021 年 12 月 14 日划至公司指定账户。2021 年 12 月 14 日，致同会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出 具了《验资报告》（致同验字（2021）第 110C000890 号）。公司已开设了募集资 金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了 《募集资金三方监管协议》。 中信建投证券股份有限公司 关于营口风光新材料股份有限公司 使用部分暂时闲置超募资金 进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"风光股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 ...