重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为保证重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，明确董事会秘书的职责和权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，制定本细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书，协助董事长处理公司董事会日常事务， 负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股权管理，并作为公司 与证券交易所的指定联络人，办理信息披露事务等事宜。 （四）最近三十六个月内受到中国证监会的行政处罚； 第三条 董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责，承担法律、行政 法规和《公司章程》对公司高级管理人员要求的义务，享有相应的工作职权，并 获得相应的报酬。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得证券交易所颁发的董事会秘书培训 合格证书。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关联交易管理制度 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《上市公司规范指引》"）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人、关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述主体直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其 他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 独立董事工作制度 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司") 治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，公司根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》(以下简称 "《独立董事管理办法》")等法律、法规、规范性文件以及《重庆瑜欣平瑞电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 承诺管理制度 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 承诺管理制度 承诺事项需要主管部门审批的，公司及承诺相关方应明确披露需要取得的审批， 并明确如无法取得审批的补救措施。 承诺人应当关注自身经营、财务状况及承诺履行能力，在发生自身经营或者财务 状况恶化、担保人或者担保物发生变化等导致或者可能导致其无法履行承诺的情形时， 应当及时告知上市公司并披露，说明有关影响承诺履行的具体情况，同时提供新的履 1 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强对重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东、实际控制人、董事、高级管理人员、关联方、收购人、资产交易对方、破产重整 投资人等（以下合称"承诺人"）以及公司承诺管理，规范公司及承诺相关方履行承 诺行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管 指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等有关法律法规的规定和《重庆瑜欣平瑞电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况，制定 本制度。 第 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第二条 本细则所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门 召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，规范独立董事专门会议议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，保护中小股东的合法权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员 会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公 司董事、高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责制订、审查公 司董事、高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》认定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本 细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的全体董事提名，并由董事会全体董事过半数选举产生。新任委员在该次董 事会会议结束后立即就任。 第五条 战略 ...

董事及高级管理人员股份变动管理制度 第一条 为规范重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和 国公司法》（下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规和规范性文件及《重庆瑜 欣平瑞电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员及本制度第十条规定的 自然人、法人或其他组织所持本公司股份及其变动的管理。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 董事及高级管理人员股份变动管理制度 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《创业 板上市规则》《规范运作指引》和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）其他 相关规定中关于内幕交 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 防止控股股东及其关联方资金占用专项制度 第一章 总 则 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 防止控股股东及其关联方资金占用专项制度 第一条 为了进一步规范重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东行为，建立防止控股股东及关联方占用资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方 资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及 《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，特制订本制度。 第二条 控股股东是指其持有的股份占公司股本总额的 50%以上的股东；或者 持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权足以对股东会的 决议产生重大影响的股东。 第三条 控股股东或其关联方是指财政部发布的《企业会计准则第 36 号—关联 方披露》所界定的关联方以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联 法人和关联自然人。 第二章 防止控股股东及 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善重庆瑜欣平瑞股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主要负 责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作，对公司内部控制体系进行监督并提供专业 咨询意见。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，并有一名独立董事为 专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 （三）具有较强的综合分析能力和判断能力，能处理复杂的财务及经营方面的问 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 董事会审计 ...