辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2023-045 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2.本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1. 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二 次临时股东大会于 2023 年 9 月 25 日召开，公司董事会已于 2023 年 8 月 30 日 在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》。 2.会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开。 3.本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长何伟先生主持， 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议时间为：2023 年 9 月 25 日（星期一）14：00 （1）股东出席的总体情况 出席现场会 ...

北京市中伦律师事务所 关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 根据辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）与北京市中伦 律师事务所（以下简称"本所"）签订的《常年法律服务协议》的约定及受本所指 派，本所律师对公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 ...

证券代码:301103 证券简称:何氏眼科 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-002 | --- | --- | |----------------|----------------------------------------------------| | | □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □业绩说明会 | | 类别 | □路演活动 | | | | | | | | | 东吴医药:苏丰;盘京资产:曹珊珊;信达医药:阮帅;国海富 | | 参与单位名称及 | | | 人员姓名 | 兰克林:刘牧;中金资管:杨钊;湘财基金: 张泉;长城基金: | | | 唐项涛;广发基金:周飞;富国基金:赵伟 | 时间 2023年9月20日 地点 公司会议室 董事会秘书:周晋峰 上市公司接待人 员姓名 投资拓展部副总经理:宁国庆 证券事务代表:孙琦 主要交流内容如下: 1、下半年及未来三年扩张计划? 答:公司未来三年的扩张计划为: 投资者关系活动 主要内容介绍 1、稳固增长辽宁大本营市场,不断提升市场占有率, 2、加快以"1+N"全国市场布局,提升省外营收、利润贡献度, 3、加快数字 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 1.2 billion for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[19]. - The net profit attributable to shareholders reached RMB 300 million, up 20% compared to the same period last year[19]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥620,995,594.44, representing a 32.66% increase compared to ¥468,114,862.49 in the same period last year[25]. - Net profit attributable to shareholders was ¥78,347,857.61, an increase of 87.38% from ¥41,812,019.81 year-on-year[25]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥74,360,395.21, up 88.00% from ¥39,553,335.53 in the previous year[25]. - The net cash flow from operating activities was ¥111,264,837.73, a 25.73% increase from ¥88,495,866.42 in the same period last year[25]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.4958, reflecting a 69.33% increase from ¥0.2928 in the previous year[25]. - The total operating profit for the first half of 2023 was CNY 111,238,840.36, compared to CNY 65,063,346.11 in the previous year, indicating a growth of about 70.9%[168]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 111,178,023.60, up from CNY 65,620,753.17 in the previous year, representing an increase of about 69.3%[168]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence by opening 10 new clinics in 2024, targeting a 25% increase in patient volume[19]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its service capabilities and market reach[19]. - The company is expanding its market presence beyond Liaoning to regions such as Beijing-Tianjin-Hebei, Yangtze River Delta, Greater Bay Area, and Western China[85]. - The company plans to enhance its "He’s Smart Eye Management Station" initiative in rural areas to improve eye health awareness and prevention capabilities[99]. - The company plans to use 20,000 million CNY of raised funds to permanently supplement working capital[72]. - The company plans to expand its market presence by increasing the number of clinics by 20% in the next fiscal year[184]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30% to RMB 50 million, focusing on new ophthalmic technologies[19]. - Research and development investment surged to CNY 3,445,781.54, marking a significant increase of 1,015.38% compared to the previous year, driven by an increase in research projects[58]. - The company focuses on developing new optical business to meet national needs for myopia prevention and management, while expanding its market presence nationwide[38]. - The company aims to launch two new medical technologies by the end of 2023, enhancing its service offerings[184]. - Research and development expenses accounted for 7.7% of total revenue, emphasizing the company's commitment to innovation[185]. Operational Efficiency - The company aims to improve operational efficiency by investing in digital health solutions, with a projected budget of RMB 20 million for 2023[19]. - The company is committed to improving its financial health by optimizing operational costs and increasing service efficiency[181]. - The company has invested more resources in new business model development to enhance management capabilities and digital upgrades for future competitive differentiation[44]. User Engagement and Community Initiatives - User data indicates a total of 500,000 patients served in the first half of 2023, an increase of 10% year-on-year[19]. - The company conducted various public education activities, including a campaign on myopia prevention for students, to raise awareness about eye health[100]. - The company has established a multi-dimensional myopia prevention system in schools, including eye health education, extracurricular activities, and personalized interventions[102]. - As of June 2023, the company has conducted 23 batches of cataract surgeries, helping over 300 patients regain their sight through charitable initiatives[104]. - The company has provided eye health consultations and screenings to over 1,000 residents in various community outreach programs since March 2023[105]. Financial Health and Capital Management - The company has no plans to distribute cash dividends or issue bonus shares for the current fiscal year[5]. - The company has committed to invest RMB 49,353 million in various projects, with a cumulative investment of RMB 7,501 million as of the reporting period[69]. - The company reported a cash management income of RMB 21,269.59 million from the raised funds[68]. - The balance of temporarily idle raised funds for cash management was RMB 200,533.50 million as of June 30, 2023[68]. - The company has unused raised funds amounting to RMB 855.81 million as of June 30, 2023, with RMB 200.53 million allocated for cash management[73]. Risks and Challenges - The management highlighted risks related to regulatory changes in the healthcare sector and plans to implement mitigation strategies[4]. - The company faces risks from regulatory changes in the healthcare industry, which could adversely affect future business development[83]. - The company is experiencing increased competition in the ophthalmology medical service sector due to the growing number of private ophthalmology hospitals[85]. - The company emphasizes the importance of a stable and high-quality medical team for its growth, highlighting the risk of talent loss due to increasing industry competition[86]. Shareholder Information - Major shareholders include He Wei with 19.19% (30,327,379 shares) and He Xiangdong with 11.51% (18,196,428 shares)[144]. - The total number of shareholders at the end of the reporting period is 10,283[144]. - The company disclosed the release of restricted shares on March 20, 2023, with the release date set for March 22, 2023[139]. - The report indicates no impact on basic and diluted earnings per share or net assets per share due to the share changes[140]. Compliance and Governance - The company did not engage in any derivative investments or entrusted loans during the reporting period[78]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[96]. - The company did not engage in any related party transactions during the reporting period, including daily operations, asset acquisitions, or joint investments[120][121][122]. - There were no other significant matters that required disclosure during the reporting period, indicating stability in operations[134].

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2023-038 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。 会议通知于 2023 年 8 月 19 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事 长何伟先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司 2023 年半年度报告及摘要后，一致认为：公司 编制《公司 2023 年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中 国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容公允地 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2023-041 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于变更部分募投项目投资金额、实施方式并使用超募资金向全资 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，本次事项尚需提请公司股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】126 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）3,050.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 为人民币 42.50 元，募集资金总额为人民币 129,625.00 万元，扣除与本次发行有 关的费用后募集资金净额为人民币 116,431.13 万元。募集资金已划至公司指定账 户。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3 月 16 日出具的"容诚验字[2022]110Z0006 号"《验资报告》验证。募集资金到 账后，公司对 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2023-043 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2.会议召集人：辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 3.会议召开的合法、合规性：2023 年 8 月 29 日，公司第三届董事会第八 次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。同意召开 本次股东大会。本次会议的召集程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规 则及公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2023 年 9 月 25 日（星期一）14：00 网络投票时间为：2023 年 9 月 25 日 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东。2023 年 9 月 19 日（星期二）下 午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有 权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委 ...

中原证券股份有限公司关于 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 变更部分募投项目投资金额、实施方式并使用超募资金 向全资子公司增资并用于购买房产的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为辽宁 何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"何氏眼科"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对何氏眼科变更部分募投项目投资 金额、实施方式并使用超募资金向全资子公司增资并用于购买房产的情况进行了 审慎核查。核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕126 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）3,050.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 为人民币 42.50 元，募集资金总额为人民币 129,625.00 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司变更 "何氏眼科新设视光中心募投项目"部分实施地点的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为辽宁 何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"何氏眼科"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对何氏眼科变更"何氏眼科新设视 光中心募投项目"部分实施地点的情况进行了审慎核查。核查情况及核查意见如 下： 中原证券股份有限公司关于 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕126 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）3,050.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 为人民币 42.50 元，募集资金总额为人民币 129,625.00 万元，扣除与本次发行有 关的费用后募集资金净额为人民币 11 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，我们 作为辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）之独立董事，基于 独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二次会议审议的相关事项发表独立意 见如下： 一、关于2023年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担 保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司的对外担 保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》 等相关规定，我们对报告期内公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对 外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见： 1、公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《上市公司监管 指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，严格控制关 联方占用资金风险；报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方 违规占用上市公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至202 ...