本人朱杰，作为辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 朱杰，女，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 医学专业背景。曾任职于中国医科大学附属第四医院历任主任医师、教授、硕士 研究生导师、心内科主任、急诊科主任，曾任中国医师协会急诊分会委员、辽宁 省急诊医师分会常务委员、辽宁省预防医学会灾难预防医学专业副主任委员、沈 阳市急诊医师分会副主任委员等。曾获得辽宁省自然科学学术成果三等奖，曾发 表多篇 sci 等学术论著。2022 年 9 月至今，在公司担任独立董事。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 2023 年度，本人任期内公司共召开 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人杜建玲，作为辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 杜建玲，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 林学专业背景。1986 年 7 月至 1989 年 8 月，在河北林学院任助教；1989 年 9 月至 1992 年 6 月，在北京林业大学攻读研究生；1992 年 7 月至 2002 年 12 月， 在河北农业大学任助教、讲师；2003 年 1 月至 2020 年 5 月，在中国林业出版社 历任教材中心、总编室副主任、主任；2020 年 6 月至今，在中国林业出版社任 中国林业百科全书编辑部任编辑；2022 年 2 月至 2023 年 7 月，在公司担任独立 董事。 报告期内，本人任职符合《上市公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,185,231,535.43, representing a 24.07% increase compared to ¥955,313,555.17 in 2022[19]. - Net profit attributable to shareholders was ¥63,551,557.35, a significant increase of 94.99% from ¥33,206,224.80 in the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities was ¥176,771,992.88, up by 19.46% from ¥147,979,292.70 in 2022[19]. - Basic and diluted earnings per share both increased to ¥0.4022, an 82.74% rise from ¥0.2242 in 2022[19]. - Total assets decreased by 4.71% to ¥2,483,695,372.45 from ¥2,605,409,436.46 at the end of 2022[19]. - Net assets attributable to shareholders decreased by 4.55% to ¥2,075,313,837.01 from ¥2,174,236,402.39 at the end of 2022[19]. - The company reported a total of ¥8,227,050.16 in non-recurring gains and losses for 2023, compared to ¥5,677,959.44 in 2022[27]. - The first quarter of 2023 saw operating revenue of ¥306,811,212.93, while the fourth quarter reported a decline to ¥241,049,957.27[24]. - The company experienced a net profit of ¥56,826,297.00 in the first quarter, but reported a loss of ¥35,858,987.28 in the fourth quarter[24]. Market Overview - The overall market size of China's ophthalmic medical services is projected to grow from RMB 112.6 billion in 2020 to RMB 252.2 billion by 2025, with a CAGR of 17.50%[36]. - In 2022, the market size of public ophthalmic hospitals was approximately RMB 93.59 billion, while private hospitals accounted for about RMB 64.42 billion, with private market share increasing to around 40%[37]. - The overall myopia rate among children and adolescents in China was reported at 51.9% in 2022, indicating a significant public health challenge[35]. - The cataract prevalence rate among individuals aged 60-89 is approximately 80%, with 40% for those aged 75 and above, highlighting the growing demand for basic eye disease medical services[35]. - The number of outpatient visits in ophthalmic hospitals in China increased from 12.77 million in 2011 to 43.41 million in 2021, reflecting a CAGR of 13.0%[36]. Company Strategy and Operations - The company operates multiple subsidiaries across various regions, enhancing its market presence and service capabilities in the ophthalmology sector[12]. - The report indicates that the company is focused on expanding its market reach through both domestic and cross-border e-commerce initiatives[12]. - The company is committed to continuous improvement in its service offerings and technological advancements in the ophthalmology field[12]. - The company operates 121 ophthalmology service institutions, including key clinical specialties and training bases in Shenyang[41]. - The company focuses on a three-tier eye health service model, enhancing patient care through a structured referral system[44]. - The company aims to reduce reliance on basic medical insurance payments while expanding into high-margin consumer medical projects[42]. - The company is investing in innovative business models, including various new optical services and exploring franchise models[42]. - The company is enhancing its e-commerce business and integrating online and offline channels to improve customer satisfaction[42]. Research and Development - The company received approval for the clinical application of the gene therapy drug Luxturna, marking a significant milestone as the first treatment for RPE65-related inherited retinal dystrophy in mainland China[52]. - The company established the He’s Eye Gene Research Institute to conduct in-depth research on genetic eye diseases and develop precision diagnosis and treatment[51]. - The company has filed for 6 patents in 2023, including 2 invention patents and 1 utility model patent, and published 45 papers, with 27 in SCI journals[56]. - The company is leveraging digital transformation to enhance personalized treatment plans and optimize diagnostic procedures through big data and AI[55]. - The company is conducting research on the diagnostic efficacy of smartphone slit lamps for suspected angle closure glaucoma, aiming to enhance early screening capabilities[75]. Governance and Compliance - The company emphasizes transparency in information disclosure, adhering to legal requirements and ensuring equal access to information for all shareholders[127]. - The company has established a sound corporate governance structure, continuously improving risk prevention capabilities and governance levels[129]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, organization, and business operations[131]. - The company has a complete and independent business system for providing specialized diagnosis and vision services to eye disease patients[135]. - The company has established a comprehensive internal control system to enhance governance and ensure the achievement of operational goals[126]. Talent Management - The company has established a multi-level stock incentive system to attract and retain talent, with a focus on high-performance employees[174]. - The company has a training program aimed at addressing talent shortages due to rapid business expansion, with over 200 middle management candidates being trained[175]. - The company is committed to strengthening its talent strategy by attracting top global talent and implementing diverse recruitment models to enhance employee motivation and performance[118]. - The company has a strong management team with extensive backgrounds in medicine and finance, enhancing its operational capabilities[144][145]. Future Outlook - The company projects a revenue growth of 25% for the next fiscal year, aiming to reach 1.875 billion CNY[154]. - The company plans to expand its market presence by opening 10 new clinics in the next year, targeting underserved regions[154]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is anticipated to increase market share by 10%[154]. - The company aims to enhance medical quality management to achieve high-quality business development, implementing a quality management target responsibility system and utilizing a cloud-based electronic medical record system[114].

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2023 年年审会计师履职情况评估报告 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年度年报审计师。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对容诚所在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认 为，近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见。具体情况如下。 一、资质条件 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19 家分支机构，总 部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大 2 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 2.人员信息 容诚所首席合伙人为肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，注册会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2024-019 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 根据《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》等相关规定及《公 司章程》的要求，在考虑公司中长期发展规划和短期生产经营的资金需求的情况 下，为保障公司持续、稳定、健康发展，董事会拟定的 2023 年度利润分配方案 为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司股份回购专户中股 份数量后的股份总数为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 6 元（含 税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 158,026,471 股，扣减回购专用证券 账户中股份数 1,417,729 股，即 156,608,742 股为基数，以此计算预计派发现金总 额为人民币 93,965,245.20 元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。本年度 不进行资本公积转增股本，也不送红股。 如在本决议之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股 份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发 1 生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 （二）公司于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室召开了第二届监事会第十一次 会议，逐项审议并通过了《2022 年度监事会工作报告的议案》《关于<2022 年度 财务决算报告>的议案》《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于 2022 年度利润分配预 案的议案》《关于 2023 年度监事报酬（津贴）方案的议案》《关于<2022 年度内 部控制自我评价报告>的议案》《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的 议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于 2023 年第一季 度报告的议案》。 （三）公司于 2023 年 7 月 13 日在公司会议室召开了第二届监事会第十二次 会议，审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》《关于监事会提前换届选举 暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 1 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 公司监 ...

RSM 容诚 审计报告 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 容诚审字|2024|110Z0147 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.co.cov.cn)、"进行套点 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行套变 。 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 6 | | 3 | 合并利润表 | 7 | | 4 | 合并现金流量表 | 8 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14 - 15 | | 10 | 财务报表附注 | 16 -117 | 审计报告 容诚审字[2024]110Z0147 号 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我 ...

中原证券股份有限公司关于 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为辽宁 何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"何氏眼科"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对何氏眼科关联交易的情况进行了审慎 核查。核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》《关 联交易管理制度》的相关规定，公司本次 2024 年度日常关联交易预计额度事项 属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。 （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | | | 关联交易 | 合同签订 | 截至披露 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

经核查独立董事王厚双、李慧、朱杰的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的 要求。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》。辽宁何氏眼科医院集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王厚双、李慧、朱杰的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2024-020 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 为进一步加强公司眼健康智能化服务能力，深化眼健康服务网络覆盖广度等 经营发展需要，预计 2024 年度公司及子公司与关联人发生的日常关联交易总金 额约为 4,839.29 万元。关联交易主要内容为向关联人采购商品、接受劳务、向关 联人租赁房屋等。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》《关 联交易管理制度》的相关规定，公司本次 2024 年度日常关联交易预计额度事项 属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。 （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 合同签订 金额或预 | 截至披露 日已发生 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | 定价原则 | | | 金额 | | | | | | 计金额 | 金额 | | | 向关联人 采购商品、 | 沈阳爱络博医疗 用品有限公司 沈阳爱络博智能 | 采购智能化眼科检 ...