重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 董事会议事规则 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆瑜欣平瑞电 子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司章程》 及股东大会授予的职权。 第三条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，其中至少包括一名会计专业人 士。会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 公司董事会是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》及股东 大会赋予的职权，对股东大会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参 加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会等专门委员会， 分别负责公司的长期发展战略和重大投资、审计和财务、董事和高级管理人员的提名 与 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等要求，重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司现任独立董事罗楠、刘颖、谢非的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事任职经历及出具的《独立董事独立性自查情况表》，公司 董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 董事会 2024年4月24日 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 对外担保管理制度 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 （以下简称"公司"）的财务安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降 低经营风险， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和 其它相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保行为。 公司参股企业涉及对外担保行为，公司派出的董事在表决前，需取得公司 董事会的授权。 第三条 对外担保实行统一管理，公司各层级企业未经公司董事会或股东大 会批准，不得对外提供担保，不得相互提供担保。公司对外担保应当遵循合法、 审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第四条 本制度所称对外担保是指公司以及其控股公司以第三人身份为他人 提供的保证、抵押或质押。具体种类包括借款 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 募集资金管理制度 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强深重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 等有关规范性文件及本公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指，公司通过向不特定对象发行证券或者向 特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"），公司董事会应制定详细的资金使用计划。募集资金的使用应 坚持周密计划、规范运作 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召 开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议审议，分别审议 了《关于2024年度董事薪酬方案的议案》《关于2024年度高级管理人员薪酬方案 的议案》《关于2024年度监事薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，《关于2024 年度董事薪酬方案的议案》全体董事已回避表决，《关于2024年度监事薪酬方案 的议案》全体监事已回避表决，因无法形成有效决议，此两项议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议通过后方可实施，《关于2024年度高级管理人员薪酬方 案的议案》经公司董事会审议通过生效。 现将相关情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员 二、适用期间 2024年1月1日至2024年12月31日 三、薪酬标准 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 ——余剑锋 本人作为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。 报告期内，本人因任期届满（6年）离任，自2023年10月10日起不再担任公 司独立董事及各董事会专门委员会相应职务。现就本人在2023年度任职期间履 行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累 了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 余剑锋，1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学经济学 系本科毕业，经济学学士，中国注册会计师。1991年7月至1993年4月任四川航 天工业有限公司职员；1993年6月至1994年12月任重庆四维软件研究所业务人 员；1995年2月至2002年5月在重庆（天健）会计师事务所先后担任审计业务助 理、项目经理、审计部副经理、 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——谢 非 本人作为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现就本人在2023年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累 了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 谢非，1964年7月生，中国国籍，无境外居留权，管理学博士、教授、澳大 利亚国立大学访问学者、日本立命馆大学研修生，重庆市政府督学。1986年7月 至1989年10月任重庆大学管理工程系助教，1989年10月至1997年12月任重庆工 业管理学院讲师、副教授，1996年12月至1998年12月任重庆工学院国际合作与 交流科科长，1998年12月至2002年2月任重庆工学院院长办公室副主任，2002年 2月至2012年9月任重庆理工大学国际合作与交流处 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥508,856,580.24, a decrease of 9.17% compared to ¥560,204,819.49 in 2022 [23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥62,604,687.52, down 4.73% from ¥65,713,032.18 in 2022 [23]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.85, reflecting a decline of 15.00% from ¥1.00 in 2022 [23]. - Operating profit was ¥63,450,218.55, down 11.84% year-on-year, while total profit decreased by 10.54% to ¥64,641,592.36 [56]. - The main revenue driver was a decline in order quantity due to weakened global economic recovery and soft external demand in certain niche markets [57]. - The company reported a 9.77% decrease in main business revenue, totaling ¥494,687,664.27, while other business revenue increased by 18.54% to ¥14,168,915.97 [70]. - The company achieved total operating revenue of ¥508,856,580.24, a decrease of 9.17% compared to the same period last year [56]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of RMB 62,604,687.52 for the fiscal year 2023, with the parent company's net profit at RMB 72,028,348.76 [183]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 4.00 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 72,796,000 shares after deducting repurchased shares [4]. - The proposed cash dividend for 2023 is RMB 4.00 per 10 shares (including tax), totaling RMB 29,118,400.00, which represents 100% of the profit distribution amount [181][183]. - The cash dividend distribution plan was approved by the board and is set to be executed following the shareholders' meeting [184]. Market and Sales Performance - The company reported a total of 661.77 million small gasoline engines sold in 2023, a year-on-year decline of 10.85% [37]. - Domestic revenue accounted for 88.43% of total revenue, while overseas revenue decreased by 35.73% to ¥58,892,060.20 [70]. - The company sold 11,828,504 units, representing a 15.60% decrease in sales volume compared to 2022 [72]. - The total sales amount from the top five customers accounted for 51.61% of the annual sales, with the largest customer contributing ¥101,210,423.52, or 20.46% [77]. Research and Development - The company holds 154 patents, including 21 invention patents, showcasing strong technical research and development capabilities [60]. - Research and development expenses increased by 31.90% to ¥39,746,642.20 due to higher personnel costs and technical service fees [79]. - The number of R&D personnel increased by 3.57% to 116, with the proportion of R&D staff rising to 12.62% from 10.92% in the previous year [82]. - The company plans to continue investing in R&D for new energy efficient motors and controllers, promoting intelligent applications in various fields [121]. Strategic Focus and Market Expansion - The company plans to focus on expanding its market presence in developing countries, particularly in Asia, where demand for general-purpose machinery is expected to grow [34]. - The company is strategically expanding into non-road new energy power equipment and automotive electronics markets [43]. - The company aims to expand its market share in the agricultural electrification and engineering electrification sectors, targeting the non-road vehicle market for landscaping applications [121]. - The company is actively pursuing market expansion in the agricultural machinery sector through innovative product development and technology improvements [81]. Risk Management - The company emphasizes the importance of objective conditions for future plans and strategies, warning investors about potential risks [4]. - The company has detailed potential risk factors and countermeasures in the section "Management Discussion and Analysis" of the annual report [4]. - The company faces risks from raw material price fluctuations, particularly in electronic components and metals, which could adversely affect operating performance if prices continue to rise [124]. - The competitive landscape in the general machinery parts industry is intensifying, with potential impacts on product pricing and profit margins due to increased market entrants [125]. Corporate Governance - The company has established a sound internal control system and operates independently from its controlling shareholder, ensuring independent decision-making [138]. - The company emphasizes strict compliance with information disclosure laws, ensuring timely and accurate reporting to protect investor rights [143]. - The company has implemented a robust investor relations management system to ensure timely and accurate information disclosure, promoting transparency and fairness in communication with investors [199]. - The company has established a complete corporate governance structure to protect the rights of shareholders and creditors, ensuring compliance with relevant laws and regulations [198]. Environmental Responsibility - The company adheres strictly to environmental protection laws and has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period [196]. - The company emphasizes green development and has initiated measures to reduce carbon emissions, promoting energy-saving practices among employees [195]. - The company aims to enhance its production efficiency while minimizing energy consumption, aligning with national dual carbon goals [195]. - The company has established an emergency management system for potential environmental incidents, ensuring preparedness for various emergencies [193]. Employee Management - The company has established a performance-based compensation system to attract and retain talent, ensuring competitive salaries aligned with market standards [176]. - The company emphasizes employee training, with annual training plans developed to enhance skills and performance [177]. - A competitive compensation and benefits system has been established to enhance employee motivation and retention, focusing on performance and job value [200]. - The company plans to further develop long-term incentive mechanisms to attract and retain top talent, fostering a sense of belonging and mission among employees [200].

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 利润分配管理制度 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 利润分配管理制度 （一）公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金。公 司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。 （二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法 定公积金之前，先用当年利润弥补亏损。 （三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议通过，还可以从 税后利润中提取任意公积金。 第一章 总则 第一条 为进一步规范重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证 公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监 管指引第3号—上市公司现金分红》《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《重庆 瑜欣平瑞电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司严格依照《公司法》和《公司章程》的规定，决策公司利润分配 事项，充分维护公司股 ...

2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定，本公司就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-022 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）经中国 证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于同意重庆瑜欣平瑞电子股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】579号）核准，公 开发行人民币普通股（A股）18,370,000.00股，每股发行价格25.64元，募集资金 总额为471,006,800.00元，扣除各项发行 ...