证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-050 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高 级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月29日召 开2024年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议 案，完成了董事会、监事会换届选举。 公司于同日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议， 分别审议通过选举董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席，并聘任公 司高级管理人员、证券事务代表等事项。现将相关情况公告如下： 一、第四届董事会董事长选举情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章 程》的规定，公司董事会选举胡云平先生为第四届董事会董事长，任期自第四 届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 二、第四届董事会专门委员会组成情况 公司第四届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战 略委员会，各委员会 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-048 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 7 月 29 日 2、会议召开方式：以现场及视频会议方式在公司会议室召开 3、会议通知的时间和方式：根据《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定：情况紧急，需要尽快召开董事会临时 会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知。第四届董事会第一 次会议通知于公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后， 以电话、口头通知等方式向全体董事送达，经召集人作出情况说明，全体董事 同意豁免本次会议通知时限要求。 4、会议主持人：本次会议由全体董事共同推举胡云平先生召集并主持 5、会议列席人员：全体监事及高级管理人员 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 经 ...

2、会议召开方式：以现场会议方式在公司会议室召开 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-049 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024年7月29日 经全体监事审议，同意选举朱涛先生为公司监事会主席，任期三年，自本 次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-049 3、会议通知的时间和方式：根据《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定：情况紧急，需要尽快召开临时会议的 ，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知。第四届监事会第一次会议 通知于公司2024年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，以电话 、口头通知等方式向全体监事送达，经召集人作出情况说明，全体监事同意豁 免本次会议通知时限要求。 4、会议主持人：本次会议由全体监事共同推举朱涛先生召集并主持 5、召开情况合法、合规、合 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-046 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年7月29日（星期一）14:30； 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统供股东进行网络投票； | 网络投票方式 | 投票时间 | | --- | --- | | 深圳证券交易所交易系统 | 2024年7月29日上午9:15-9:25， | | | 9:30-11:30；下午 13:00-15:00 | | 深圳证券交易所互联网投票系统 | 2024年7月29日9:15-15:00 | 2、召开方式：现场表决与网络投票相结合； 3、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区高腾大道992号公司办公楼二楼会议 室召开； 4、会议召集人：公司 ...

北京大成(重庆)律师事务所 关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 渝大成意字[2024]第148号 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. www. dachenglaw. com 400024 重庆市江北区江北城聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 幢 27、28、29 层 27/F,28/F,29/F Tower A Guohua Financial Center NO.9 Juxianyan Plaza Jiangbeizui, Jiangbei District, Chongqing, China, 400024 Tel: (8623)63062288 (8623)63026655 Fax: (8623)63062288 北京大成(重庆) 律师事务所 关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会的 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 法律意见书 渝大成意字[2024]第148号 致:重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 已经届满，公司于2024年7月29日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了 董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生公司第四届董事会董事和第四 届监事会非职工代表监事，完成了董事会换届选举、监事会换届选举。现将相 关情况公告如下： 一、第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。具 体成员如下： 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-047 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 第四届监事会监事的简历详见披露于巨潮资讯网的《关于监事会换届选举 的公告》（公告编号：2024-043）、《关于选举产生第四届监事会职工代表监 事的公告》（公告编号：2024-045）。 非独立董事：胡云平先生、李韵先生、欧德全先生、胡欣睿女士； 独立董事：罗楠女士、龙勇先生、孙丽璐女士； 公司第四届董事会董事任期自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之 日起三年 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-041 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2、会议召开方式：以现场会议方式在公司会议室召开 3、会议通知的时间和方式：2024年7月5日以邮件方式发出 4、会议主持人：监事会主席李志贵 5、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024年7月12日 与会监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： 会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 二、议案审议情况 经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： （一）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职 工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保障公司监事会工作的连续性和稳 定性，现根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易 ...

声明人龙勇作为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司董事会提名为 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司第三届董事会 提名委员 会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 否 如否，请详细说明：_ ...

提名人重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司董事会现就提名龙勇先生为重庆瑜 欣平瑞电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董 ...

提名人重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司董事会现就提名孙丽璐女士为重庆 瑜欣平瑞电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立 ...