公司于 2024 年 7 月 2 日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同 意谢周良先生、林可筠女士共 2 人为公司第三届监事会非职工代表监事候选人， 并同意将上述人员作为第三届监事会非职工代表监事候选人提交股东大会审议。 以上候选人简历详见附件。 证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-028 广东万年青制药股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即 将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及《监事会议事规则》等相关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 附件： 一、 第三届监事会非职工代表监事候选人简历： 1、谢周良，1971 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991 年 5 月至 2003 年 9 月，任汕头制药厂车间维修工人；2003 年 10 月至今，历任广 东万年青制药股份有 ...

□√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 广东万年青制药股份有限公司 □√ 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东万年青制药股份有限公司董事会现就提名 郭剑为广东万年青制药股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东万年 青制药股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东万年青制药股份有限公司董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董 ...

广东万年青制药股份有限公司 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 □√ 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东万年青制药股份有限公司董事会现就提名 李华青为广东万年青制药股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东万 年青制药股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东万年青制药股份有限公司董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-029 广东万年青制药股份有限公司 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日 召开的第二届董事会第二十次会议审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东 大会的议案》，公司决定于 2024 年 7 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会。 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第二届董事会第二十次会议于 2024 年 7 月 2 日召开，审议通过《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投 票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票 表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同 一股份只能选择其 ...

广东万年青制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨学儒作为广东万年青制药股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东 万年青制药股份有限公司董事会提名为广东万年青制药股 份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东万年青制药股份有限公司董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 □√ 是 □ 否 如否，请详细 ...

广东万年青制药股份有限公司 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东万年青制药股份有限公司董事会现就提名 杨学儒为广东万年青制药股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东万 年青制药股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东万年青制药股份有限公司董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 □√ 是 □ ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-027 广东万年青制药股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即 将届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及《董事会议事规则》等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 7 月 2 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名欧 先涛先生、邱戊盛先生、陈秀燕女士、欧泽庆先生共 4 人为公司第三届董事会非 独立董事候选人，同意提名李华青先生、杨学儒先生、郭剑先生共 3 人为公司第 三届董事会独立董事候选人，同意将上述人员作为第三届董事会董事候选人提交 股东大会审议。以上候选人简历详见附件。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查,认为上述 第三届董事会董事候选人符 ...

广东万年青制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人李华青作为广东万年青制药股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东 万年青制药股份有限公司董事会提名为广东万年青制药股 份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东万年青制药股份有限公司董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-026 广东万年青制药股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日在公 司会议室以现场方式召开公司第二届监事会第十六次会议，此前公司已于 2024 年 7 月 1 日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知。会议由公司监事会主席谢周 良先生召集并主持，本次会议应出席的监事 3 名，实际出席的监事 3 名。公司董 事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，形成以下决议： （一）逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职 工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公 司法》《公司章程》等有关规定，经审查，公司监事会提名谢周良先 ...

广东万年青制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郭剑作为广东万年青制药股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东万 年青制药股份有限公司董事会提名为广东万年青制药股份 有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东万年青制药股份有限公司董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务 员法》的相关规定。 □√ 是 □ 否 如否，请详细 ...