证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2023-048 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 独立董事李慧女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人李慧女士符合《证券法》第九十条、 《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规 定》第三条规定的征集条件。 2、截至本公告披露日，征集人独立董事李慧女士未持有公司股票。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关规定，辽宁何氏眼科医院集团 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事李慧受其他独立董事的委托作为征集 人，就公司拟于 2023 年 10 月 18 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议的相关 议案向公司全体股东征集投票权。 （二）征集人声明 本人李慧作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及公司其他独立董事的委 托，就公司 2023 年第三次 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2023-047 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日以电话、邮件形式向公司全体监事发出了召开第三届监事会第三次会议的通知。 2023 年 9 月 28 日，以现场方式召开本次监事会。本次监事会应到监事 3 人，实 到监事 3 人。会议由监事会主席李晓松先生主持。本次会议的召开与表决程序符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论、审议，形成决议如下： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2023 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 公司监事会认为，公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》>及其摘要 的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2023-050 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于变更"何氏眼科信息化建设募投项目" 部分实施内容及建设期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】126 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）3,050.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 为人民币 42.50 元，募集资金总额为人民币 129,625.00 万元，扣除与本次发行有 关的费用后募集资金净额为人民币 116,431.13 万元。募集资金已划至公司指定账 户。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3 月 16 日出具的"容诚验字[2022]110Z0006 号"《验资报告》验证。募集资金到 账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资 金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金投资项目 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）为保证 2023 年 限制性股票激励计划（以下简称"限制性股票激励计划"或"本激励计划"）的 顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，充分 调动员工的积极性，激励员工更勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保 公司发展战略和经营目标的实现，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特制定公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激 励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确 保实现公司股权激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提 升工作能力，客观、公正评价员工的绩效和贡献，为本次限制性股票激 ...

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2.会议召集人：辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2023-051 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3.会议召开的合法、合规性：2023 年 9 月 28 日，公司第三届董事会第三 次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。同意召开 本次股东大会。本次会议的召集程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规 则及公司章程的规定。 网络投票时间为：2023 年 10 月 18 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 18 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 5.会议的召开方 ...

北京市中伦律师事务所 关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划的 法律意见书 $$\Xi{\bf O}\Xi\Xi\rlap{\rightharpoonup}{\rightharpoonup}\Psi{\bf L}{\cal J}$$ 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划的 法律意见书 致：辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受辽宁何氏眼科医院集团股份 有限公司（以下简称"何氏眼科"或"公司"）委托，就公司 2023 年限制性股票激 励计划 ...

| 序 | 事项 | 是否存在该 事项（是/ | 备 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 注 | | | | 否/不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意见或者无 | 否 | | | | 法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的审计报告 | 否 | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利 | 否 | | | | 润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者实际控制 人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，如是，是否说明前述人员成为 | 否 | | | | 激励对象的必要性、 ...

中原证券股份有限公司关于 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司变更 "沈阳何氏医院扩建募投项目"设备采购内容及建设期限的 核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为辽宁 何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"何氏眼科"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对何氏眼科变更"沈阳何氏医院扩 建募投项目"设备采购内容及建设期限的情况进行了审慎核查。核查情况及核查 意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕126 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）3,050.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 为人民币 42.50 元，募集资金总额为人民币 129,625.00 万元，扣除与本次发行有 关的费用后募集资金净额 ...

中原证券股份有限公司关于 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司变更 "何氏眼科信息化建设项目"部分实施内容及 建设期限的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为辽宁 何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"何氏眼科"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对何氏眼科变更"沈何氏眼科信息 化建设项目"部分实施内容及建设期限的情况进行了审慎核查。核查情况及核查 意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕126 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）3,050.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 为人民币 42.50 元，募集资金总额为人民币 129,625.00 万元，扣除与本次发行有 关的费用后募集资金净额为 ...

及建设期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关 于变更"沈阳何氏医院扩建募投项目"设备采购内容及建设期限的议案》，同意 公司将首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）"沈阳何氏医院扩建项目"设备采购内容及建设期限进行变更，本次变更 募投项目设备采购内容及建设期在董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股 东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2023-049 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于变更"沈阳何氏医院扩建募投项目"设备采购内容 经中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】126 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）3,050.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 为人民币 42.50 ...