2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形； 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-028 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）14:30； （2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统供股东进行网络投票； | 网络投票方式 | 投票时间 | | --- | --- | | 深圳证券交易所交易系统 | 2024年5月16日上午9:15-9:25， | | | 9:30-11:30；下午 13:00-15:00 | | 深圳证券交易所互联网投票系统 | 2024年5月16日9:15-15:00 | 2、召开方式：现场表决与网络投票相结合； 3、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区高腾大道992号公司办公楼二楼会议 室召开； 4、会议召集人：公司董事会； ...

大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in ( 北京大成(重庆)律师事务所 关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 渝大成意字[2024]第 080 号 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. www.dachenglaw.com 400024 重庆市江北区江北城聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 幢 27、28、29 层 27/F,28/F,29/F Tower A Guohua Financial Center NO.9 Juxianyan Plaza Jiangbeizui, Jiangbei District, Chongqing, China, 400024 Te1: (8623)63062288 (8623)63026655 Fax: (8623)63062288 北京大成(重庆) 律师事务所 关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司2023年年度股东大会的 法律意见书 渝大成意字[2024]第080号 致:重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 根据《中华 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 瑜欣电子2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向 全体投资者 及人员姓名 时间 2024年5月13日15:00-17:00 深圳证券交易所“互动易平台”http://irm.cninfo.com.cn“云访 地点 谈”栏目 公司董事长：胡云平先生 公司接待人员 公司独立董事：谢非先生 姓名 公司董事会秘书、副总经理：樊地先生 公司财务总监：黄兴春女士 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-027 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会 议决定于2024年5月16日（星期四）召开2023年度股东大会，并于2024年4月24日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年度股东大会通知的公告》（公告 编号：2024-023）。为进一步保护投资者的合法权益，切实保障公司股东行使表决权， 现将股东大会有关事项提示如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2023年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）股权登记日 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》等规定。 （四）会议召开方式 现场 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关 规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截止上月末的回购进展 情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购公司股份进展情况 截至2024年4月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计 回购公司股份604,000股，占公司总股本的0.8229%，最高成交价为27.85元/股， 最低成交价为19.58元/股，成交总金额为13,996,311.96元（不含交易费用）。 本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-026 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开 第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分人民币普通股（A股），用于员工持股计划或股 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-025 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于监事股份减持计划期限届满未减持的公告 | | | | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 股份性质 | 股数 | 占总股本比例 | 股数 | 占总股本比例 | | | | （股） | （%） | （股） | （%） | | 李碧海 | 合计持有股份 | 80,000 | 0.1099 | 80,000 | 0.1099 | | | 其中：无限售条件股份 | 20,000 | 0.0275 | 20,000 | 0.0275 | | | 有限售条件股份 | 60,000 | 0.0824 | 60,000 | 0.0824 | 注：1、本公告中部分合计数与各加数直接相加之和若在尾数上存在差异均系四舍五入造成的。 2、本公告中计算相关股数占公司总股本比例时，总股本为公司总股本数剔除截至2024年4月 30日公司回购专用账户中的股份数量。 二、其他相关说明 公司监事李碧海先生保证向本公司提供的信息内容真 ...

一、会议召开日期及方式 公司定于2024年5月13日（星期一）15:00至17:00举办2023年度网上业绩说 明会。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行 ，投资者可登陆"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈" 栏目参与本次业绩说明会。 二、公司出席人员 公司董事长胡云平先生，独立董事谢非先生，副总经理、董事会秘书樊地 先生，财务总监黄兴春女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、会议问题征集 为充分尊重投资者、提高与投资者交流的效率，现就公司2023年度网上业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者 可于2024年5月13日（星期一）前访问：http://irm.cninfo.com.cn，或使用微信扫 描下方二维码，进入问题征集专题页面。 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-024 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事专门会议决议 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 独立董事专门会议于2024年4月20日以现场会议方式召开，会议通知于2024年4 月11日以电子邮件方式送达给公司全体独立董事。本次会议应出席独立董事3 人，实际出席会议3人，经参会独立董事推举，独立董事罗楠女士担任本次独立 董事专门会议召集人并主持会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等相关规定。经会议审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易事项的议案》 经核查，我们认为公司2024年度日常关联交易是公司日常经营活动所需， 关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价均在公允的交易基础上协商确 定，价格公平合理，遵循市场公平交易原则，且均已履行了法律法规、《公司章 程》中规定的审议程序，不存在损害上市公司和全体股东，特别是中小股东利 益的情形，不会对关联人形成依赖，亦不会影响公司独立性。公司2023年度日 常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异属于正 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥95,070,067.74, a decrease of 26.92% compared to ¥130,085,460.27 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥6,455,387.64, down 59.65% from ¥15,998,093.80 year-on-year[5] - Basic earnings per share decreased by 59.09% to ¥0.09 from ¥0.22 in the previous year[5] - The company reported a profit margin decrease, with total profit for Q1 2024 at ¥6,976,950.96, down 61.35% from ¥18,051,593.64 in the same period last year[8] - Net profit for Q1 2024 was CNY 5,994,164.48, a decline of 62.5% from CNY 15,996,221.87 in Q1 2023[19] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 239.37% to ¥18,772,769.02, compared to ¥5,531,641.17 in Q1 2023[5] - The cash flow statement for Q1 2024 is available but not detailed in the provided content[20] - Total cash inflow from investment activities is $161,006,419.75, compared to $191,254,678.08 in the prior period, indicating a decrease in investment returns[21] - The net cash flow from investment activities is $79,272,056.96, a substantial recovery from a negative cash flow of -$93,362,101.94 in the previous period[21] - Cash inflow from financing activities is $82,200,000.00, while cash outflow for financing activities totals $95,680,342.40, resulting in a net cash flow of -$13,480,342.40[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,194,697,209.95, a slight increase of 0.08% from ¥1,193,700,929.27 at the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to CNY 276,574,727.69, compared to CNY 270,104,019.27 in the previous year[17] - The company’s total liabilities and equity structure remains stable, with no significant changes reported in the shareholder structure[11] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 9,108, with no preferred shareholders having restored voting rights[10] - The top three shareholders hold significant stakes: Hu Xinrui at 39.19% (28,766,400 shares), Hu Yunping at 16.13% (11,840,000 shares), and Ding Deping at 13.62% (10,000,000 shares)[10] - The company has repurchased a total of 506,700 shares, accounting for 0.6903% of the total share capital, with a total transaction amount of approximately RMB 11.997 million[13] - The company plans to repurchase shares with a total amount not less than RMB 20 million and not exceeding RMB 40 million, at a price not exceeding RMB 30 per share[12] Research and Development - Research and development expenses rose by 70.95% to ¥10,614,460.30, compared to ¥6,209,066.27 in Q1 2023[8] - R&D expenses increased to CNY 10,614,460.30, up 71.5% from CNY 6,209,066.27 in the previous year[18] Inventory and Current Assets - The company's inventory increased to RMB 105.71 million from RMB 99.75 million, indicating a rise of about 5%[15] - The total current assets decreased to RMB 518.60 million from RMB 565.16 million, a decline of approximately 8.2%[15] Audit and Reliability - The first quarter report has not been audited, which may affect the reliability of the financial data presented[23] - The company has not yet disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[23]

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-014 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 5、会议列席人员：全体监事及董事会秘书等高级管理人员 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024年4月22日 2、会议召开方式：以现场及视频会议方式在公司会议室召开 3、会议通知的时间和方式：2024年4月11日以邮件方式发出 4、会议主持人：董事长胡云平 二、议案审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案，独立董 事均对本次会议审议议案表示认可： （一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，公司编制的《2023年年度报告》及其摘要包含的信息公允、全面、 真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、 ...