辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 （二）公司于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室召开了第二届监事会第十一次 会议，逐项审议并通过了《2022 年度监事会工作报告的议案》《关于<2022 年度 财务决算报告>的议案》《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于 2022 年度利润分配预 案的议案》《关于 2023 年度监事报酬（津贴）方案的议案》《关于<2022 年度内 部控制自我评价报告>的议案》《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的 议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于 2023 年第一季 度报告的议案》。 （三）公司于 2023 年 7 月 13 日在公司会议室召开了第二届监事会第十二次 会议，审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》《关于监事会提前换届选举 暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 1 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 公司监 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 容诚专字|2024|110Z0130 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.mof.gov.co） 我行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.flagt.co/ "我行 " 容诚会计师 IST 关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项议 容诚专字[20241110Z0130 号 本专项说明仅供何氏眼科公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。 附件:辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表。 (此页 无正文,为订宁何氏眼科医院集团股份有限公司容诚专字 [2024]110Z0130 号报告之签字盖章页。) 中国注册会计师: 210103050004 吴宇(项目合伙人) 中国注册会计师 赵松智 中国注册会计师: 10100320295 赵松贺 国注册会计师 ON the STIF ...

RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 容诚专字[2024]110Z0129 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]110Z0129 号 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司(以下简称何氏眼科 公司) 董事会编制的 2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-9 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 mot.gov.cn) 报告编码:京24711324LC 公 订台 本鉴证报告仅供何氏眼科公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为何氏眼科公司年度报告必备的文件,随其他文 件一起报送并对外 ...

经核查独立董事王厚双、李慧、朱杰的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的 要求。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》。辽宁何氏眼科医院集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王厚双、李慧、朱杰的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2024-020 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 为进一步加强公司眼健康智能化服务能力，深化眼健康服务网络覆盖广度等 经营发展需要，预计 2024 年度公司及子公司与关联人发生的日常关联交易总金 额约为 4,839.29 万元。关联交易主要内容为向关联人采购商品、接受劳务、向关 联人租赁房屋等。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》《关 联交易管理制度》的相关规定，公司本次 2024 年度日常关联交易预计额度事项 属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。 （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 合同签订 金额或预 | 截至披露 日已发生 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | 定价原则 | | | 金额 | | | | | | 计金额 | 金额 | | | 向关联人 采购商品、 | 沈阳爱络博医疗 用品有限公司 沈阳爱络博智能 | 采购智能化眼科检 ...

本人王厚双，作为辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 王厚双，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，经济学专业背景。1989 年 7 月至今，在辽宁大学历任世界政治经济与国际 关系教研室讲师、经济学院国际经济与贸易系主任、自由贸易试验区研究院院长 等职务；2020 年 4 月至今，在公司担任独立董事。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： （二）出席董事会会议情况 2023 年度，本人任期内公司共召开 8 次董事会，本人出席会议情况如下： | 独立董事 | 2023 年应参 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 加董 ...

第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长何伟 先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 董事会认真听取了总经理何伟先生汇报的《2023 年度总经理工作报告》， 认为 2023 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议， 该报告客观、真实地反映了经营层 2023 年度主要工作。 证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2024-016 辽宁何氏眼科医院集团股 ...

2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人黄浩明，作为辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 黄浩明，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获得管理学博 士学位，采矿工程、公共管理与技术经济管理学专业背景。1983 年 3 月至 1988 年 3 月，在煤炭工业部教育司工作；1988 年 3 月至 1988 年 12 月，在中国统配 煤矿总公司教育局工作；1988 年 12 月至 1998 年 10 月，在中国国际经济技术交 流中心历任办公室副主任、副处长、处长等职；1998 年 11 月至 2017 年 9 月， 在中国国际民间组织合作促进会历任副秘书长、秘书长、副理事长、理事长等职； 2017 年 9 月 2022 年 3 月，在深圳国际公益学院任教授、副院长、代理院长；2022 ...

中原证券股份有限公司 关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中原证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：何氏眼科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：钟坚刚 | 联系电话：010-57058326 | | 保荐代表人姓名：封江涛 | 联系电话：010-57058326 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | ...

董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年审会计师事务所基本情况 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报 告内部控制。容诚会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计 工作的过程中，容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审 ...