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粤万年青:第三届监事会第二次会议决议公告
2024-08-26 10:25
第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 证券代码:301111 证券简称:粤万年青 公告编号:2024-037 广东万年青制药股份有限公司 经审核,监事会认为公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中 1 广东万年青制药股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 26 日在 公司会议室以现场方式召开公司第三届监事会第二次会议,此前公司已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知。会议由公司监事会主席谢周 良先生召集并主持,本次会议应出席的监事 3 名,实际出席的监事 3 名。公司董 事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议,形成以下决议: (一)审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核,监事会认为董事会编制的 2024 年半年度报告及其摘要,符合中国证 监 ...
粤万年青:关于部分募集资金投资项目继续延期的公告
2024-07-18 10:55
证券代码:301111 证券简称:粤万年青 公告编号:2024-035 广东万年青制药股份有限公司 关于部分募集资金投资项目继续延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万年青制药股份有限公司(简称"公司")于 2024 年 7 月 18 日召开第 三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于公司部分 募集资金投资项目继续延期的议案》,同意公司在募投项目实施主体、募集资金 投资用途及投资总额不变的情况下,对募集资金投资项目"中成药生产扩建项目"、 "研发中心建设项目"(以下简称"募投项目")达到预计可使用状态的日期再次 进行调整,由 2024 年 12 月 31 日延长至 2026 年 12 月 31 日。本次募投项目延期 事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告 如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东万年青制药股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕3216 号)同意注册,公司 首次公开发行人民币普通股(A 股)40,000,0 ...
粤万年青:第三届董事会第一次会议决议公告
2024-07-18 10:55
证券代码:301111 证券简称:粤万年青 公告编号:2024-032 广东万年青制药股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 经全体与会董事认真审议,形成以下决议: (一)审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经审议,同意选举欧先涛先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事 会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于完 成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部门负责 人的公告》。 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权 (二)审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广东万年青制药股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 18 日在公 司会议室以现场会议的方式召开公司第三届董事会第一次会议,为保证董事会工 作的连续性,会议于 2024 年 7 月 18 日在公司 2024 年第二次临时股东大会选举 产生第三届董事会 ...
粤万年青:第三届监事会第一次会议决议公告
2024-07-18 10:55
证券代码:301111 证券简称:粤万年青 公告编号:2024-033 广东万年青制药股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议,形成以下决议: (一)审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 经审议,同意选举谢周良先生为公司第三届监事会的监事会主席,任期自本 次监事会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于完 成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部门负责 人的公告》。 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 广东万年青制药股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 18 日在 公司会议室以现场方式召开公司第三届监事会第一次会议,为保证监事会工作的 连续性,会议于 2024 年 7 月 18 日在公司 2024 年第二次临时股东大会及职工代 表大会选举产生第三届监事会成员后,经全体监事同意豁免会议通知时间要求, 于 2024 年 7 月 18 ...
粤万年青:关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
2024-07-18 10:55
证券代码:301111 证券简称:粤万年青 公告编号:2024-031 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广东万年青制药股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会任期即 将届满,为保证监事会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及《监事会议事规则》等相关规定,公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 7 月 18 日召开职工代表大会,经与会职工代表讨论表决,会 议选举郑泽鹏先生为公司第三届监事会职工代表监事(简历详见附件)。 特此公告。 广东万年青制药股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 郑泽鹏先生将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代 表监事共同组成公司第三届监事会,任期与公司第三届监事会一致。 广东万年青制药股份有限公司 监事会 2024 年 7 月 18 日 截至目前,郑泽鹏先生未持有公司股份,与其他持股 5%以上的股东、董 事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》及《深 ...
粤万年青:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部门负责人的公告
2024-07-18 10:55
证券代码:301111 证券简称:粤万年青 公告编号:2024-034 非独立董事:欧先涛先生(董事长)、邱戊盛先生、陈秀燕女士、欧泽庆先生 独立董事:李华青先生、杨学儒先生、郭剑先生 广东万年青制药股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会,选举产生 4 名非独立董事、3 名独立董事,组成公 司第三届董事会;选举产生 2 名非职工代表监事,与公司同日召开的职工代表大 会选举产生的职工代表监事组成公司第三届监事会。同日,公司召开第三届董事 会第一次会议、第三届监事会第一次会议,选举产生了第三届董事会董事长、董 事会各专门委员会委员及第三届监事会主席,并聘任新一届高级管理人员、证券 事务代表及内审部门负责人。现将相关情况公告如下: 一、公司第三届董事会组成情况 公司第三届董事会由 7 名董事组成,其中非独立董事 4 名,独立董事 3 名, 任期自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。具体成员如下: 公司第三届董事会成员任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范 ...
粤万年青:国浩律师(广州)事务所关于广东万年青制药股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见
2024-07-18 10:55
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粤万年青:民生证券股份有限公司关于广东万年青制药股份有限公司部分募集资金投资项目继续延期的核查意见
2024-07-18 10:55
民生证券股份有限公司 关于广东万年青制药股份有限公司 部分募集资金投资项目继续延期的核查意见 民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"或"保荐机构")作为广东万年 青制药股份有限公司(以下简称"粤万年青"或"公司")首次公开发行股票并在创 业板上市保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则(2024 年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,经审慎核查,就粤万年青部分 募集资金投资项目继续延期事项核查如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东万年青制药股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕3216 号)同意注册,公司 首次公开发行人民币普通股(A 股)40,000,000 股,每股面值 1 元,发行价格 10.48 元/股,共募集资金总额为人民币 419,200,000.00 元,扣除发行费用后,公司本次 实际募集资金净额为人民币 369,708,086.60 元。华兴会计师事务所( ...
粤万年青:2024年第二次临时股东大会决议公告
2024-07-18 10:55
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 证券代码:301111 证券简称:粤万年青 公告编号:2024-030 广东万年青制药股份有限公司 2024年第二次临时股东大会公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间 (1)现场会议召开时间:2024 年 7 月 18 日下午 15:00 (2)网络投票时间:深圳证券交易所("深交所")交易系统投票时间为: 2024 年 7 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;深交所互联网投票系 统投票时间为:2024 年 7 月 18 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点:广东省汕头市金园工业城潮阳路 16 片区 08 号公司 二楼会议室 3、会议召集人:董事会 4、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议主持人:董事长欧先涛先生 6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上 ...
粤万年青:第二届董事会第二十次会议决议公告
2024-07-02 10:15
证券代码:301111 证券简称:粤万年青 公告编号:2024-025 广东万年青制药股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广东万年青制药股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 2 日在公 司会议室以现场和通讯表决的方式召开公司第二届董事会第二十次会议,此前公 司于 2024 年 7 月 1 日以电子邮件形式向全体董事发出会议通知。会议由公司董 事长欧先涛先生召集并主持,本次会议应出席的董事 7 名,实际出席的董事 7 名 (其中董事欧泽庆先生、独立董事朱仁宏先生以通讯方式出席并行使表决权)。公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。 具体表决结果如下: 1、提名欧先涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人; 1 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权 2、提名邱戊盛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人; 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情 ...