新《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2024-008 营口风光新材料股份有限公司 关于变更公司经营范围及更换 2024 年 4 月 22 日，营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司经 营范围及更换新<公司章程>的议案》,现将有关情况公告如下： 公司将及时办理有关工商变更登记及章程备案等法律手续，相关 变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。 一、修改并更换《公司章程》情况 依照新修订的《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司章 程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规为依据重新修订并发布本公司章程，原章程 作废并以新章程（2024 版）进行替换。修订并发布《公司章程》事 项尚需提交公司股东大会审议。董事会一并提请股东大会授权董事会 及董事会授权人员办理上述事项的工商登记变更事宜。新章程更改情 ...

营口风光新材料股份有限公司 独立董事关于2023年度独立性的自查报告 本人于营口风光新材料股份有限公司（以下简称"上市公司"）担任独立董 事，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立 性。本人2023年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系； | 是□ | 否√ | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或 | 是□ | 否√ | | | 者是 上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父 | | | | | 母、子女； | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上 的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配 | 是□ | 否√ | | | 偶、父母、子女； | | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人 | 是□ | 否√ | | | 员及其配偶、父母、子女； | | | | 5 ...

中信建投证券股份有限公司 关于营口风光新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机 构"）作为营口风光新材料股份有限公司（以下简称"风光股份"或"公司"） 首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对风光股 份 2023 年度（以下简称"报告期"）募集资金存放与使用情况进行了核查，发 表如下保荐意见： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意营口风光新材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 3366 号）文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向符合条件的 投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值 的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）50,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价为 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 目 录 关于营口风光新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 营口风光新材料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况 1 关于营口风光新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 本专项说明仅供风光股份公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。 中国注册会计师 致同专字（2024）第 110A008872 号 营口风光新材料股份有限公司全体股东： 我们接受营口风光新材料股份有限公司（以下简称"风光股份公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了风光股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 110A013449 号 ...

营口风光新材料股份有限公司 职工代表董事候选人关于同意接受提名并保证切实履职的承诺 经营口风光新材料股份有限公司职工代表大会选举，后经董事会 提名本人为第三届董事会职工代表董事候选人，本人同意接受提名， 并根据有关规定就有关事项承诺如下： 三、本人当选董事后，将遵守法律、法规和《公司章程》的规定， 切实履行董事职责，维护公司的合法利益。 特此承诺。 被提名候选人签字： 蒋越同 2024 年 4 月 24 日 ___________ 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第 178 条和《公司章 程》第 94 条所规定的情形。符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》对董事的任职要求。也不存在《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》 第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者 的情形，具备担任公司董事的资格。 二、提名人披露的关于本人的资料真实、完整； ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 12 million and 17 million yuan for the fiscal year 2023, representing a decline of 82.14% to 87.39% compared to the previous year [3]. - The adjusted net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 3 million and 5 million yuan, indicating a decrease of 94.52% to 96.71% year-on-year [3]. Non-Recurring Gains and Financial Data - The company reported a non-recurring gain from structured deposit interest of 10.65 million yuan, which was adjusted according to the standards for non-recurring gains and losses [4]. - The financial data provided in the performance forecast is preliminary and has not been audited, with detailed financial results to be disclosed in the annual report [4]. Investor Communication - The company expressed sincere apologies to investors for the impact of the performance forecast revision and committed to improving the accuracy and timeliness of financial data calculations [4].

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2024-002 一、对外投资概述 （一）基本情况 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 北京三石明辉科技发展有限公司（以下简称"三石明辉"）基于战略 发展规划和经营发展需要，设立全资子公司宁波皓然能源有限公司 （以下简称"宁波皓然"）注册资金 500 万元。根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次设立全资孙 公司事项无需提交公司董事会、股东大会审议。 （二）不构成关联交易 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 二、拟设立子公司的基本情况 1、公司名称：宁波皓然能源有限公司 2、注册资本：500 万元人民币 营口风光新材料股份有限公司 关于投资设立全资孙公司并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、占资比例：100% 6、注册地址：浙江宁波 7、法定代表人：江洋 8、经营范围：一般项目：成品油批发（不含危险化学品）；生物 质成型燃料销售；塑料制品销售；非金属矿及制品销售； ...

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2023-037 营口风光新材料股份有限公司 关于募投项目生产线进入正式生产阶段的公告 目前，该项目转入正式生产阶段，产能爬坡尚需一定时间，未来 可能面临生产设备停产调试、工艺优化改造、市场环境变化、竞争加 剧、产品及原材料价格波动等风险。敬请投资者理性投资，注意投资 风险。 特此公告。 营口风光新材料股份有限公司董事会 2023 年 12 月 11 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发 行股票募集资金投资项目"烯烃抗氧化剂催化剂项目"（以下简称 "该项目"）于 2023 年 4 月 17 日发布该项目生产线进入试生产阶段 的公告。该项目自试生产以来，生产运行状况良好。公司已收到陕西 省应急管理厅下发的《安全生产许可证》并通过了榆林市环保局组织 的现场验收。因此该项目结束试生产，转入正式生产。 该项目的建成将有利于优化公司产品结构，促进和完善公司产业 链布局，进一步提升公司盈利水平和整体竞争力，将对公司未来的经 营业绩带来积极影响。公司 ...

传直 · 010-660900 电话:010-88004488/66090088 北京国枫律师事务所 关于营口风光新材料股份有限公司 召开 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023] A0544 号 致: 营口风光新材料股份有限公司 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托,指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以 下简称"《证券法律业务管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行)》(以下简称"《证券法律业务执业规则》")等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件及《营口风光新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议 表决程序及表决结果等事宜,出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1. 本所 ...

证券代码 301100 证券简称 风光股份 公告编号 2023-036 营口风光新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一 次临时股东大会通知于 2023 年 10 月 26 日在中国证监会指定信息披 露网站以公告形式发出，本次股东大会以现场表决和网络投票相结合 的方式召开。 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 150,049,800 股，占 上市公司总股份的 75.0249％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表 股份 150,000,000 股，占上市公司总股份的 75.0000％。通过网络投票 的股东 6 人，代表股份 49,800 股，占上市公司总股份的 0.0249％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表股份 27,047,800 股， 占上市公司总股份的 13.5239％。其中：通过现场投票的中小股 ...