辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，我们 作为辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）之独立董事，基于 独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二次会议审议的相关事项发表独立意 见如下： 一、关于2023年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担 保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司的对外担 保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》 等相关规定，我们对报告期内公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对 外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见： 1、公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《上市公司监管 指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，严格控制关 联方占用资金风险；报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方 违规占用上市公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至202 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2023 年 1-6 月份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 单位：万元 | | | | | | 2023 年 1-6 | 月 2 023 年 1-6 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2023 年期初 | | | 2 023 年 | 1-6 | | | | | | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算 | 占用资金余 | 占用累计发生 | 月占用资金 | 月偿还累计 | | 2023 年 | 6 月末 | 占用形成原 | 占用性质 | | 用 | | 联关系 | 的会计科目 | 额 | 金额（不含利 | 的利息（如 | 发生金额 | | 占用资金余额 | | 因 | | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | | | 控股股东、实际控 | 无 | | | | | | | | | | | ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】126 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A股）3,050.00万股，每股面值1元，每股发行价格为 人民币42.50 元，募集资金总额为人民币129,625.00万元，扣除与本次发行有关 的费用后募集资金净额为人民币116,431.13万元。 上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年3月 16日出具的"容诚验字[2022]110Z0006 号"《验资报告》验证。公司依照规定对 募集资金进行了专户管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金账户内，公司 与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。 证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2023-040 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金） 及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 ...

中原证券股份有限公司关于 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金 进行现金管理的核查意见 三、本次拟使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为辽宁 何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"何氏眼科"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对何氏眼科使用部分闲置募集资金（含 超募资金）及自有资金进行现金管理的情况进行了审慎核查。核查情况及核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕126 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）3,050.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 人民币 42.50 元，募集资金总额为人民币 129,625. ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2023-044 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （二）募集资金使用和余额情况 截止2023年6月30日，公司募集资金使用情况为： （1）上述募集资金到位前，截至2022年3月16日止，公司利用自筹资金对募集资金 项目累计已投入70,675,056.06元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入 募集资金投资项目的自筹资金70,675,056.06元；（2）2023年1-6月份直接投入募集资 金项目25,586,905.69元，补充流动资金200,000,000.00元；截止2023年6月30日累计使 用募集资金106,642,930.59元，补充流动资金223,128,071.78元，募集资金利息收入及 现金管理收益21,269,587.96元，用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 200,533,497.65元，募集资金专户2023年6月30日余额合计为655,276,352.16元。 二、募集资金存放和管理情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于变更"何氏眼科新设视光中心募投项目"部分实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关 于变更"何氏眼科新设视光中心募投项目"部分实施地点的议案》，同意公司将 首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） "何氏眼科新设视光中心项目"部分实施地点进行变更，本次变更募投项目部分 实施地点在董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】126 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）3,050.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 为人民币 42.50 元，募集资金总额为人民币 129,625.00 万元，扣除与本次发行有 关的费用后募集资金净额为人 ...

经与会监事充分讨论、审议，形成决议如下： 证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2023-039 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司(以下称"公司")于 2023 年8 月 19 日以 电话、邮件形式向公司全体监事发出了召开第三届监事会第二次会议的通知。 2023 年 8 月 29 日，以现场方式召开本次监事会。本次监事会应到监事 3 人， 实到监事 3 人。会议由监事会主席李晓松先生主持。本次会议的召开与表决程序 符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司在确保公司正常经营及不影响募集资金投资计划正常进行 的情况下，本着审慎原则使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行 现金管理的决策程序符合相关规定，不会影响公司主营业务的正常发展，不会 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2023-033 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 （一）审议通过《关于提请豁免公司第三届董事会第一次会议通知时限的 议案》 因该次董事会通知发出时间为 2023 年 8 月 10 日，鉴于公司现有董事已充 分知晓公司第三届董事会第一次会议议程及待审议议案内容，董事会对该次会议 的通知期限进行豁免。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票； （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经全体董事审议，同意选举何伟先生为公司第三届董事会董事长，任期三年， 自公司本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，选举产生第三届董事会成员。经全 体董事一致提议并同意豁免临时董事会通知时限，第三届董事会第一次会议通知 于当日以口头等方式发出。第三届董事会第 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第一次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《辽宁何氏眼科医院集团股份有 限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为辽宁何氏眼科医院集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，经认真审阅公司第三届董事会第一次会议 相关文件，听取相关说明，基于独立、客观、公正的判断立场，发表如下独立意见： 1、本次公司聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》《公司章程》 等有关法律、法规的规定，程序合法有效。 2、经对高级管理人员简历及相关资料的审查，我们认为其均具备担任相应职 务所需的管理能力、专业能力、职业道德，符合履行相关职责的要求，未发现有 《公司法》《公司章程》等有关法律、法规中不得担任公司高级管理人员的情形； 未发现存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未被证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和 证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2023-032 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2.本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1. 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一 次临时股东大会于 2023 年 8 月 10 日召开，公司董事会已于 2023 年 7 月 14 日 在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》。 2.会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开。 3.本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长何伟先生主持， 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议时间为：2023 年 8 月 10 日（星期四）14：00 网络投票时间为：2023 年 8 月 ...